重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 对外担保管理制度 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益和重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 （以下简称"公司"）的财务安全，加强公司银行信用和担保管理，规避和降 低经营风险， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》 《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和 其它相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司的对外担保行为。 公司参股企业涉及对外担保行为，公司派出的董事在表决前，需取得公司 董事会的授权。 第三条 对外担保实行统一管理，公司各层级企业未经公司董事会或股东大 会批准，不得对外提供担保，不得相互提供担保。公司对外担保应当遵循合法、 审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。 第四条 本制度所称对外担保是指公司以及其控股公司以第三人身份为他人 提供的保证、抵押或质押。具体种类包括借款 ...

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 董事会议事规则 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《重庆瑜欣平瑞电 子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会对股东大会负责，行使法律、行政法规、部门规章、《公司章程》 及股东大会授予的职权。 第三条 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，其中至少包括一名会计专业人 士。会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士。 第二章 董事会的组成与职权 第四条 公司董事会是公司的常设性决策机构，行使法律法规、《公司章程》及股东 大会赋予的职权，对股东大会负责。董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参 加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 董事会下设战略委员会、审计委员会、提名、薪酬与考核委员会等专门委员会， 分别负责公司的长期发展战略和重大投资、审计和财务、董事和高级管理人员的提名 与 ...

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等要求，重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司现任独立董事罗楠、刘颖、谢非的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事任职经历及出具的《独立董事独立性自查情况表》，公司 董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》中对独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 董事会 2024年4月24日 ...

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 募集资金管理制度 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强深重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作》"）、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 等有关规范性文件及本公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指，公司通过向不特定对象发行证券或者向 特定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资金， 但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金只能用于公司对外公布的募集资金投资项目（以下简称 "募投项目"），公司董事会应制定详细的资金使用计划。募集资金的使用应 坚持周密计划、规范运作 ...

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 ——余剑锋 本人作为重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤 勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。 报告期内，本人因任期届满（6年）离任，自2023年10月10日起不再担任公 司独立董事及各董事会专门委员会相应职务。现就本人在2023年度任职期间履 行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累 了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景等相关情况如下： 余剑锋，1970年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学经济学 系本科毕业，经济学学士，中国注册会计师。1991年7月至1993年4月任四川航 天工业有限公司职员；1993年6月至1994年12月任重庆四维软件研究所业务人 员；1995年2月至2002年5月在重庆（天健）会计师事务所先后担任审计业务助 理、项目经理、审计部副经理、 ...

董监高薪酬方案 - 2024年4月22日审议2024年度董监高薪酬方案[1] - 适用对象为董监高，期间为2024年1月1日至12月31日[2] - 担任管理职务非独立董事、监事、高管薪酬含工资和绩效[2][6][8] - 未任职非独立董事和监事不领薪酬[3][7] - 独立董事职务津贴税前5万元/年[5] - 董监高薪酬按月发，高管方案已生效，董监待股东大会通过[9]

会议出席情况 - 2023年董事会应参加8次，现场4次，通讯4次，无委托和缺席[4] - 2023年股东大会应出席4次，实际出席4次[4] - 2023年参加战略、提名、薪酬与考核委员会各1次[4] 议案审议情况 - 审议通过2023年度董事和高管薪酬议案[6] - 审议通过补选第三届董事会独立董事议案[7] - 审议通过部分募集资金投资项目延期及新产品试制中心项目议案[8] - 2023年多次会议审议通过关联交易、报告披露、续聘事务所等议案[16][17][19][20] 监督工作情况 - 与审计机构和事务所沟通确保审计客观公正[9] - 监督信息披露保证真实准确完整及时公平[10] - 督促回复投资者问题并组织业绩说明会[12] 综合评价 - 关联交易定价公允符合要求[16] - 定期报告程序合规，财务数据准确[17] - 立信事务所具备审计能力[19] - 2023年度薪酬制定合理利于发展[21] 未来展望 - 2024年独立董事加强独立监督保障权益[24]

