证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2024-046 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2024年7月29日（星期一）14:30； 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形； 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 （2）网络投票时间：公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统供股东进行网络投票； | 网络投票方式 | 投票时间 | | --- | --- | | 深圳证券交易所交易系统 | 2024年7月29日上午9:15-9:25， | | | 9:30-11:30；下午 13:00-15:00 | | 深圳证券交易所互联网投票系统 | 2024年7月29日9:15-15:00 | 2、召开方式：现场表决与网络投票相结合； 3、现场会议召开地点：重庆市九龙坡区高腾大道992号公司办公楼二楼会议 室召开； 4、会议召集人：公司 ...

会议安排 - 2024年7月12日董事会审议通过召开临时股东大会议案[5] - 7月13日公告股东大会通知及提案内容[5] - 7月29日14时30分股东大会在重庆召开[6] 参会情况 - 现场及网络出席股东25人，代表股份42,736,600股，占比58.7687%[10] - 中小股东16人，代表股份137,200股，占比0.1887%[13] 议案情况 - 审议提案9项（含子提案9项），所有议案表决均通过[18][21] - 各议案同意股份及中小投资者投票数有具体统计[19][21]

公司治理 - 2024年7月29日完成董事会、监事会换届选举[1] - 第四届董事会由7名董事组成，非独立董事4名，独立董事3名[1] - 第四届监事会由3名监事组成，非职工代表监事2名，职工代表监事1名[3] 人员变动 - 第三届独立董事谢非、刘颖不再担任公司任何职务[5] - 第三届监事会成员李志贵、李碧海、汤大虎不再担任监事[7] 股份情况 - 李志贵直接持有公司股份6万股[7] - 李碧海直接持有公司股份8万股[7] - 汤大虎直接持有公司股份8.8万股[7] 任期信息 - 第四届董事会、监事会成员任期均为三年[1][4]

会议信息 - 第三届监事会第二十二次会议于2024年7月12日在公司会议室召开[2] - 会议通知于2024年7月5日以邮件发出[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[3] 换届选举 - 审议通过监事会换届选举议案，第四届监事会由3名监事组成[4] - 提名向兵、朱涛为非职工监事候选人[4] - 任期自2024年第一次临时股东大会审议通过起三年[5] 表决结果 - 提名向兵、朱涛为非职工代表监事候选人，均全票通过[6][7] 后续安排 - 议案需提交2024年第一次临时股东大会审议，累积投票制表决[7] 公告时间 - 公告发布于2024年7月12日[10]

独立董事任职条件 - 候选人具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[16] - 候选人及直系亲属、主要社会关系不在公司及其附属企业任职[19] - 候选人及直系亲属不持有相关股份或不在相关股东任职[20][21][22] - 候选人最近十二个月内无相关禁止情形[25] - 候选人最近三十六个月无刑事处罚、行政处罚等不良记录[28][30] - 候选人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[34] - 候选人在公司连续担任独立董事未超过六年[35]

提名人重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司董事会现就提名龙勇先生为重庆瑜 欣平瑞电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司第三届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董 ...

提名人重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司董事会现就提名孙丽璐女士为重庆 瑜欣平瑞电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司第三届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立 ...

声明人孙丽璐作为重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司董事会提名 为重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司第三届董事会 提名委员 会资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 否 五 、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 （如有）。 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

监事会换届 - 公司第三届监事会任期将满，进行换届选举[1] - 2024 年第一次职工代表大会选辛武彪为职工代表监事[1] - 第四届监事会由 3 名监事组成，任期三年[2] 监事信息 - 辛武彪 1986 年 7 月出生，本科学历[5] - 有相关工作经历，截至公告日无股份，无关联关系，符合任职条件[5][6]

独立董事提名 - 公司董事会提名罗楠女士为第四届董事会独立董事候选人，其已书面同意[1] 提名人资格 - 被提名人具备五年以上相关工作经验[17] - 被提名人及其直系亲属与公司股份、股东任职无关联[21][22] - 被提名人近十二个月无禁止情形[26] - 被提名人近三十六个月无相关处罚和谴责[29][31] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[35] - 被提名人在公司连续任职未超六年[37] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[38]