会议情况 - 公司第二届监事会第六次会议于2024年8月22日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过《2024年半年度报告》及其摘要议案[3] - 审议通过使用不超80,000万元闲置募集资金现金管理议案[5] - 审议通过《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案[5]

回购计划 - 拟用超募资金1 - 1.6亿元回购股份[2] - 回购价格自2024年5月24日起调整为79.56元/股[2] - 回购期限自董事会审议通过起不超12个月[2] 回购进展 - 2024年4月11日完成回购专用证券账户开立[3] - 截至2024年7月31日累计回购2952819股，占比1.48%[4] - 截至2024年7月31日最高成交价50元/股，最低38.54元/股[4] - 截至2024年7月31日成交总金额129647201.93元[4] 后续安排 - 后续将在回购期限内继续实施回购[6] - 将按规定及时履行信息披露义务[6]

保荐代表人变更 - 公司收到中金公司变更持续督导保荐代表人通知函[1] - 原保荐代表人赖天行因个人工作变动不再担任[1] - 中金公司委派金玉龙接替赖天行，变更后为金玉龙和张文召[1] 新保荐代表人信息 - 金玉龙毕业于浙大，硕士学历，现任中金公司投资银行部副总经理[5] - 金玉龙2018年取得保荐代表人资格，曾主持或参与多个项目[5] 其他 - 公告发布时间为2024年7月5日[3]

证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2024-048 杭州广立微电子股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开 了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 使用部分超募资金以集中竞价方式回购公司股份的议案》，同意公司使用部分超 募资金以集中竞价方式回购公司股份，回购资金总额不超过人民币 16,000 万元 且不低于人民币 10,000 万元（均含本数），回购股份价格不超过人民币 80.00 元 /股（含本数），回购股份期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。本次回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励，若公司未能在股份 回购完成后的 36 个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注 销。鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，自 2024 年 5 月 24 日起回购价 格上限由 80.00 元/股调整为 79.56 元/股。具体内容详见 ...

证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2024-047 杭州广立微电子股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开 了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 使用部分超募资金以集中竞价方式回购公司股份的议案》，同意公司使用部分超 募资金以集中竞价方式回购公司股份，回购资金总额不超过人民币 16,000 万元 且不低于人民币 10,000 万元（均含本数），回购股份价格不超过人民币 80.00 元 /股（含本数），回购股份期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。本次回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励，若公司未能在股份 回购完成后的 36 个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注 销。鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，自 2024 年 5 月 24 日起回购价 格上限由 80.00 元/股调整为 79.56 元/股。具体内容详见公司于 202 ...

人员变动 - 公司副总经理杨慎知因个人原因辞职，原定任期至2026年11月19日[2] - 辞职报告送达董事会生效，辞职后仍任董事[2] 股份情况 - 截至2024年7月1日，杨慎知直接持股占比2.97%，无间接持股[2][4] - 离职后遵守股份减持规定和承诺[2] 影响说明 - 工作交接良好，辞职不影响公司生产经营[3]

第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2024-044 杭州广立微电子股份有限公司 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 简历详见公司于 2024 年 6 月 13 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司监事会主席辞任暨补选公司监事 的公告》（公告编号：2024-039）。 三、 备查文件 一、 监事会会议召开情况 杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会 议于 2024 年 7 月 1 日（星期一）在杭州市余杭区五常街道联创街 188 号 A1 号楼 4 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 24 日通过书 面、邮件及其他通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。全体监事推举武玉真女士召集和主持，董事会秘书陆春龙先生列席会 议。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法 规、部门规 ...

证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2024-045 杭州广立微电子股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州广立微电子股份有限公司董事会 2024 年 7 月 1 日 附件： 潘伟伟简历 潘伟伟女士：1985 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权。潘伟伟女士 2007 年 6 月取得浙江大学电子信息工程专业学士学位，2012 年 6 月取得浙江大学电 路与系统专业博士学位，2012 年 7 月至 2014 年 12 月在浙江大学从事博士后研 究。2015 年 1 月至 2020 年 6 月就职于浙江大学从事专职科研；2012 年 7 月至 2020 年 6 月在杭州广立微电子有限公司兼职；2020 年 7 月至 2020 年 11 月在杭 州广立微电子有限公司任职，历任设计部经理、总监；2020 年 11 月起任杭州广 立微电子股份有限公司监事会主席、设计部总监，现任公司副总经理并领导软件 一部开展产品与技术研发工作。 截至本公告披露日，潘伟伟女士间接持有公司股份占比 1.78%，未直接持 ...

关于聘任公司证券事务代表的公告 证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2024-046 杭州广立微电子股份有限公司 杭州广立微电子股份有限公司董事会 2024 年 7 月 1 日 电话：0571-81021264 传真：0571-81021261 邮箱：ir@semitronix.com 地址：浙江省杭州市余杭区五常街道联创街 188 号 A1 号楼 附件： 李妍君简历 李妍君女士：出生于 1995 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权。于 2018 年 6 月取得浙江大学经济学学士学位，2020 年 6 月取得清华大学金融硕士学位， 中国注册会计师非执业会员。曾于国信证券股份有限公司任业务经理、中国国际 金融股份有限公司任高级经理，现任公司证券事务代表。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日召开 了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》， 公司董事会同意聘任李妍君女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作， 任期自董事 ...

证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2024-043 杭州广立微电子股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会 议于 2024 年 7 月 1 日（星期一）在杭州市余杭区五常街道联创街 188 号 A1 号楼 4 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 24 日通过书 面、邮件及其他通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人，并以通讯方式出席会议。本次会议由董事长郑勇军先生主持，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的规定，形成的决议合法有效。 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号： 2024-045）。 本议案已经提名委员会审议通过。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二） 审议通过《关于聘任公司证券 ...