财务资助规定 - 资助对象为持股超50%控股子公司，其他股东无实控人及其关联人除外[2] - 董事会审议需2/3以上董事同意，关联董事回避，不足三人提交股东会[5] - 被资助对象资产负债率超70%等情形需经董事会和股东会审议[5] 资助限制 - 不得为关联法人、自然人提供资助，关联参股公司按条件可资助[5] - 对控股、参股公司资助，其他股东应按比例提供[6] 披露要求 - 披露需向深交所提交公告文稿等文件[9] - 披露应包含资助概述等内容[9] - 被资助对象异常需及时披露及采取措施[10] 其他规定 - 逾期未收回不得追加资助[10] - 违规造成损失追究责任[16] - 制度由董事会决议通过生效，负责解释[18]

明月镜片股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为进一步提高明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和 透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人 民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《上市公司信息披露管理办法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件及《明月镜片股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《明月镜片股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 公司财务负责人、财务会计人员、各部门负责人及其他相关人员应 当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守公司与财务报告相关的内部 控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流 量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关注册会计师独立、客观地进行 年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人、持股5%以 上的股东、公司各部门负责人以及与年报信息披露相关的其他人员在 ...

第一条 为适应明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等法律、 法规、规范性文件及《明月镜片股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，公司特设立董事会战略与投资委员会，并制定本规则。 第二条 董事会战略与投资委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 明月镜片股份有限公司 董事会战略与投资委员会议事规则 第一章 总 则 第二章 人员组成 第三条 战略与投资委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略与投资委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与投资委员会设主任委员一名，由董事长担任，负责召集和主持 战略与投资委员会工作，当战略与投资委员会主任不能或无法履行职责时，由其 指定一名其他委员代行其职责；战略与投资委员会主任既不履行职责，也未指定 其他委员代行其职责时， ...

明月镜片股份有限公司 子公司管理办法 第一章 总 则 第一条 为了规范公司明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）控股子 公司（以下简称"子公司"）经营管理行为，促进子公司健康发展，优化公司资 源配置，提高子公司的经营积极性和创造性，依照《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《明 月镜片股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规、规章、 制度等的规定，制定本办法。 第二条 本办法所称子公司包括全资子公司，持股比例超过 50%的公司，或 者虽然未超过 50%，但是依据协议或者公司所持股份的表决权能对被持股公司股 东会的决议产生重大影响的公司。 第三条 公司应当重点加强对子公司的管理控制，主要包括： （一）建立对各子公司的控制制度，明确向子公司委派的董事、监事及高级 管理人员的选任方式和职责权限等； （二）根据公司的战略规划，督促子公司据以制定相关业务经营计划、风险 管理程序； （三）建立对子公司的绩效考核制度； （四）要求各子公司建立重大事项的内部报告制度，及时向公司报 ...

控股股东定义 - 持有股份占公司股本总额50%以上，或持股比例不足50%但表决权足以对股东会决议产生重大影响的股东为控股股东[2] 诚信义务 - 控股股东、实际控制人对公司及其他股东负有诚信义务，不得损害其合法权益[4] 合规要求 - 应遵守国家法律等规定，接受深交所监督[4] - 不得占用公司资金，不得要求公司违法违规提供担保[5] 股份转让 - 存在占用资金、违规担保情况，需解决后转让股份，转让资金用于清偿的除外[10] 公司独立性 - 应保证公司人员、财务、机构独立和资产完整，不得共用账户、设备等，不得影响人事任免[11][12][13] 中小股东权益 - 应保障中小股东表决权、提案权等权利，交易遵循平等原则[14] 股份变动披露 - 买卖股份比例每增减达公司股份总数1%时，应两日内公告[17] - 每增减达5%时，应公告且公告后三日内不得买卖（特殊情况除外）[18] 其他披露事项 - 持有、控制公司5%以上股份被质押等情况应及时通知公司披露[20] - 出现重大资产等重组情况应及时通知公司披露[20] 信息管理 - 应建立信息披露管理制度，保证公平性，对未公开重大信息保密[20][22] 制度执行 - 制度由董事会决议通过之日起生效执行，由董事会负责解释[26] 无控股股东情况 - 公司无控股股东、实际控制人时，第一大股东及其最终控制人比照履行制度规定[25]

