明月镜片股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 明月镜片股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 23 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事张银杰、傅仁辉、孙健的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张银杰、傅仁辉、孙健的任职经历以及签署的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

财务表现 - 2024年第一季度，明月镜片营业收入达到19.21亿元，同比增长11.93%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为4.22亿元，同比增长20.42%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为2.18亿元，同比下降30.58%[5] - 总资产达到18.15亿元，同比增长3.55%[5] - 公司现金流量净额下降主要是因为采购成本增加，人员编制增长和调薪[8] - 公司2024年第一季度常规镜片业务收入较去年同期增长20%[12] - 公司整体业务毛利率为58.07%，较去年同期增长1.94个百分点[12] - 2024年第一季度，明月镜片股份有限公司的流动负债合计为151,516,855.11元，较上期增长14.5%[15] - 公司的非流动负债合计为15,538,612.23元，较上期下降8.4%[15] - 营业总收入达到192,086,337.15元，较上期增长11.9%[16] - 公司的营业总成本为149,266,553.42元，较上期增长14.7%[16] - 经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为162,549,378.03元，较上期增长1.9%[18] - 客户贷款及垫款净增加额为42,336,988.96元[19] - 经营活动现金流出小计为146,392,354.58元[19] - 投资支付的现金为776,000,000.00元[19] 合作与产品 - 公司与德国徕卡公司达成镜片领域独家合作协议，共同开启中国高端镜片市场新篇章[12] - 公司推出浅底色防蓝光镜片新产品，扩充防蓝光产品矩阵，满足更多用户需求[12] - 公司与宝岛眼镜、爱尔眼科、博士眼镜、千叶眼镜等国内知名镜片连锁品牌达成合作关系[12] - 公司2024年第一季度常规镜片中的明星产品及轻松控呈现强劲增长势头[12] - 公司与全球摄影和光学传奇品牌德国徕卡公司在品牌运营、技术研发等方面深入合作[12] - 公司2024年4月推出浅底色防蓝光镜片新产品，扩充防蓝光产品矩阵[12] - 公司2024年第一季度“轻松控”系列产品销售额为4,108万元，同比增长50%[12] - 公司2024年4月宣布与德国徕卡公司达成镜片领域的独家合作协议，共同开启中国高端镜片市场新篇章[12]

募集资金管理办法 第一章 总 则 明月镜片股份有限公司 第二章 募集资金专户存储 第四条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"专 户"），募集资金应当存放于董事会批准设立的专户集中管理，专户不得存放非募 集资金或用作其他用途。 公司存在二次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 第五条 公司应当在募集资金到位后一个月内与保荐机构或者独立财务顾问、 存放募集资金的商业银行（以下简称"商业银行"）签订有关募集资金使用监督的 1/9 三方监管协议（以下简称"协议"）。协议应当包括以下内容： 第一条 为进一步加强明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和运用，保护投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称"《创业板规范运作》"）《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定以及《明月镜片股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制订本办法。 募集资金 ...

明月镜片股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等法律法规，规范运作，科学决策，严格履行《明月 镜片股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）赋予的各项职责，认真贯 彻股东大会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，切实保障公司及全体 股东的利益。现将董事会 2023 年度的主要工作报告如下： 一、报告期内经营情况回顾 报告期内，公司实现营业收入 74,874.32 万元，同比增长 20.17%；归属于 上市公司股东的净利润 15,754.30 万元，同比上升 15.65%；主营业务中，镜片 业务毛利率为 62.08%，较 2022 年度提升 2.04 个百分点。 二、董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《公司章程》及相关法律法规的规定，对公司相关事项做出决策，程序合法合 规，全年董事会共召开会议 8 次，审议议案 33 项，具体如下： | No. | ...

东方证券承销保荐有限公司 关于明月镜片股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：东方证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：明月镜片 | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：郑睿 | 联系电话： | 021-2315 3548 | | 保荐代表人姓名：温畅 | 联系电话： | 021-2315 3966 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | 是 | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一 ...

未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年） 明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善利润分配政 策，建立健全持续、稳定、科学的分红机制，增强利润分配决策的透明度和可 操作性，便于投资者形成稳定的回报预期，切实保护投资者的合法权益，根据 中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司 监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律法规以及《公司章程》等相关文件 规定，结合公司实际情况和未来发展需要，公司特制定《未来三年股东分红回 报规划（2024年-2026年）》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司制定本规划，立足于长远和可持续发展。该规划充分考虑了公司的经 营状况、股东的需求和意愿、社会资金成本以及外部融资环境等因素，力求构 建一个持续、稳定、科学的回报机制，以回馈投资者。 二、制定本规划的原则 公司的利润分配注重对股东合理的投资回报，利润分配政策保持持续性和 稳定性，同时兼顾公司的实际经营情况及公司的远期战略发展目标，不得超过 累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司着眼于长远和可 持续发展，综合考虑公司目前及未来盈利规 ...

证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2024-012 明月镜片股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第 二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，现将有关情况公告如下： 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规有关分红的规定，与《公司章程》规定的利润分配政策和 公司已披露的股东回报规划不存在重大差异。 二、董事会、监事会审议情况 2024 年 4 月 22 日，公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三 次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。董事会、监事 会均认为本次利润分配符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的要求， 符合公司的实际情况，对公司生产经营无重大影响，有利于股东实现回报，符合 全体股东的利益。 三、备查文件 1、第二届董事会第 ...

明月镜片股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 二○二三年度 关于明月镜片股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZK10259号 明月镜片股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的明月镜片股份有限公司（以下简称"明 月镜片公司"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简 称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、 董事会的责任 明月镜片公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 鉴证 ...

明月镜片股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为加强明月镜片股份有限公司及其控股公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和 国审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及中国证监会的相关规 定和《企业内部控制基本规范》，结合本公司内部审计工作的实际情况，制订本制 度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参 股公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员依据国家有关法律 法规和本制度的规定，对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、 准确性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第五条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的 内部控制制度应当经董事会审议通过。 公司董事会及其全体成员应当保证内部控制相关信息披露内容的真实、准确、 完整。 第二章 内部审计组织机构及工作职责 第六条 公司设内部审计部，负责 ...

新产品和新技术研发 - 明月镜片推出浅底版1.60双重防蓝光镜片，有望成为下一大单品[1] - 明月镜片与德国徕卡达成独家合作协议，开启高端镜片新征程[1] 业绩总结 - 公司是国产镜片龙头，常规镜片业务收入利润有望稳步增长，具备较强稀缺性[1] - 2025年预测的营业收入为1,209百万元，增长率为27.3%[2] - 2025年预测的归属母公司股东净利润为285百万元，增长率为40.2%[2] - 2025年预测的每股收益为1.41元，PE为20，PB为3.0[2] - 预测明月镜片公司2025年营业总收入将达到1,209亿元，较2022年增长了94.5%[3] - 预计2025年净利润将达到323亿元，较2022年增长了118.2%[3] - 公司2025年的ROE预计将达到15.03%，较2022年提升了61.9%[3] - 预测2025年每股收益将达到1.41元，较2022年增长了107.4%[3] - 预计2025年PE为20，较2022年下降了51.2%[3] 市场扩张和并购 - 明月镜片(301101)属于商业零售及社会服务行业[4] 其他新策略 - 投资建议评级标准包括推荐、谨慎推荐、中性和回避四个级别[5] - 报告提醒客户本报告仅供本公司境内客户使用，不构成对客户的投资建议[6]