证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2023-065 一、募集资金的基本情况 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 关于使用部分超募资金投资建设新产品试制中心项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 12 月 14 日召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十八次 会议，审议通过《关于使用部分超募资金投资建设新产品试制中心项目的议案》。 公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构申万宏源证券承销保 荐有限责任公司对本事项出具了无异议的核查意见。本事项无需提交股东大会 审议。 2、项目名称：新产品试制中心项目 3、投资金额及资金来源：本项目总投资预计为 7,100 万元（最终投资金额 以项目建设实际投入为准），计划使用超募资金 4,800 万元，不足部分以自有资 金投入。 4、本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 5、相关风险提示：项目实施过程中可能存在工程建设存在的风险、项 ...

证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2023-062 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2023年12月14日 2、会议召开方式：以现场及视频会议方式在公司会议室召开 （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 经审议，在项目投资内容、投资总额、实施主体均不变的情况下，公司董 事会同意将"数码变频发电机关键电子控制器件产业化项目"达到预计可使用 状态日期由2023年12月31日延期至2024年12月31日。董事会认为："数码变频 发电机关键电子控制器件产业化项目"的市场前景和经济效益未出现重大不利 变化，但实际执行过程中，受外部宏观经济环境波动及市场环境变化等因素的 3、会议通知的时间和方式：2023年12月8日以邮件方式发出 4、会议主持人：董事长胡云平 5、会议列席人员：全体监事及董事会秘书等高级管理人员 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有 ...

独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项 的独立意见 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 相改变募集资金投向和损害股东尤其中小股东利益的情形，有利于拓展公司经营 业务和提升公司经营业绩，不存在损害公司和全体股东利益的行为。 上述超募资金的使用方案内容及程序均符合《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法规。 综上所述，我们一致同意公司本次使用部分超募资金投资建设"新产品试制 中心项目"。 特此意见。 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日在公司召开第三届董事会第二十二次会议。根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，我们作为公 司的独立董事，认真审阅了董事会提供的相关资料，本着对公司及全体股东负责 的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，本着独立性、客观性、公 正性的原则，发表独立意 ...

公司治理 - 公司章程和治理制度完备、合规且有效执行[2] - 上市前建立内部审计制度并设部门[3] - 审计委员会至少每季度开一次会审议报告[3] 募集资金 - 2022和2023年募集资金存放与使用专项报告完成[3] - 募集到位一月内签三方监管协议且有效执行[4] - 受外需等影响，使用项目进度和效益待考量[4] - 项目进度较招股书延迟，延期公告已披露[5] 合规情况 - 已披露公告与实际一致，无应披露未披露事项[3] - 建立防关联方占用制度，无占用情形[4] - 关联交易审议合规、价格公允，无非关联化情形[4] 其他 - 业绩大幅波动有合理解释，与同行无明显异常[5] - 公司及股东完全履行相关承诺[5] - 执行现金分红制度并如实披露[5] - 无对外提供财务资助情形[5] - 大额资金往来有真实背景和合理原因[5] - 重大投资和合同履行无重大变化或风险[5] - 生产经营环境无重大变化或风险[5] - 前期问题已按要求整改[5] - 现场检查未发现重大问题或风险[5]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 2023年度持续督导培训情况的工作报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》，申 万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保荐机构 "）作为重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"瑜欣电子"、"公司"）持续督 导的保荐机构，于2023年12月7日对公司董事、监事、高级管理人员及实际控制 人等相关人员进行了持续督导培训。 现将本次培训的相关情况报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 实施本次现场培训前，申万宏源承销保荐编制了培训材料。公司实际控制 人、董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员参加了本次培训。 二、本次持续督导培训的主要内容 本次培训主要内容为《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023年修 订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年 修订）》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及相关违法违规案例解读 ， ...

证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2023-063 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2023年12月14日 2、会议召开方式：以现场会议方式在公司会议室召开 3、会议通知的时间和方式：2023年12月8日以邮件方式发出 4、会议主持人：监事会主席李志贵 5、召开情况合法、合规、合章程性说明： 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2023-063 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-064）。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事3人，实际出席监事3人。 二、议案审议情况 经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 经审议 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 部分募投项目延期的专项核查意见 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】579 号），瑜欣电子获准向社会公 开发行人民币普通股（A 股）股票 1,837.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价 格为人民币 25.64 元/股，募集资金总额为人民币 471,006,800.00 元，扣除各项发行 费用人民币 44,996,559.88 元 （ 不 含 税 ） 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 426,010,240.12 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 5 月 19 日对 公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会 师报字【2022】第 ZD10128 号）。 募集资金存放于公司及子公司浙江平瑞智能科技有限公司开立的募集资金专项 账户，并已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金三方监管协议。 1 二、募集资金投资项目基本情况 截至 2023 年 11 月 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 使用超募资金投资建设新项目的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保荐机 构"）作为重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"瑜欣电子"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对瑜欣电子使用超募资金投资 建设新项目的事项进行了认真、审慎的核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】579 号），瑜欣电子获准向社会公开 发行人民币普通股（A 股）股票 1,837.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格 为人民币 25.64 元/股，募集资金总额为 ...

证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2023-064 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月14日召开第三 届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十八次会议，分别审议通过《关于部分募集 资金投资项目延期的议案》，同意在募投项目投资内容、投资总额、实施主体均不发生 变更的情况下，结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，对部分募集资金投资项目 达到预计可使用状态的日期进行调整。公司本次募投项目延期事项在董事会审批权限范 围内，无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可【2022】579 号），公司获准向社会公开发行人民币 普通股（A 股）股票 18,370,000 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 25.64 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 ...

证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2023-061 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 名称：共青城临云精选十二号股权投资合伙企业（有限合伙） 企业类型：有限合伙企业 统一社会信用代码：91360405MACD0ULW8N 执行事务合伙人：重庆临云股权投资基金管理有限公司（委派代表：贺庆） 出资额：贰仟捌佰陆拾万元整 关于认购私募股权投资基金份额暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 8 月 22 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于认购私募股权 投资基金份额暨关联交易的议案》，同意公司作为有限合伙人以自有闲置资金 200 万元认购共青城临云精选十二号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称 "基金"）份额；公司董事长胡云平先生同时作为有限合伙人，以自有资金 300 万元认购前述基金份额，本次交易构成与关联人共同投资的关联交易。具体内容 详见公司于 2023 年 8 月 24 日在巨潮资讯网披露的《关于认购私募股 ...