董事会会议召开情况 - 公司于2025年8月1日在南京市江宁区东山街道润麒路70号公司会议室以现场结合通讯方式召开第五届董事会第二十五次会议 [1] - 会议通知已于2025年7月29日通过电子邮件送达全体董事、监事和高级管理人员 [1] - 应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长王宜森主持，监事及高管列席 [1] - 会议召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议议案 - 审议通过《关于调整募集资金内部投资结构及新增募投项目的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 审议通过《关于公司全资子公司控股设立合资公司的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 审议通过《关于设立汉川分公司的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [3] - 审议通过《关于召开金埔转债2025年第二次债券持有人会议的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [4] 信息披露安排 - 上述议案具体内容均在同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） [2][3][4]

股东大会召开安排 - 公司将于2025年8月19日15:00以现场与网络投票结合方式召开第二次临时股东大会，现场会议地点未明确[1] - 网络投票分交易所系统和互联网系统两个渠道，深交所交易系统投票时间为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00，互联网系统投票时间为9:15-15:00[1] - 股权登记日为会议前一日收市时，登记在册股东可通过现场委托或网络投票参与，重复投票以第一次有效投票为准[2][4] 审议议案内容 - 唯一审议提案为《关于调整募集资金内部投资结构及新增募投项目的议案》，需经出席股东所持表决权二分之一以上通过[2] - 议案详细内容已同步披露于巨潮资讯网，未披露具体调整金额或项目细节[2] 股东参会登记要求 - 自然人股东需持身份证、股东账户卡及持股凭证登记，法人股东需提供营业执照复印件等文件，异地股东可信函登记[4] - 登记时间为2025年8月18日9:00-17:00，地点为南京市江宁区润麒路70号证券法务部，明确要求信函须标注"股东大会"字样[4] - 单独或合计持股3%以上股东可在会议召开10天前提临时提案[4] 网络投票操作细则 - 股东需通过深交所数字证书或服务密码完成身份认证后参与互联网投票，具体流程参见附件三[6] - 投票规则明确总议案与单项议案重复投票时，以第一次有效投票为准，优先采纳具体提案表决意见[6] 其他会务信息 - 公司联系人杨雨提供电话(025)84980469及邮箱jinpuyl@126.com作为咨询渠道[4] - 现场参会人员需在会议开始前30分钟完成签到，身份证与授权委托书必须出示原件[4]

募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为52,000万元，扣除承销保荐费用后净募集资金为515,094,339.62元，最终净额为512,840,566.04元 [2] - 募集资金已全部存放于专项账户，并签订三方监管协议 [3] 募集资金使用情况 - 截至2025年6月30日，已使用募集资金34,522.90万元，占承诺投资总额52,000万元的66.39% [3] - 2025年6月26日法院扣划募集资金251.79万元，公司已用自有资金补足 [3] 募集资金结构调整原因 - 原募投项目因业主方原因、土地问题及建设规模缩减导致进度不及预期，资金需求减少 [4] - 调减纳赤河、奶子河、磬云山、拉姆央措湖4个项目合计7,000万元资金 [4] - 新增元江县城排水防涝（21,474.21万元）和蝴蝶谷项目（9,343.45万元）以匹配新项目资金需求 [5][9][10] 结构调整具体方案 - 调减项目：纳赤河（调减7,000万元）、奶子河、磬云山、拉姆央措湖 [6] - 调增项目：元江县干热河谷种质资源、通海县燃气管道改造、咸安汀泗桥项目 [6] - 新增项目：元江排水防涝（第一标段）和蝴蝶谷一期EPC，合计使用募集资金5,312.73万元 [7][9] 项目调整影响 - 优化资源配置，提高资金使用效率，加速新项目建设，预计提升经营业绩 [11] - 不改变募集资金总额和实施主体，符合公司战略规划 [5][11] 公司治理程序 - 董事会、监事会及独立董事均认为调整符合法规要求，能最大化资金效益 [12][13] - 保荐机构核查后无异议，需经股东大会及债权人会议审议 [13]

会议基本情况 - 金埔园林将于2025年8月19日召开"金埔转债"第二次债券持有人会议，审议调整募集资金内部投资结构及新增募投项目的议案 [2] - 会议表决需经出席会议的二分之一以上享有表决权的未偿还债券面值持有人同意方为有效 [1] - 债券持有人可通过现场或通讯方式投票，同一表决权不可重复行使 [2] 参会资格与登记 - 截至2025年8月14日登记在册的"金埔转债"持有人有权参会，持有公司5%以上股权的股东及其关联方无表决权 [2] - 自然人持有人需提供身份证明及债券账户卡，法人持有人需提供法定代表人证明及加盖公章的授权文件 [4][5] - 登记截止时间为2025年8月18日17:00，可通过信函或电子邮件提交材料，不接受电话登记 [5][6] 审议事项与表决规则 - 核心议案为《关于调整募集资金内部投资结构及新增募投项目的议案》，已获董事会及监事会审议通过 [4] - 表决票需明确选择"同意"、"反对"或"弃权"，通讯表决需在2025年8月18日16:00前送达 [6][7] - 决议对全体债券持有人具有法律约束力，包括未参会或持异议的持有人 [1][7] 会议材料与联系方式 - 备查文件包括第五届董事会第二十五次会议决议 [7] - 会议联系人为证券法务部杨雨，地址为南京市江宁区润麒路70号，邮箱jinpuyl@126.com [6] - 附件含授权委托书、参会登记表及表决票模板，需按要求填写并签署 [9][12][13]

