内部控制 - 截至2023年12月31日，公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额100%[6] - 报告期内公司不存在财务报告内重大、重要缺陷[30] - 报告期内未发现非财务报告内重大、重要缺陷[31] 管理架构 - 审计委员会由三位董事构成，含两名独立董事，一名有会计背景的独董任召集人[9] - 公司设立证券事务部，开通多元化投资者沟通渠道[15] 制度建设 - 公司实施《奖惩制度》等人力管理制度，由人力资源部门统一运营管理[10] - 公司建立《对外投资管理制度》，规定各类投资决策程序[22][23] - 公司依据《募集资金使用管理制度》规定募集资金存储等方面[24] 业务管理 - 公司制定年度销售计划与回款目标，完成情况纳入绩效考核[16] - 公司明确采购业务各环节员工责任和控制措施[19] - 物资部对主要物料入库前严格检验，财务按制度保障资金安全[19] 风险控制 - 财务报告内控缺陷按利润总额潜在错报定量认定[28] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失金额定量认定[29] - 公司确定重点关注高风险领域包括货币资金等[26] 其他举措 - 公司通过强化安全生产等履行社会责任[13] - 公司完善管理数字化平台，构建商务平台等保障信息沟通[14] - 公司健全完善固定资产审批程序，加强采购控制确保账卡物相符[20] - 财务部对货币资金收支和结存每月盘点，划分付款权限[21] - 公司对关联交易严谨决策审批，确保信息披露及时准确[25]