公司基本信息 - 公司股票简称瑜欣电子，代码301107，法定代表人胡云平，注册及办公地址为重庆市九龙坡区高腾大道992号[19] - 公司董事会秘书为樊地，证券事务代表为王峥，联系电话023 - 65816392，电子信箱equities@cqyx.com.cn[20] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所官方网站，媒体包括中国证券报等，年度报告备置地点为公司董事会办公室[21] - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所，签字会计师为杜宝蓬、彭红[22] 利润分配 - 公司2023年年度报告董事会审议通过的利润分配预案：以总股本73,400,000股扣除已回购股份604,000股后的72,796,000股为基数，每10股派发现金红利4.00元（含税），送红股0股，资本公积金每10股转增0股[4] - 2022年度以总股本7340万股为基数，每10股派发现金股利5.5元，共计派发现金股利4037万元，占2022年度净利润的61.43%[179] - 2023年度拟以7279.6万股为基数，每10股派发现金股利4元，预计派发现金股利2911.84万元[181][183] - 报告期内公司未进行利润分配政策的变更，利润分配预案符合公司章程等规定[178][181] 财务数据 - 2023年营业收入5.09亿元，较2022年减少9.17%[23] - 2023年归属于上市公司股东的净利润6260.47万元，较2022年减少4.73%[23] - 2023年末资产总额11.94亿元，较2022年末增加15.37%[23] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产9.26亿元，较2022年末增加2.42%[23] - 报告期内公司实现营业总收入5.09亿元，较上年同期下降9.17%；营业利润6345.02万元，较上年同期下降11.84%；利润总额6464.16万元，较上年同期下降10.54%；归属于上市公司股东的净利润6260.47万元，较上年同期下降4.73%[56] - 主营业务收入4.95亿元，占比97.22%，较上年同期下降9.77%；其他业务收入1416.89万元，占比2.78%，较上年同期增长18.54%[69][70] - 通用汽油机电装品配件收入2.04亿元，占比40.05%，较上年同期下降16.21%；发电机电源系统配件收入2.54亿元，占比49.90%，较上年同期增长3.16%[70] - 新能源产品收入1424.69万元，占比2.80%，较上年同期下降66.44%；农用机械产品收入1313.49万元，占比2.58%，较上年同期下降17.01%[70] - 其他产品收入959.31万元，占比1.89%，较上年同期增长1533.22%；租赁及其他收入1416.89万元，占比2.78%，较上年同期增长18.54%[70] - 境内收入4.50亿元，占比88.43%，较上年同期下降3.97%；境外收入5889.21万元，占比11.57%，较上年同期下降35.73%[70] - 直销收入4.98亿元，占比97.82%，较上年同期下降8.73%；经销收入1107.60万元，占比2.18%，较上年同期下降25.36%[70] - 主营业务收入4.95亿元，同比降9.77%，毛利率25.06%，增加3.43个百分点[71] - 通用汽油机电装品配件销售量1182.85万只，同比降15.60%；生产量1153.47万只，同比降12.29%；库存量81.46万只，同比降26.51%[72] - 发电机电源系统配件销售量252.99万只，同比降0.37%；生产量255.67万只，同比增4.97%；库存量21.65万只，同比增14.12%[73] - 通用设备制造业营业成本3.71亿元，同比降13.71%，其中直接材料占比83.94%，同比降15.53%[74] - 销售费用948.80万元，同比增16.32%；管理费用3105.40万元，同比降5.26%；财务费用 -984.46万元，同比增50.95%；研发费用3974.66万元，同比增31.90%[79] - 2023年经营活动现金流入小计505287338.50元，同比减少14.10%；现金流出小计405106208.44元，同比减少16.02%[83] - 2023年投资活动现金流入小计723347363.47元，同比增加680.22%；现金流出小计974676967.68元，同比增加177.20%[83] - 2023年筹资活动现金流入小计132901775.44元，同比减少70.02%；现金流出小计42021819.62元，同比减少57.33%[83] - 2023年现金及现金等价物净增加额-59234069.46元，同比减少130.51%[83] - 2023年度公司净利润6073.27万元，经营活动产生的现金净流量10018.11万元，相差3944.84万元[86] - 2023年投资收益2812020.10元，占利润总额比例4.35%；公允价值变动损益480821.92元，占比0.74%[91] - 2023年末投资性房地产82243127.28元，占总资产比例6.89%，较年初的0.50%增加6.39%[93] - 在建工程期末金额为6,087,318.62元，占比0.51%，较上期减少3.19%[94] - 交易性金融资产期末金额为160,480,821.92元，占比13.44%，较上期减少4.92%[94] - 其他非流动资产期末金额为257,617,961.12元，占比21.58%，较上期增加21.16%[94] - 报告期投资额为76,960,765.00元，上年同期为49,989,115.00元，变动幅度为53.96%[98] - 受限资产合计期末账面价值为261,738,993.29元，包括货币资金、应收款项融资等[97] - 短期借款期末金额为132,996,325.36元，占比11.14%，上期为0[94] - 合同负债期末金额为4,116,467.68元，占比0.34%，较上期增加0.07%[94] - 2023年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为6260.47万元，母公司净利润为7202.83万元[183] - 