董高人员股份锁定 - 上市未满一年董高人员证券账户新增股份100%自动锁定，已满一年年内新增无限售条件股份75%自动锁定[5] 董高人员股份变动 - 变动需2个交易日内向公司报告并公告[6] - 拟集中竞价减持需15个交易日前报告备案，披露减持区间不超3个月[8] 董高人员股份转让 - 每年按上年末登记股份25%计算可转让法定额度[11] - 任职期间每年转让不得超所持总数25%[11] - 实际离任后六个月内不得转让[12] - 任期届满前离任，任期内和届满后六个月内每年转让不得超25%，离任半年内不得转让[21] 董高人员股票买卖限制 - 年报、半年报公告前15日，季报等公告前5日不得买卖[12] - 上市交易之日起1年内不得转让[13] - 离职后半年内不得转让[13] 其他规定 - 章程规定更严应遵守[14] - 确保特定关联人不利用内幕信息买卖[14] - 违规公司可处分、索赔或追究刑责[16] - 处理情况完整记录并按需披露[16] - 董事会秘书负责管理相关数据及申报等[18] - 制度以法律法规和章程为准并及时修订[18] - 制度由董事会决议通过生效及修改[18] - 制度由董事会负责解释[18]

董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化和规范明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《明月镜片股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名，而且至少应 有一名独立董事为会计专业人士。担任公司高管的董事不得担任审计委员会委员。 明月镜片股份有限公司 会计专业人士应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之 一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有 ...

明月镜片股份有限公司 第一条 为规范明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行为， 促进公司依法规范运作，维护公司股东、债权人及其利益相关人的合法权益，依 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》等规定及《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号—— 信息披露事务管理》等国家有关法律、法规、规章、规范性文件，结合《明月镜 片股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关要求，制定本制度。 信息披露管理制度 信息披露义务人自愿披露的信息应当真实、准确、完整。自愿性信息披露应 当遵守公平原则，保持信息披露的持续性和一致性，不得进行选择性披露。 1 信息披露义务人不得利用自愿披露的信息不当影响公司证券及其衍生品种 交易价格，不得利用自愿性信息披露从事市场操纵等违法违规行为。 第二章 公司信息披露的基本原则 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司股票及其衍生品种交易价 格或者投资者决策产生较大影响的信息或事 ...

投资者关系管理 - 董事会秘书为投资者关系管理负责人，证券事务部负责接待推广[4] - 接待推广对象含5%以上股份股东及其关联人等[6] 沟通机制 - 公司通过多种方式建立与投资者重大事件沟通机制[6] - 咨询电话由专人接听记录[7] 调研管理 - 与调研方沟通要求其出具资料并签承诺书[9] - 形成书面记录，可录音录像[9] - 建立事后核实程序及应对措施[9] 信息披露 - 实行信息披露备查登记制度[12] - 证券事务部存档保管文件资料[12] - 定期报告披露备查登记情况[12]

证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2025-036 明月镜片股份有限公司 董 事 会 2025 年 11 月 13 日 明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 12 日收到独立 董事张银杰女士、傅仁辉先生的书面辞职报告。张银杰女士与傅仁辉先生于 2019 年 11 月 15 日起担任公司独立董事，因连续担任公司独立董事即将满 6 年，申请 辞去公司第二届董事会独立董事职务。同时张银杰女士辞去董事会审计委员会委 员、董事会提名委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员职务，傅仁 辉先生辞去董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞 职后，张银杰女士与傅仁辉先生不再担任公司及子公司任何职务。 张银杰女士、傅仁辉先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员 的比例低于三分之一，为了保证董事会工作正常开展，根据《公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关规定，张银杰女士、傅仁辉先生的辞职申请将在公 司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，张银杰女士、傅仁辉先生 ...