重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日 召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十一次会议，分别审议通 过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，在保证公司资金安全及日 常生产经营所需流动资金的前提下，为提高公司资金使用效率，合理利用闲置资 金，同意公司拟使用最高不超过 27,000.00 万元人民币的自有资金购买理财产品， 现将有关事项公告如下： 一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的情况 （一）资金来源 公司暂时闲置的自有资金。 （二）投资目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司经营业务正常开展的情况下，合理 利用闲置自有资金购买理财产品，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资 回报。 证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2024-036 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）投资额度 公司拟使用最高不超过 27,000.00 万元人民币的闲置自有资金购买理财产 品，授权公司董事长在投资额度内 ...

募资情况 - 公司首次公开发行1837.00万股，发行价25.64元/股，募资471,006,800.00元，净额426,010,240.12元[1] - 超募资金为6,801.02万元，2022年用2,000.00万元偿还银行贷款，占29.41%[4] 项目投资 - “数码变频发电机关键电子控制器件产业化项目”和“电驱动系统项目”计划投资23,600万元、12,200万元[4] - 计划投资7,100.00万元建设“新产品试制中心项目”，拟用超募资金4,800万元[4] 资金使用 - 截至2024年5月31日，募投项目已投入17,693.23万元[5] - 公司拟用不超18,000.00万元闲置募集资金现金管理[8] 决策授权 - 董事会授权董事长行使投资决策权并签署文件，有效期12个月[11] 审议情况 - 第三届董事会、监事会会议通过闲置募集资金现金管理议案[18][19]

证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2024-034 1、会议召开时间：2024年6月12日 2、会议召开方式：以现场会议方式在公司会议室召开 3、会议通知的时间和方式：2024年6月6日以邮件方式发出 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4、会议主持人：监事会主席李志贵 5、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司 章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事3人，实际出席监事3人。 二、议案审议情况 经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 （二）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 经审议，我们认为，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，使 用闲置自有资金购买理财产品，可以获取较好的投资回报，不会影响公司正常业 务开展，不存在损害公司中小股东利益 ...

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议的召开和出席情况 证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2024-033 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2024 年 6 月 12 日 2、会议召开方式：以现场及视频会议方式在公司会议室召开 3、会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 6 日以邮件方式发出 4、会议主持人：董事长胡云平 5、会议列席人员：全体监事及董事会秘书等高级管理人员 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中以视频方式出席会议的董 事有李韵、胡欣睿、刘颖、罗楠、谢非。 二、议案审议情况 经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审议，同意公司使用不超过 18,000.00 万元人民币的暂时闲置募集资金进行 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行1837.00万股，发行价25.64元/股，募资47100.68万元，净额42601.02万元[1] - 超募资金6801.02万元，2022年用2000.00万元偿还银行贷款，占29.41%[4] 项目投资计划 - “数码变频发电机关键电子控制器件产业化项目”和“电驱动系统项目”计划投资23600万元、12200万元[4] - 2023年计划投资7100.00万元建“新产品试制中心项目”，拟用超募4800万元[5] 募投项目进展 - 截至2024年5月31日，募投项目计划投资40600.00万元，已投17693.23万元[5] 资金补充情况 - 2023年6月同意用不超5000.00万元闲置募资补流，2024年6月11日归还[7] - 公司计划再用不超5000.00万元闲置募资补流，期限不超12个月[8] 决策审议情况 - 第三届董事会第二十五次会议同意使用不超5000.00万元闲置募资补流[10] - 第三届监事会第二十一次会议同意该事项[11] - 保荐机构对再次使用不超5000.00万元闲置募资补流无异议[12]

证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2024-037 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 关于归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金及 再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 15 日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十五次会议，分别审议通过 《关于归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金及再次使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在确保募集资金投资项目正常实施的前 提下，使用不超过人民币 5,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期 限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司将随时根据募投项目的进 展及资金需求情况及时归还至募集资金专用账户。截止 2024 年 6 月 11 日，公司 已将上述用于暂时补充流动资金的实际使用募集资金全部归还至募集资金专户， 使用期限未超过 12 个月。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构申万 宏源证券承销保荐有限责任公司及保荐代表人 ...

资金使用 - 公司拟用不超27000万元闲置自有资金买理财产品[3] - 投资额度有效期12个月，自第三届董事会第二十五次会议通过起[4] 投资安排 - 投资中低风险、流动性好的理财产品[5] - 以公司或控股子公司名义购买，董事长或指定代理人决策[6] 风险管控 - 投资受市场波动影响，短期收益不可测[8] - 选信誉好、规模大单位发行产品控风险[10] 监督核算 - 财务部及时与银行核对余额并核算[10] - 内审部审计监督资金使用与保管情况[11] 审议情况 - 第三届董事会第二十五次会议通过购买议案[14] - 第三届监事会第二十一次会议同意购买[15]

权益分派 - 总股本73,400,000股，参与权益分派股本72,720,000股[3] - 2023年度拟以72,796,000股为基数，每10股派现金股利4元，预计派29,118,400元[4] - 本次权益分派每10股派4元现金，不同股东扣税不同[8] 时间安排 - 股权登记日为2024年6月17日，除权除息日为2024年6月18日[9] - 委托代派A股股东现金红利2024年6月18日到账[12] 其他调整 - 权益分派后最低减持价格作相应调整[14] - 调整后回购股份价格上限约为29.60元/股，2024年6月18日起生效[15]

证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2024-031 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关 规定，公司应当在回购期间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展 情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日召开 第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过《关于以 集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交 易方式回购公司部分人民币普通股（A股），用于员工持股计划或股权激励。本 次回购资金总额不低于人民币2,000万元且不超过人民币4,000万元（均包含本 数）。回购价格不超过人民币30元/股，回购期限自董事会审议通过本次回购股 份方案之日起12个月内，回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为 准。具体内容详见公司2024年2月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 ...

证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2024-030 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 关于控股子公司变更执行董事、法定代表人 并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司于近日收到控股子公司深圳瑜欣玄同科技有 限公司的通知，因经营发展需要，对其法定代表人、执行董事进行变更，现已完 成工商变更登记手续，并取得深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体 情况如下： 一、变更情况 | 变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | | --- | --- | --- | | 法定代表人 | 李韵 | 曹昱升 | | 执行董事 | 李韵 | 曹昱升 | 二、本次变更后的工商登记信息 1、名称：深圳瑜欣玄同科技有限公司 2、统一社会信用代码：91440300MA5HRQ9B7F 3、类型：有限责任公司 4、住所：深圳市南山区粤海街道麻岭社区高新中一道 9 号软件大厦 615 5、法定代表人：曹昱升 6、注册资本：人民币壹仟万元整 7、成立日期：2023年4月3日 8、经营范围：一般经营项目是：汽车 ...