截至2023年12月31日，合并报表可供分配利润为2.85亿元，母公司可供分配利润为2.93亿元[183] 行业数据 - 2023年小型通用机械产品出口额增速由-3.46%收窄至-2.43%，出口额维持在历年平均水平以上[36] - 2023年内燃机行业进出口增长率为3.02%，进口86.79亿美元，同比增长-1.41%，出口223.16亿美元，同比增长4.85%[37] - 2023年小汽油机总销量为661.77万台，同比增长-10.85%，降幅较2022年有所收窄[37] - 2023年用于农业机械配套的小汽油机全年销量为240.95万台，同比下降17.46%[37] - 2023年配套园林机械领域小汽油机全年销量145.99万台，同比下降11.27%[37] - 公司2023年所处行业中，我国发电机组出口额为52.86亿美元，较2022年增长5.09%[38] - 2021 - 2023年中国发电机组出口至非洲、拉丁美洲、大洋洲占比平稳，亚洲及欧洲是主要市场，2022年起非洲成第三大市场[39] - 2023年中国小汽油机销量661.77万台，同比增长-10.85%，发电机组出口额为52.86亿美元，较2022年增长5.09%[118] 公司业务 - 公司专注通机及终端产品核心电子控制部件研产销，产品品类达数十种、5000多种型号[42] - 公司主要产品分通用汽油机动力类、发电机电源系统配件、新能源产品、农用机械产品等[43] - 公司在非道路新能源动力装备电驱系统、汽车电子及氢能等细分市场进行战略性布局[43] - 公司采购从供应商管理及采购流程两方面管理，采购按销售生产计划进行[51] - 公司采取“以销定产”生产模式，分自主生产及外协加工两种[53] - 公司设销售部管理销售，通过多种方式获新客户，境外销售一般用FOB方式[54] - 公司农机业务除个别情况外采取经销商买断式销售，与经销商“先收款、后发货”结算[54] 业绩下滑原因 - 公司业绩下滑原因包括全球经济恢复动能走弱致订单下滑、新兴业务前期投入大、研发投入增加[57] 知识产权与产能 - 截止报告期末，公司已拥有154项专利，其中发明专利21项，实用新型108项[60] - 公司具备年产点火器超1000万只、逆变器70万只的产能[64] 公司投资与新设清算 - 2023年新设宁波烨峰智能信息技术有限公司和深圳瑜欣玄同科技有限公司，清算重庆宇称新能源动力设备有限公司[75] - 对深圳瑜欣玄同科技有限公司投资4,500,000.00元，持股比例51%[101] - 对宁波烨峰智能信息技术有限公司投资500,000.00元，持股比例100%[101] - 对成都展远科技有限公司投资2,000,000.00元，持股比例40%[101] - 公司新设宁波烨峰智能信息技术有限公司、深圳瑜欣玄同科技有限公司、重庆瑜瑞农机销售有限公司、浙江平瑞智能科技有限公司，清算重庆宇称新能源动力设备有限公司，均无重大影响[115][116] 研发情况 - 主要研发项目4LZ - 1.5自动卸粮收割机处于小批阶段，助力公司在农业机械领域发展[80] - 小型快速可移动电解制氢技术与装置项目将国标标准的制氢效率提高至8%[81] - 移动储能电源系统项目整机效率高达92%以上[81] - HE192氢燃料发动机项目功率5KW、能效35%[81] - ATS - L2全地形滑板车项目第一目标按功率2.4KW、两轮设计，后续规划功率4.8KW、四轮驱动[81] - 割机项目采用自动卸粮方式，减少人工卸粮时间，提高收获效率[81] - 履带式转运车项目验证通过并实现销售[81] - 汽油发电机多功能控制模块项目实现智能控制和大数据交互[81] - 骑乘式割草机驱动控制系统项目解决加速不稳定等问题[81] - 基于SMT的通机电装品智能化集成装配工艺项目通过新工艺提升生产效率[81] - 三相输出逆变控制系统项目实现单相和三相可切换控制及单相全功率输出能力[81] - 2023年公司产品不良率小于500ppm，研发多个项目，如低纹波永磁发电机项目等[82] - 2023年研发人员数量116人，较2022年增长3.57%，占比12.62%，较2022年增加1.70%[82] - 2023年研发投入金额39746642.20元，占营业收入比例7.81%，较2022年的5.38%有所提升[82] 募集资金使用 - 2022年公开发行股票募集资金总额47100.68万元，净额42601.02万元，本期使用10102.96万元，累计使用22630.73万元[105] - 数码变频发电机关键电子控制器件产业化项目承诺投资35800万元，调整后23600万元，本报告期投入9541.22万元，累计投入12245.92万元，投资进度51.89%，预计2024年12月31日达预定可使用状态[106] - 电驱动系统项目承诺投资12200万元，本报告期投入1005.84万元，累计投入4884.27万元，投资进度40.04%，预计2024年12月31日达预定可使用状态[106] - 新产品试制中心项目预计总投资7100万元，计划使用超募资金4800万元，截至2023年12月31日使用3.91万元，投资进度0.08%，预计2026年4月30日完成[107] - 公司使用超募资金2000万元偿还银行贷款，占超募资金总额的29.41%[107] - 2022年因市场经济环境下行、高温限电等因素，数码变频发电机项目进度延迟，延期至2023年12月31日[107] - 2023年受宏观经济和市场环境影响，数码变频发电机项目再次延期至2024年12月31日[107] - 募集资金变更用途的资金总额为12200万元，占比25.90%[105] - 尚未使用募集资金总额24469.95万元，其中239.95万元存放于募集资金银行账户，4230万元用于暂时补流，20000万元用于现金管理[105] - 承诺投资项目本报告期投入金额10547.06万元，累计投入17130.19万元；超募资金投向本报告期投入3.91万元，累计投入2003.91万元[106][107] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金855.57万元以及已支付发行费用的自筹资金280.03万元，共计1135.60万元[108] - 截至2023年6月14日，公司归还用于暂时补充流动资金的实际使用募集资金至专户；截至202

