第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2024-044 杭州广立微电子股份有限公司 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 简历详见公司于 2024 年 6 月 13 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司监事会主席辞任暨补选公司监事 的公告》（公告编号：2024-039）。 三、 备查文件 一、 监事会会议召开情况 杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会 议于 2024 年 7 月 1 日（星期一）在杭州市余杭区五常街道联创街 188 号 A1 号楼 4 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 24 日通过书 面、邮件及其他通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。全体监事推举武玉真女士召集和主持，董事会秘书陆春龙先生列席会 议。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法 规、部门规 ...

证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2024-045 杭州广立微电子股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州广立微电子股份有限公司董事会 2024 年 7 月 1 日 附件： 潘伟伟简历 潘伟伟女士：1985 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权。潘伟伟女士 2007 年 6 月取得浙江大学电子信息工程专业学士学位，2012 年 6 月取得浙江大学电 路与系统专业博士学位，2012 年 7 月至 2014 年 12 月在浙江大学从事博士后研 究。2015 年 1 月至 2020 年 6 月就职于浙江大学从事专职科研；2012 年 7 月至 2020 年 6 月在杭州广立微电子有限公司兼职；2020 年 7 月至 2020 年 11 月在杭 州广立微电子有限公司任职，历任设计部经理、总监；2020 年 11 月起任杭州广 立微电子股份有限公司监事会主席、设计部总监，现任公司副总经理并领导软件 一部开展产品与技术研发工作。 截至本公告披露日，潘伟伟女士间接持有公司股份占比 1.78%，未直接持 ...

关于聘任公司证券事务代表的公告 证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2024-046 杭州广立微电子股份有限公司 杭州广立微电子股份有限公司董事会 2024 年 7 月 1 日 电话：0571-81021264 传真：0571-81021261 邮箱：ir@semitronix.com 地址：浙江省杭州市余杭区五常街道联创街 188 号 A1 号楼 附件： 李妍君简历 李妍君女士：出生于 1995 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权。于 2018 年 6 月取得浙江大学经济学学士学位，2020 年 6 月取得清华大学金融硕士学位， 中国注册会计师非执业会员。曾于国信证券股份有限公司任业务经理、中国国际 金融股份有限公司任高级经理，现任公司证券事务代表。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日召开 了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》， 公司董事会同意聘任李妍君女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作， 任期自董事 ...

证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2024-043 杭州广立微电子股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会 议于 2024 年 7 月 1 日（星期一）在杭州市余杭区五常街道联创街 188 号 A1 号楼 4 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 24 日通过书 面、邮件及其他通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人，并以通讯方式出席会议。本次会议由董事长郑勇军先生主持，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的规定，形成的决议合法有效。 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号： 2024-045）。 本议案已经提名委员会审议通过。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二） 审议通过《关于聘任公司证券 ...

Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年六月 广立微 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 杭州广立微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 广立微 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 杭州广立微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：杭州广立微电子股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受杭州广立 ...

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情况； 证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2024-041 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 杭州广立微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 特别提示 1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况； 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）下午 14:00 通过现场和网络出席本次股东大会的股东及股东代理人共 41 名，代表股份 数 105,383,487 股，占公司有表决权股份总数 198,830,134 股（剔除回购专用账户 中的股份，下同）的 53.0018% 。其中： 2、现场会议召开地点：浙江省杭州市余杭区五常街道联创街 188 号 A1 号 楼 4 楼会议室 3、会议召集人：公司董事会 4、主持人：董事长郑勇军先生 5、表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式 6、网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2024 年 6 月 28 日（星期五）9:15-15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易 ...

募资情况 - 公司首次公开发行5000万股，募资29亿元，净额26.838034亿元[1] - 超募资金17.282303亿元[5] 资金使用 - 截至2024年5月31日，累计使用超募资金5.6亿元，占32.40%，余额12.39021亿元[4] - 拟用5亿元超募资金永久补流，占28.93%[8] 项目情况 - 募投项目4项，拟投入9.555731亿元[6][7] 决策进展 - 2024年6月12日董事会通过用不超5亿超募资金补流议案，待股东大会审议[11] - 监事会同意，保荐机构无异议[12][13]

募集资金情况 - 发行5000万股A股，每股58元，募资29亿元，净额26.838034亿元[1] - 超募资金17.282303亿元，计划投资项目总额9.555731亿元[4][5] 资金使用情况 - 截至2024年5月31日，累计使用超募资金5.6亿元，占比32.40%[5] - 拟用5亿元永久补充流动资金，占超募总额28.93%[7] 决策情况 - 2024年6月12日董事会通过使用不超5亿超募资金补充流动资金议案[10] - 监事会、保荐机构对此事项均无异议[11][12]

监事会会议 - 杭州广立微电子第二届监事会第四次会议于2024年6月12日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 同意提名李莉莉为第二届监事会非职工代表监事候选人[3] - 同意使用部分超募资金永久补充流动资金[5] 后续安排 - 两议案均需提交2024年第一次临时股东大会审议[4][5] - 保荐机构对超募资金事项发表同意核查意见[5]

会议时间 - 2024年第一次临时股东大会6月28日14:00现场召开[2] - 股权登记日为2024年6月20日[5] - 信函或传真登记须在6月24日17:00前送达[11] - 现场登记时间为6月24日9:00 - 11:30、13:00 - 17:00[12] 投票信息 - 网络投票时间为6月28日9:15 - 15:00（互联网系统）等[2][18][19] - 网络投票代码为351095，投票简称为广立投票[16] - 股东通过互联网投票需办理身份认证[19] 议案相关 - 审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》等[8][9] - 提案包括总议案及相关议案[22] 其他事项 - 会期半天，与会股东费用自理[15] - 授权委托有效期自签署至大会结束[23] - 参会股东登记表需正楷填写等[26]