监事会会议 - 杭州广立微电子第二届监事会第四次会议于2024年6月12日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 同意提名李莉莉为第二届监事会非职工代表监事候选人[3] - 同意使用部分超募资金永久补充流动资金[5] 后续安排 - 两议案均需提交2024年第一次临时股东大会审议[4][5] - 保荐机构对超募资金事项发表同意核查意见[5]

会议时间 - 2024年第一次临时股东大会6月28日14:00现场召开[2] - 股权登记日为2024年6月20日[5] - 信函或传真登记须在6月24日17:00前送达[11] - 现场登记时间为6月24日9:00 - 11:30、13:00 - 17:00[12] 投票信息 - 网络投票时间为6月28日9:15 - 15:00（互联网系统）等[2][18][19] - 网络投票代码为351095，投票简称为广立投票[16] - 股东通过互联网投票需办理身份认证[19] 议案相关 - 审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》等[8][9] - 提案包括总议案及相关议案[22] 其他事项 - 会期半天，与会股东费用自理[15] - 授权委托有效期自签署至大会结束[23] - 参会股东登记表需正楷填写等[26]

人事变动 - 潘伟伟申请辞去监事会主席，辞任后任软件一部负责人[1] - 监事会提名李莉莉为第二届监事会监事，任期待股东大会通过[2] 持股情况 - 潘伟伟间接持股占比1.78%，无直接持股[1] - 李莉莉间接持股占比0.1780%，无直接持股[7] 会议事项 - 公司2024年6月12日召开第二届监事会第四次会议，通过补选监事议案[2] - 补选事项需提交2024年第一次临时股东大会审议[2]

证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2024-035 杭州广立微电子股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会 议于 2024 年 6 月 12 日（星期三）在杭州市余杭区五常街道联创街 188 号 A1 号 楼 4 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 7 日通过书 面、邮件及其他通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人，并以通讯方式出席会议。本次会议由董事长郑勇军先生主持，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的规定，形成的决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过以下决议： （一） 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 （二） 审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》 经审议，董事会同意公司于 20 ...

证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2024-040 杭州广立微电子股份有限公司 关于公司证券事务代表辞任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 证券事务代表李莉莉女士的书面辞任报告，李莉莉女士因公司职务规划安排 申请辞去公司证券事务代表职务，其辞任后将继续担任公司知识产权部经理， 辞任申请自送达董事会之日起生效。李莉莉女士所负责的相关工作已进行良 好交接，其辞任不会影响公司相关工作的正常运行。截止本公告披露日，李 莉莉女士间接持有公司股份占比0.1780%，未直接持有公司股份，其不存在 应当履行而未履行的承诺事项。 李莉莉女士担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及公 司董事会对李莉莉女士在任职期间对公司发展做出的贡献表示充分肯定和 衷心感谢！ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司董事会 将尽快聘任符合任职资格的人员担任公司证券事务代表，协助公司董事会秘 书开展工作。 特此公告。 杭州广立微电子股份有限公司董事会 2024年6月12日 ...

公司概述 - 广立微是领先的集成电路EDA软件与晶圆级电性测试设备供应商，专注于芯片成品率提升和电性测试快速监控技术 [2][3] - 公司已形成EDA设计软件、WAT测试设备及半导体数据分析工具相结合的成品率提升全流程解决方案 [2][3] 2023年业绩表现 - 2023年公司实现营业收入47,761.58万元，同比增长34.31%，近三年复合增长率55.27% [4] - 2023年实现归母净利润12,880.32万元，同比增长5.30%，近三年复合增长率42.15% [4] - 2023年实现归母扣非净利润10,994.58万元，同比增长7.09%，近三年复合增长率64.55% [4] 可持续发展策略 - 公司软硬件并重，形成EDA软件、半导体大数据平台及电性测试设备相结合的"三驾马车"业务模式 [5][6] - 持续加大研发投入，在EDA软件、数据分析、测试设备等方向取得多项技术突破 [7][8] - 加强海外业务拓展，提升公司整体竞争力和可持续发展能力 [6] 未来研发规划 - 2024年重点研发项目包括DFM工具平台、DFT设计技术、工艺量产监控、SRAM电路设计、AI在数据分析中的应用等 [9] - 公司将继续加大研发投入，保持技术领先优势，为未来发展奠定基础 [9] 并购计划 - 公司将积极关注与业务相关领域的发展机会，合理运用资本工具加速公司成长和发展 [10][11] - 同时将严格遵守相关法律法规要求，及时披露重大事项信息 [12][13]