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 利润分配管理制度 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 利润分配管理制度 （一）公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金。公 司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。 （二）公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法 定公积金之前，先用当年利润弥补亏损。 （三）公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议通过，还可以从 税后利润中提取任意公积金。 第一章 总则 第一条 为进一步规范重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证 公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监 管指引第3号—上市公司现金分红》《上市公司治理准则》等有关法律法规以及《重庆 瑜欣平瑞电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司严格依照《公司法》和《公司章程》的规定，决策公司利润分配 事项，充分维护公司股 ...

募集资金情况 - 公司2022年公开发行1837万股，每股发行价25.64元，募集资金总额4.71亿元，净额4.26亿元，于2022年5月19日到位[1] - 2023年1 - 12月募集资金专户利息及理财净收入447.98万元，实际使用募集资金1.06亿元[3] - 截至2023年12月31日，募集资金余额2.02亿元，专户余额239.95万元，现金管理产品余额2亿元[4] - 2023年度募集资金总额为47100.68万元，本年度投入10550.97万元，累计投入19134.10万元[33] 资金使用与置换 - 2022年同意使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金共1135.6万元[16] - 2022年同意使用不超8000万元闲置募集资金补充流动资金，2023年6月14日全部归还[17] - 2023年同意使用不超5000万元闲置募集资金补充流动资金，截至2023年12月31日使用4230万元[18] - 公司使用2000万元超募资金偿还银行贷款，占超募资金总额29.41%[20] 项目投资与变更 - 数码变频发电机关键电子控制器件产业化项目实施地点变更，投资额从3.58亿元变为2.36亿元[14] - 新增电驱动系统项目，拟投资1.22亿元[14] - 数码变频发电机关键电子控制器件产业化项目本年度投入9541.22万元，累计投入12245.92万元，投资进度51.89%，延期至2024年12月31日[33] - 电驱动系统项目本年度投入1005.84万元，累计投入4884.27万元，投资进度40.04%，预定可使用状态日期为2024年12月31日[33] 新产品项目 - 公司拟使用4800万元超募资金投资建设新产品试制中心项目[21] - 超募资金投入新产品试制中心项目计划投资4800万元，本年度投入3.91万元，累计投入3.91万元，投资进度0.08%，预定可使用状态日期为2026年4月30日[33]