文章核心观点 公司决定于2025年4月21日召开2025年第一次临时股东大会，通知了会议基本情况、审议事项、登记等事项、网络投票操作流程及备查文件等内容 [1] 分组1：召开会议基本情况 - 现场会议召开时间为2025年4月21日下午15:00 [1] - 网络投票时间为2025年4月21日，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为全天 [1] - 投票方式为现场投票和网络投票，同一股份只能选一种，重复投票以第一次有效投票为准 [1][2] - 参会人员包括股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代表、公司全体董事监事高级管理人员、公司聘请的见证律师及相关人员、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员 [2][3] 分组2：会议审议事项 - 审议关于向全资子公司的参股公司提供担保暨关联交易的议案 [2] 分组3：会议登记等事项 - 登记时间为2025年4月18日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00 [4] - 登记地点为江苏省南京市江宁区东山街道润麒路70号证券法务部 [4] - 登记方式为现场登记、信函登记，不接受电话登记 [4] - 自然人股东、法人股东及委托代理人登记所需证件不同 [4] - 出席现场会议的股东和股东代理人需会前半小时到会场签到，单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在会议召开十天前书面提交临时提案，办理登记时证件出示原件或复印件均可，但签到时身份证和授权委托书必须出示原件 [4] 分组4：参加网络投票具体操作流程 - 股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参加网络投票，具体操作流程详见附件三 [5] - 网络投票程序中，股东对总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准 [8] - 通过深交所互联网投票系统投票需按规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码” [8] 分组5：备查文件 - 第五届董事会第二十次会议决议 [5] - 附件一授权委托书 [5] - 附件二参会股东登记表 [5] - 附件三参加网络投票的具体操作流程 [5]

担保事项概述 - 公司拟与湖北香城为恒辉金埔向中国建设银行申请最高额不超过30,000万元的综合授信提供连带责任保证担保 公司担保额不超过10,941万元 湖北香城担保额不超过20,319万元 按持股比例分配 [1][2] - 本次授信额度全部用于"咸安汀泗桥红色研学基地项目"建设 授信期间为2025年3月19日至2044年3月18日 担保期限为债务履行期限届满后三年 [2] - 公司通过全资子公司金埔产投间接持有恒辉金埔35%股权 湖北香城持股65% 构成关联交易需提交股东大会审议 [1][2] 被担保对象基本情况 - 恒辉金埔成立于2023年10月30日 注册资本10,000万元 经营范围涵盖旅游开发 园区管理 投资活动等 [3] - 截至2024年12月31日 恒辉金埔总资产835.68万元 总负债0万元 2024年1-12月营业收入0万元 净利润-164.28万元（未经审计） [4] - 公司高管杨晓波在恒辉金埔担任董事 恒辉金埔非失信被执行人 具备履约能力 [4] 担保协议主要内容 - 担保用途为恒辉金埔融资 担保范围包括借款本金 利息 违约金及债权费用等 方式为连带责任担保 [4] - 湖北香城将向公司提供同等金额反担保（连带责任保证担保） [2] - 具体担保协议尚未签订 内容以最终签署协议为准 [4] 公司担保情况 - 本次担保前 公司及控股子公司实际对外担保总额35,960万元 占最近一期经审计净资产的30.52% [4] - 若本次担保实施 公司对外担保总额将增至46,901万元 占净资产比例升至39.81% 无逾期或违规担保 [4] 审批程序进展 - 独立董事专门会议及董事会已审议通过担保议案 关联董事无需回避表决 [4] - 保荐机构长江保荐认为担保事项符合监管规定 需股东大会审议批准 [5]

文章核心观点 公司监事会同意为恒辉金埔提供不超过10,941万元的担保额度，认为该担保事项符合参股公司经营发展需求，风险可控且不会损害公司及全体股东利益 [1][2] 监事会会议召开情况 - 公司于2025年4月2日在南京市江宁区东山街道润麒路70号公司会议室以现场结合通讯方式召开第五届监事会第十一次会议 [1] - 会议通知于2025年3月28日以电子邮件方式送达全体监事 [1] - 应出席监事3名，实际出席3名，由监事会主席刘雁丽主持，董事会秘书刘明列席会议 [1] - 会议召开和表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》规定，合法有效 [1] 监事会会议审议情况 - 监事会认为公司对恒辉金埔提供担保符合其经营发展需求，有利于其快速发展 [1] - 恒辉金埔控股股东湖北香城按持股比例提供担保，公司担保风险可控，且湖北香城将为公司本次担保提供反担保 [1] - 该担保不会对公司正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形 [1] - 监事会同意公司为恒辉金埔提供不超过10,941万元的担保额度，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [2]

