环保与可持续发展 - 公司注重技术节能降耗、减排，生产中改进工艺提高能源循环使用、减少“三废”排放，配置环保设施，落实管理方案和控制措施 [2] 客户情况 - 主要客户有本田、雅马哈等，将坚持以市场为中心，加大研发投入，开拓优质客户 [2] 营收与利润 - 截至2023年9月30日，营业收入40,631.5万元，同比下降5.56%，归属母公司净利润5,582.62万元，同比下降0.32%，总体稳定 [2] 主营业务 - 主要产品包括通用汽油机动力类、发电机电源系统配件、新能源产品及农用机械产品，向新能源拓展以永磁电机及其控制器等配件为培育重点，锂电储能类产品持续研发创新 [3][4][5][6][9][10][11][12] 财务状况 - 2023年1 - 9月营业总收入40,631.5万元，归属母公司净利润5,582.62万元，现金流状况良好，重视经营及现金流稳定性，优化资产负债结构 [3] 研发情况 - 截至2023年6月30日，拥有150项专利，其中发明专利21项，研发费用同比增加14.62%，截至9月30日研发费用2,676.57万元，同比增长32%，持续加大投入，在细分市场布局 [4][7] 市场竞争与发展策略 - 结合行业向新能源拓展趋势，发挥自身优势，整合资源，以市场为导向，加强研发和市场开拓，争取竞争优势和有利地位 [3][5][6][9][10][11][12] 核心竞争力 - 产品技术先进，是通机点火器和逆变器领域首批国家级专精特新企业；产品质量稳定，实行全过程精细化品质管控；有生产规模优势，年产点火器超1000万只、逆变器70万只；建设智慧工厂，完善管理数字化平台；有优质客户优势，与优质客户建立稳固合作关系 [8][11] 资金流向 - 散户资金净流入73.39万元，主力资金分别净流入338.69万元（占总成交额18%）、136.73万元（占总成交额13%），公司重视股价表现，但影响因素复杂 [7][12][13] 市场环境与应对措施 - 2023年世界宏观经济增速放缓，行业受影响波动，公司以市场为中心，增加研发投入，拓展全球龙头客户高端产品线需求，开拓优质客户，加快项目和新产品开发 [9]

大成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in 北京大成(重庆)律师事务所 关于重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 ff 意 意 刷 渝大成意字[2023]第146号 大成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. www.dachenglaw.com 北京大成(重庆) 律师事务所 关于重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司2023年第三次临时股东大会的 法律意见书 渝大成意字[2023]第146号 致:重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则(2022年修订)》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规 和其他有关规范性文件的要求,北京大成(重庆)律师事务所(以下简称"本所") 接受重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派律师参加 公司2023年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"）。 本所声明:本所律师仅对 ...

活动基本信息 - 活动名称为重庆辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动由重庆证监局指导，重庆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办 [1] 公司参与情况 - 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司将参加本次活动 [1] 活动时间与方式 - 活动定于2023年11月17日15:00 - 17:00举行 [1] - 活动通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程方式进行 [1] 参与交流方式 - 投资者可登陆网址http://rs.p5w.net进入专区页面参与交流 [1] - 公司相关人员将通过该网站与投资者进行“一对多”形式的沟通交流 [1]

证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2023-059 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形； 一、会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 14 日（星期二）14:30； （2）网络投票时间：公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统供股东进行网络投票； | 网络投票方式 | | | | 投票时间 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 深圳证券交易所交易系统 | 年 14 | 2023 11 | 月 | 日上午 | 9:15-9:25， | | | 9:30-11:30；下午 | | | | 13:00-15:00 | | 深圳证券交易所互联网投票系统 | 月 2023 | 年 | 11 | 日 14 | 9:15-15:00 | 2、召开方式：现场表决与网络投票相结合； 3 ...