证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2024-034 杭州广立微电子股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《上市 公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股 份》的相关规定。具体如下： 截至 2024 年 5 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式已 累计回购公司股份 1,169,866 股，占公司当前总股本的比例为 0.58%，最高成交 价为 50.00 元/股,最低成交价为 45.82 元/股，成交总金额为 56,892,140.90 元 （不含交易费用）。 本次回购股份符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开 了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 使用部分超募资金以集中竞价方式回购公司股份的议案》，同意公司使用部分超 募资金以集中竞价方式回购公司股份，回购资金总 ...

权益分派 - 2023年度以199,417,734股为基数，每10股派现4.412847元，总额88,000,000元[2] - 股权登记日为2024年5月23日，除权除息日为2024年5月24日[6] - A股股东现金红利2024年5月24日划入资金账户[8] 价格调整 - 除权除息每股现金红利0.44元/股，除权除息价=登记日收盘价-0.44元/股[3][10] - 权益分派后回购价格上限由80元/股调整为79.56元/股[10] - 权益分派实施后调整股权激励计划所涉限制性股票授予价格[11] - 除权除息后部分股东最低减持价限制相应调整[11]

会议参与情况 - 参加股东大会股东及代理人共19人，代表股份102,292,540股，占比51.2956%[4] - 现场会议出席股东及代理人6名，代表股份92,306,060股，占比46.2878%[4] - 网络投票股东13名，代表股份9,986,480股，占比5.0078%[4] - 参加投票中小股东及代理人12名，代表股份4,050,065股，占比2.0309%[4] 议案表决情况 - 各议案总表决同意股数多为102,290,940股，占比99.9984%；反对1,600股，占比0.0016%[6][10][13][16][19][22][27] - 各议案中小股东总表决同意股数多为4,048,465股，占比99.9605%；反对1,600股，占比0.0395%[7][11][14][17][20][23][28] - 《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计情况的议案》总表决同意26,368,937股，占比99.9939%；反对1,600股，占比0.0061%[22] - 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》总表决同意102,290,940股，占比99.9984％；反对1,600股，占比0.0016％；弃权0股，占比0.0000％[34] - 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》中小股东表决同意4,048,465股，占比99.9605％；反对1,600股，占比0.0395％；弃权0股，占比0.0000％[35] 会议时间 - 现场会议召开时间为2024年5月9日14:00[3] - 网络投票通过深交所互联网系统时间为2024年5月9日9:15 - 15:00[3] - 网络投票通过深交所交易系统时间为2024年5月9日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] 其他 - 公司审议通过《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》[33] - 本次股东大会听取公司独立董事2023年度述职报告[36] - 律师认为公司本次股东大会召集和召开程序等合法有效[37] - 备查文件包含《杭州广立微电子股份有限公司2023年年度股东大会决议》[38] - 备查文件包含《国浩律师（杭州）事务所关于杭州广立微电子股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》[38]

关于杭州广立微电子股份有限公司 2023 年年度跟踪报告 | 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司（以下简 | 被保荐公司简称：广立微（301095.SZ） | | --- | --- | | 称"中金公司"） | | | 保荐代表人姓名：赖天行 | 联系电话：010-65051166 | | 保荐代表人姓名：张文召 | 联系电话：010-65051166 | 一、保荐工作概述 中国国际金融股份有限公司 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | 是 | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 次 1 | | （2）公司募集资金项目 ...