长江证券承销保荐有限公司 关于金埔园林股份有限公司 向全资子公司的参股公司提供担保 暨关联交易的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐人"）作为金 埔园林股份有限公司（以下简称"金埔园林"或"公司"）持续督导阶段的保荐 人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规 定，对金埔园林向全资子公司的参股公司提供担保暨关联交易事项进行了核查， 具体核查情况如下： 一、担保情况暨关联交易概述 为支持金埔园林全资子公司金埔科技产业投资（南京）有限公司的参股公司 恒辉金埔湖北省产业投资管理有限责任公司（以下简称"恒辉金埔"）业务发展， 满足其经营及融资需求，公司拟和恒辉金埔控股股东湖北香城产业投资集团有限 公司（以下简称"湖北香城"）为恒辉金埔向中国建设银行股份有限公司咸宁咸 安支行申请最高额不超过 30,000 万元的综合授信按照持股比例提供连带责任保 证担保。即公司担保额不超过 10,941 万元，湖北香城担保额不超过 20,319 万元。 本次授信额度全部用于"咸安汀泗桥红色研学基地项目" ...

担保信息 - 公司拟为恒辉金埔不超30000万元综合授信按持股比例担保，公司担保额不超10941万元[4][6] - 授信期间为2025年3月19日至2044年3月18日，担保期限为债务履行期满后三年[6] 股权与业绩 - 公司通过金埔产投间接持有恒辉金埔35%股权[4][8] - 恒辉金埔2024年末总资产835.68万元，净利润 - 164.28万元[8] 担保影响 - 本次担保前公司对外担保总额35960万元，占净资产30.52%[13] - 若担保发生，对外担保总额46901万元，占净资产39.81%[13] 审议情况 - 2025年3月31日独董会议、4月2日董事会审议通过担保议案[14][15] - 保荐机构认为担保合规，无损害股东权益情形[16]

（以下无正文） （本页无正文，仅为金埔园林股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会 议决议签字页） 独立董事： 金埔园林股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日在南京市江 宁区东山街道润麒路 70 号公司会议室以现场结合通讯方式召开了 2025 年第一 次独立董事专门会议。本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事叶玲女 士召集并主持。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席会议独立董事 3 名。本 次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定， 合法有效。本次会议形成以下决议： （一）审议通过《关于向全资子公司的参股公司提供担保暨关联交易的议案》 经审查，我们认为： 公司对全资子公司的参股公司恒辉金埔湖北省产业投资管理有限责任公司 （以下简称"恒辉金埔"）提供担保事项符合参股公司的经营发展需求，有利于 促进其主营业务的持续稳定发展，有利于被担保方提高资金周转效率，进而提 高其经营效率和盈利能力。 恒辉金埔的控股股东湖 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于4月21日15:00召开[2] - 采取现场表决与网络投票结合方式[2] - 股权登记日为4月16日[6] 会议审议事项 - 审议总议案和提供担保暨关联交易议案[11] 投票相关 - 网络投票代码351098，简称为金埔投票[22] - 深交所交易系统投票时间4月21日9:15 - 15:00[23] - 互联网投票系统投票时间4月21日9:15 - 15:00[24] 会议登记 - 登记时间4月18日9:00 - 12:00，13:00 - 17:00[10] - 登记地点为江苏南京江宁区润麒路70号证券法务部[10]

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 1.审议通过《关于向全资子公司的参股公司提供担保暨关联交易的议案》 金埔园林股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日在南京市江 宁区东山街道润麒路 70 号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届监事会 第十一次会议。会议通知已于 2025 年 3 月 28 日以电子邮件方式送达公司全体 监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由监事会 主席刘雁丽女士主持，董事会秘书刘明先生列席了会议。本次会议的召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关 规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如 下决议： 经审核 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金埔园林股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第五届董事会第二十次 会议于2025年4月2日（星期三）在江苏省南京市江宁区东山街道润麒路70号公司 会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长王宜森先生召集并主持。本 次会议通知于2025年3月28日以电子邮件方式送达给全体董事、监事、高级管理人 员。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。公司监事及高级管理人员列席了本 次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及 《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 参会董事逐项审议并以投票表决方式通过了下列议案： 1.审议通过《关于向全资子公司的参股公司提供担保暨关联交易的议案》 | 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 公告编号：2025-015 | | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | 金埔园林股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cni ...

可转债发行 - 2023年6月8日发行可转换公司债券520.00万张，募资52,000.00万元[4] - 募集资金净额为512,840,566.04元[5] 转股情况 - 2025年第一季度70张“金埔转债”转成919股[4] - 截至2025年第一季度末剩余可转债3,259,293张[4] 转股价格 - 初始转股价格为12.21元/股，2024年7月调为12.11元/股，9月修正为7.60元/股[8] 股本情况 - 2025年第一季度公司股份因转股增加919股[9] - 截至2025年第一季度末公司总股本为183,931,394股[10]