证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2024-014 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议的召开和出席情况 5、会议列席人员：全体监事及董事会秘书等高级管理人员 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事7人，实际出席董事7人。 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2024年4月22日 2、会议召开方式：以现场及视频会议方式在公司会议室召开 3、会议通知的时间和方式：2024年4月11日以邮件方式发出 4、会议主持人：董事长胡云平 二、议案审议情况 经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案，独立董 事均对本次会议审议议案表示认可： （一）审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，公司编制的《2023年年度报告》及其摘要包含的信息公允、全面、 真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、 ...

业绩数据 - 2023年营业收入508,856,580.24元，较上年降9.17%[3] - 2023年净利润62,604,687.52元，同比降4.73%[3] - 2023年研发费用39,746,642.20元，占比7.81%，同比升31.90%[6] 2024年策略 - 采取询比价、招标采购降成本[10] - 开展人力、薪酬绩效改革[10] - 推进燃油产品向新能源转型[11] - 开发新产品新客户开拓市场[11] - 培养高素质人才队伍[12]

内部控制 - 截至2023年12月31日，公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额100%[6] - 报告期内公司不存在财务报告内重大、重要缺陷[30] - 报告期内未发现非财务报告内重大、重要缺陷[31] 管理架构 - 审计委员会由三位董事构成，含两名独立董事，一名有会计背景的独董任召集人[9] - 公司设立证券事务部，开通多元化投资者沟通渠道[15] 制度建设 - 公司实施《奖惩制度》等人力管理制度，由人力资源部门统一运营管理[10] - 公司建立《对外投资管理制度》，规定各类投资决策程序[22][23] - 公司依据《募集资金使用管理制度》规定募集资金存储等方面[24] 业务管理 - 公司制定年度销售计划与回款目标，完成情况纳入绩效考核[16] - 公司明确采购业务各环节员工责任和控制措施[19] - 物资部对主要物料入库前严格检验，财务按制度保障资金安全[19] 风险控制 - 财务报告内控缺陷按利润总额潜在错报定量认定[28] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失金额定量认定[29] - 公司确定重点关注高风险领域包括货币资金等[26] 其他举措 - 公司通过强化安全生产等履行社会责任[13] - 公司完善管理数字化平台，构建商务平台等保障信息沟通[14] - 公司健全完善固定资产审批程序，加强采购控制确保账卡物相符[20] - 财务部对货币资金收支和结存每月盘点，划分付款权限[21] - 公司对关联交易严谨决策审批，确保信息披露及时准确[25]

关联交易金额 - 2024年拟与重庆圣安电子关联交易不超350万元[1] - 2024年预计采购原材料340万元，已发生42.64万元[4] - 2024年预计出租房屋10万元，已发生2.25万元[5] 过往数据 - 2023年采购配件实际发生152.56万元，占比10.06%[7] - 2023年重庆圣安电子营收157.26万元，净利润 -9.62万元[9] 审批情况 - 2024年相关关联交易预计事项获董事会等通过[2][16][17] - 保荐机构对2024年度关联交易预计事项无异议[19]

授信额度 - 2024年度公司及子公司拟申请不超3亿元授信额度[1] - 额度用于流动资金贷款等综合业务[1] 授信相关规定 - 额度不等于未来实际融资金额，期限内可循环使用[1] - 额度经董事会审议通过后生效，有效期一年[2] 授权安排 - 董事会授权董事长胡云平签署文件并办理手续[2]

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 相关法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的有关规定，以 维护公司利益和股东利益为原则，认真履行监事会职责，积极开展相关工作， 列席董事会和股东大会，对公司各项重大事项的决策程序、合规性及公司财务 状况进行了审查，对公司高级管理人员履行职责情况进行监督，有效发挥了监 事会职能，保障了公司规范运作。现将2023年度监事会工作情况报告如下： 一、2023年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关法 律法规及规范性文件规定，从切实维护公司利益和广大股东权益的角度出发， 认真履行监督职能，对报告期内公司的有关情况发表如下意见： （一）公司依法运作情况 报告期内，监事列席了公司董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司 董事、高级管理人员的履行职务情况进行了严格的监督。经核查，公司的决策 程 ...

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 2023 年度财务决算报告 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日 资产负债表、2023 年度利润表、2023 年度现金流量表、所有者权益变动表及相 关报表附注已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意 见的审计报告。 一、2023 年度主要财务指标数据 单位：元 | 项目 | 年末 2023 | 年末 2022 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 508,856,580.24 | 560,204,819.49 | -9.17% | | 毛利率 | 26.32% | 22.26% | | | 归属于上市公司股东的净利润 | 62,604,687.52 | 65,713,032.18 | -4.73% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润 | 53,564,836.41 | 53,954,769.12 | -0.72% | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公 司股东的净利润计算） | 6.82% | 9.99% | | | 加权平均净资产收益 ...

关联交易 - 公司2024年拟与重庆圣安电子不超350万元日常关联交易[1] - 2024年采购商品预计340万元，已发生42.64万元，上年152.56万元[4] - 2024年出租房屋预计10万元，已发生2.25万元，上年9.01万元[4] 对方情况 - 重庆圣安电子2023年末总资产216.34万元，净资产15.06万元[9] - 2023年度主营业务收入157.26万元，净利润 -9.62万元[9] - 胡扬持有重庆圣安电子80%股份[9] 决策情况 - 第三届董事会第二十四次会议通过相关议案[1] - 独立董事和保荐机构对关联交易无异议[17][19] 其他 - 关联交易按市场价格协商定价[11]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"，"保 荐机构"）作为重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"瑜欣电子"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规 定，对瑜欣电子 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】579号），瑜欣电子获准向社 会公开发行人民币普通股（A股）股票1,837.00万股，每股面值人民币1.00元， 发行价格为人民币 25.64 元/股，募集资金总额为人民币 471,006,800.00 ...

会议情况 - 2023年董事会应参加8次，现场3次通讯5次，无委托和缺席[4] - 2023年股东大会召开4次，应出席和实际出席均为4次[4] - 2023年参加审计委员会会议4次，提名委员会会议1次[4] 议案审议 - 2023年提名委员会召开1次，通过补选独立董事议案[6] - 2023年审计委员会召开4次，通过续聘事务所等议案[7] - 2023年多场董事会会议审议多项议案[15][16][18][19] 公司运营 - 2023年度董事、高管薪酬依行业和公司情况制定[20] - 2023年度定期报告审议及披露合规，财务数据准确[16] 未来展望 - 2024年独立董事继续维护公司及股东合法权益[22]