营收与利润情况 - [本报告期营业收入1.3260927093亿元，同比增长23.95%；年初至报告期末营业收入4.0631501017亿元，同比下降5.56%][5] - [本报告期归属于上市公司股东的净利润1714.73612万元，同比下降3.53%；年初至报告期末为5582.615862万元，同比下降0.32%][5] - [本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1366.875643万元，同比增长28.48%；年初至报告期末为4868.86043万元，同比增长5.38%][5] - [2023年初到报告期末营业总收入为406,315,010.17元，较上期的430,223,786.12元有所减少][22] - [2023年初到报告期末营业总成本为351,888,849.83元，较上期的382,825,955.03元减少][22] - [2023年初到报告期末营业利润为58,570,252.62元，较上期的62,842,791.65元减少][23] - [2023年初到报告期末净利润为54,758,693.46元，较上期的55,930,104.94元略有减少][23] 现金流情况 - [年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额6274.860275万元，同比下降23.56%][5] - [购买商品、接受劳务支付的现金为193,234,209.47元，较上年同期减少 -33%][10] - [分配股利、利润或偿付利息支付的现金为40,775,714.99元，较上年同期增加1907%，主要因本年度权益分派增加][10] - [经营活动现金流入小计为376,220,491.62元，去年同期为485,083,118.66元][26] - [经营活动产生的现金流量净额为62,748,602.75元，去年同期为82,085,591.50元][26] - [投资活动现金流入小计为703,270,034.70元，去年同期为163,950.00元][26] - [投资活动产生的现金流量净额为109,278,243.65元，去年同期为 -29,981,558.44元][26] - [筹资活动现金流入小计为67,900,548.11元，去年同期为443,347,873.09元][26] - [筹资活动产生的现金流量净额为27,124,833.12元，去年同期为364,833,635.03元][26] - [现金及现金等价物净增加额为200,287,769.75元，去年同期为420,035,146.17元][26] 资产与权益情况 - [本报告期末总资产11.3226937963亿元，较上年度末增长9.43%；归属于上市公司股东的所有者权益9.1903234257亿元，较上年度末增长1.69%][5] - [货币资金较上年末增长83%，原因是收回投资理财及取得新增银行贷款；交易性金融资产较上年末下降74%，因理财产品到期赎回][9] - [应收款项融资较上年末增长41%，是可质押融资的银行承兑汇票增加；预付款项较上年末增长378%，因购买模具等预付款增加][9] - [投资性房地产较上年末增长1525%，因闲置厂房出租；在建工程较上年末下降99%，工程达到预定可使用状态转入固定资产][9] - [2023年9月30日公司货币资金为433,500,861.26元，较1月1日的236,587,148.39元有所增加][19] - [2023年9月30日交易性金融资产为50,000,000.00元，较1月1日的190,000,000.00元减少][20] - [2023年9月30日应收账款为95,174,789.67元，较1月1日的83,941,087.07元增加][20] - [2023年9月30日投资性房地产为83,241,584.64元，较1月1日的5,122,693.23元大幅增加][20] 费用与收益情况 - [销售费用较去年同期增长45%，因拓展市场，销售薪酬等费用增加；研发费用较去年同期增长32%，电驱动等新能源研发投入增加][9] - [利息费用较去年同期下降81%，因银行贷款减少；其他收益较去年同期下降55%，因去年同期获得上市奖补][9] - [信用减值损失为 -702,115.06元，较上年同期增加 -124%，因应收账款增加，计提坏账准备增加][10] - [资产减值损失为 -3,719,703.90元，较上年同期增加 -2408%，因计提存货跌价准备增加][10] - [营业外收入为1,266,701.89元，较上年同期增加277%，因房承租方提前终止厂房租赁，违约金收入增加][10] - [收到的税费返还为3,849,376.67元，较上年同期增加58%，因增值税、所得税等退税款增加][10] - [2023年初到报告期末研发费用为26,765,652.76元，较上期的20,277,903.51元增加][23] - [归属母公司所有者的其他综合收益税后净额为 -170,044.69元，去年同期为579,932.43元][24] - [综合收益总额为54,588,648.77元，去年同期为56,510,037.37元][24] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为9,460人，表决权恢复的优先股股东总数为0人][12] - [胡欣睿持股比例为39.19%，持股数量为28,766,400股；胡云平持股比例为16.13%，持股数量为11,840,000股；丁德萍持股比例为13.62%，持股数量为10,000,000股][12] - [限售股份期初总数为55,030,000股，本期解除限售2,537,400股，期末限售股数为52,492,600股][14][16] 其他情况 - [2023年1月公司审议通过对外出租闲置厂房议案，9月与承租方协商一致解除租赁合同][17] - [2023年公司提名罗楠女士为第三届董事会独立董事候选人，若当选将担任审计委员会主任委员等职务][18] - [基本每股收益为0.76元，去年同期为0.89元；稀释每股收益为0.76元，去年同期为0.89元][24]

特此意见。 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 罗楠、谢非、刘颖 2023年10月27日 一、关于续聘会计师事务所的议案的独立意见 经审阅，我们认为：公司拟续聘的立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信事务所"）具备为上市公司提供财务报告审计服务的经验和能力， 能够满足公司财务报告审计工作要求。立信事务所具备足够的独立性、专业胜任 能力及投资者保护能力。本次拟续聘立信事务所事项有利于保障并提高公司审计 工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。公司续聘 立信事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 综上所述，我们一致同意公司续聘立信事务所为公司2023年度审计机构，并 同意将该事项提交公司股东大会审议。 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月25日 在公司召开第三届董事会第二十一次会议。根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，我们作为公司的 独立董事，认真审阅了董事会提供的相关资料，本着对公司及全体股东负责的态度， ...

5、召开情况合法、合规、合章程性说明： 证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2023-054 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2023年10月25日 2、会议召开方式：以现场会议方式在公司会议室召开 3、会议通知的时间和方式：2023年10月20日以邮件方式发出 4、会议主持人：监事会主席李志贵 证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2023-054 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司 章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事3人，实际出席监事3人。 二、议案审议情况 经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》 经审议，我们认为：公司董事会编制及审议《2023年第三季度报告》的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司《20 ...

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 独立董事工作制度 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司") 治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，公司根 据《中华人民共和国公司法（2018修正）》（以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法（2019修订）》（以下简称"《证券法》")、《上市公司独立董 事管理办法》（中国证券监督管理委员会令第220号） (以下简称"《独立董事管理 办法》")等法律、法规、规范性文件以及《重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》")的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 ...

证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2023-057 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月25日召开第三 届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过《关于拟续聘会计师 事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计机构， 负责本公司及所属子公司2023年度的审计工作。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 现将相关情况公告如下： 一、拟续聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 关于拟续聘会计师事务所的公告 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦 博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙 制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， 具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAO ...

经核查，我们认为公司拟续聘的立信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下 简称"立信事务所"）具备为上市公司提供财务报告审计服务的经验和能力，能 够满足公司财务报告审计工作要求。立信事务所具备足够的独立性、专业胜任 能力及投资者保护能力。本次拟续聘立信事务所事项有利于保障并提高公司审计 工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。因此，我 们一致同意将该事项提交至公司董事会审议。 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 罗楠、谢非、刘颖 2023年10月27日 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《 公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了董事会提供的相 关资料，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立、 客观判断的立场，对公司第三届董事会第二十一次会议的相关议案进行了认真审 阅，发表如下事前认可意见： ...