会议情况 - 2023年董事会应参加8次，现场3次通讯5次，无委托和缺席[4] - 2023年股东大会召开4次，应出席和实际出席均为4次[4] - 2023年参加审计委员会会议4次，提名委员会会议1次[4] 议案审议 - 2023年提名委员会召开1次，通过补选独立董事议案[6] - 2023年审计委员会召开4次，通过续聘事务所等议案[7] - 2023年多场董事会会议审议多项议案[15][16][18][19] 公司运营 - 2023年度董事、高管薪酬依行业和公司情况制定[20] - 2023年度定期报告审议及披露合规，财务数据准确[16] 未来展望 - 2024年独立董事继续维护公司及股东合法权益[22]

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 独立董事工作制度 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第八条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照监管部门的要求，参加 培训并取得独立董事资格证书。 1 第一条 为进一步完善重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司") 治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，公司根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》")、《上市公司独立董事管理办法》(以下简称 "《独立董事管理办法》")等法律、法规、规范性文件以及《重庆瑜欣平瑞电子 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》")的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、 ...

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 章程 二〇二四年四月 | | 第一章 总则 3 | | | --- | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 股 | 份 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | 第一节 股东 | | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | | 第五章 董事会 22 | | | 第一节 董事 | | 22 | | 第二节 董事会 | | 28 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 35 | | | | 第七章 监事会 37 | | | 第一节 监事 | | 37 | | 第二节 监事会 | | 38 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | | 第一节 | 财务会计制度 | 3 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，规范独立董事专门会议议事方式和决策程序，充分发挥独立董事在公司治理中 的作用，保护中小股东的合法权益，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《重庆 瑜欣平瑞电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司 实际情况，制定本细则。 第二条 本细则所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责专门 召开的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务规则和 《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，维护公司整体利益， ...

证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2024-023 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 关于召开2023年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月22日召开了第三 届董事会第二十四次会议，审议通过《关于召开2023年度股东大会的议案》，决定于 2024年5月16日（星期四）召开2023年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2023年年度股东大会。 （四）会议召开方式 现场表决和网络投票相结合的方式。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）下午14:30。 2、网络投票时间：2024年5月16日（星期四）。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为2024年5月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的具体时间为2024年5月16日9:15至2024年 5月16日1 ...

人员数据 - 截至2023年末，立信有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员10,730名，签过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[2] 审计相关 - 2023年续聘立信为会计师事务所获审议通过[3][6] - 立信对公司2023财报出具标准无保留意见审计报告[5] - 2024年审计委员会与立信就2023审计工作沟通并召开定稿会[6] - 2024年4月审计委员会审议通过公司2023年度报告等议案[7]

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | | 表 | | | | 财务报表附注 | 1-112 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZD10079 号 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称瑜欣电子 公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有 ...

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 本表已于 2024 年 4 月 22 日获董事会批准。 公司负责人（法定代表人）： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 2023 年期初 占用资金余 | 2023 | 年度占用累 计发生金额（不 | 2023 | 年度占用 资金的利息(如 | 2023 | 年度偿还 | 2023 | 年期末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 的会计科目 | | | | | | | 累计发生金额 | 用资金余额 | | | | | | | 联关系 | | 额 | | 含利息） | | 有) | | | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 ...

第一条 为进一步建立健全重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称 "公司"）董事、高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》《重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员 会，并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订公 司董事、高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责制订、审查公 司董事、高级管理人员的薪酬方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事；高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及《公司章程》认定 的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2024年4月22日 证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2024-015 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 会议应出席监事3人，实际出席监事3人。 4、会议主持人：监事会主席李志贵 5、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司 章程》的规定。 （二）会议出席情况 2、会议召开方式：以现场会议方式在公司会议室召开 3、会议通知的时间和方式：2024年4月11日以邮件方式发出 二、议案审议情况 经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于<2023年度报告>及其摘要的议案》 经监事会审议：公司董事会编制及审议公司《2023年年度报告》及其摘要的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司《2023年年度报告》及其摘要 真实、准确、完整地反映了公司2023年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或 ...