会议信息 - 公司将于2025年8月19日16:00召开“金埔转债”2025年第二次债券持有人会议[4][6] - 会议采取现场表决与通讯相结合的方式召开[6] - 会议地点为江苏省南京市江宁区东山街道润麒路70号公司三楼会议室[10] 时间安排 - 债券登记日为2025年8月14日[7] - 会议登记时间为2025年8月18日9:00 - 12:00，13:00 - 17:00[14] - 债券持有人以通讯方式表决需在2025年8月18日16:00前送达表决票[16] - 已填妥及签署的参会登记表需在2025年8月18日17:00前送达或发送邮件至公司证券法务部[22] 审议议案 - 审议《关于调整募集资金内部投资结构及新增募投项目的议案》[10] 表决规则 - 每一张未偿还的债券（面值100元）拥有一票表决权[17] - 债券持有人会议决议须经出席会议的二分之一以上享有表决权的未偿还债券面值的持有人同意方为有效[4][17] - 表决票需在“同意”“反对”“弃权”栏中选其一划“√”，多选无效[24] - 未填、错填、字迹无法辨认的表决票计为废票，未投的表决票视为放弃表决权[24] - 债券持有人会议采取记名方式投票表决[24] 其他 - 无表决权的债券持有人包括持有公司5%以上股权的股东等五类[7] - 债券持有人可委托他人出席会议并代为行使表决权[20] - 本次债券持有人会议不接受电话登记[22] - 表决票复印或按格式自制均有效[24]

资金募集 - 2023年6月8日公司发行可转换公司债券520.00万张，募集资金52,000.00万元，净额为512,840,566.04元[2] 资金使用 - 截至2025年6月30日，园林绿化施工工程项目建设已使用18,922.90万元[6] - 截至2025年6月30日，偿还银行借款已使用12,600.00万元[6] - 截至2025年6月30日，补充流动资金已使用3,000.00万元[6] 资金变动 - 2025年6月26日，公司2,517,931.25元募集资金被法院扣划，7月1日公司用自有资金补足[6][7] - 原计划园林绿化施工工程项目使用36,400.00万元，四个项目调减募集资金合计7,000.00万元[8] - 公司拟调减四个项目募集资金投资金额共7000万元，调增三个项目募集资金投资金额共7000万元，并新增两个项目[14,15] 项目情况 - 纳赤河中上游EPC项目拟用12,000.00万元，已用4,521.49万元，后续投入2,462.57万元[8] - 香格里拉市奶子河EPC项目拟用3,000.00万元，已用1,373.43万元，后续投入326.57万元[8] - 灵璧县磬云山EPC项目拟用5,000.00万元，已用2,804.30万元，后续投入1,195.70万元[8] - 拉姆央措湖EPC项目拟用2,000.00万元，已用1,328.16万元，后续投入271.84万元[8] - 元江县城排水防涝综合建设项目工程总承包（EPC）第一标段项目投资总额21474.21万元，工期790日历天[16] - 元江县蝴蝶世界启动区（蝴蝶谷）项目（一期）设计施工总承包（EPC）项目投资总额9343.45万元，工期24个月[18] 各方意见 - 董事会认为此次调整合理，提高资金使用效率，决策程序合规[22][23] - 监事会认为调整利于提升资金整体使用效率，符合公司和股东利益，决策程序合规[24] - 独立董事认为调整合理，利于资金使用效益最大化，符合公司战略和股东利益，表决程序合法有效[25] - 保荐人认为调整事项已通过董事会、监事会审议，尚需股东大会和债权人会议审议，符合相关规定，无异议[26]

市场扩张 - 2025年8月1日董事会通过设立汉川分公司议案[3] - 分公司名为金埔园林股份有限公司汉川分公司，负责人李根[3] - 分公司位于汉川市城关镇仙女大道20号[3] 新策略 - 成立分公司符合发展战略，助整合资源、优化布局[4] - 成立分公司或有市场和管理风险，将加强风控[5] - 长期看对公司业务发展有积极影响[7]

股东大会时间 - 2025年8月19日下午15:00召开第二次临时股东大会[2] - 股权登记日为2025年8月14日[6] - 会议登记时间为2025年8月18日9:00 - 12:00，13:00 - 17:00[9] 投票相关 - 会议采取现场与网络投票结合，重复投票以首次有效为准[4][5] - 深交所交易系统投票时间为2025年8月19日9:15 - 9:25等时段[22] - 互联网投票系统投票时间为2025年8月19日9:15 - 15:00[23] 其他信息 - 议案需经出席会议股东表决权二分之一以上通过[8] - 中小投资者指单独或合计持股5%以下股东[8] - 网络投票代码为351098，投票简称为金埔投票[21]

公司动态 - 金埔园林全资子公司金埔产投与汉江乡投拟成立合资公司湖北省汉江金埔建设运营有限公司 [1] - 合资公司注册资本4000万元人民币 金埔产投出资2040万元占比51% 汉江乡投出资1960万元占比49% [1] - 截至公告日双方尚未签订《合资协议》 [1] 战略意义 - 合资公司成立将拓展公司在湖北区域的业务 [1] - 有助于增强公司综合竞争力 符合公司发展战略 [1] - 将促进公司主营业务的战略性发展 [1]

合资公司成立 - 金埔园林全资子公司金埔产投与汉江乡投拟成立合资公司，计划注册资本金人民币4000万元 [1] - 金埔产投拟出资2040万元，占比51% [1] - 汉江乡投拟出资1960万元，占比49% [1] 战略意义 - 合资公司将有利于公司拓展在湖北区域的业务 [1] - 合资公司将增强公司综合竞争力 [1] - 合资公司符合公司发展战略 [1]