公司变动 - 公司注销289.31万股股份，总股本减至12646.0942万股[2] - 公司注册资本减至12646.0942万元[2] 章程修订 - 拟修订《公司章程》相关条款，除特定条款外保持不变[3][4] - 修订后注册资本和股份总数均为12646.0942万[4] 流程安排 - 变更注册资本等议案待2024年第六次临时股东大会审议[2] - 董事会提请授权核心管理层办理工商变更登记[3]

激励对象情况 - 3名首次授予激励对象离职，0名自愿放弃，0名个人考核不合格[1] - 本次拟归属的激励对象为62名[1] 激励计划归属 - 公司监事会认为2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已成就[2] - 监事会同意为62名首次授予激励对象办理归属相关事宜[2] 事项合规性 - 本事项符合规定，不存在损害公司及全体股东利益情形[3]

江苏华兰药用新材料股份有限公司 第五届董事会第五次独立董事专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定， 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次独 立董事专门会议于 2024 年 11 月 13 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议 室召开。会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名，与会独立董事共同推举徐 作骏先生为本次会议的召集人和主持人。本次会议的召集、召开和表决程序符合 有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。独立董事在认真审阅相关 材料的基础上，基于独立客观的原则，形成以下决议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整 2022 年 限制性股票激励计划授予价格及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。 经核查，我们认为公司本次调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格及作 废部分已授予尚未归属的限制性股票的事项，符合《上市公司股权激励管 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-104 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"华兰股份"）第 五届董事会第二十九次会议，决定于 2024 年 12 月 2 日（星期一）下午 14：30 在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2024 年第六次临时股东 大会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会届次：2024 年第六次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：根据公司第五届董事会第二十九次会议审 议通过了关于召开本次股东大会的议案，本次股东大会的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （四） 会议召开的日期、时间 1、 现场会议召开时间：2024 年 12 月 2 日（星期一）下午 14:30。 2 ...

激励计划相关会议 - 2023年2月10日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过激励计划相关议案[8] - 2024年11月14日召开第五届董事会第二十九次会议，同意调整授予价格等[9] - 2024年11月14日召开第五届监事会第二十六次会议，同意调整授予价格等[10] 授予价格调整 - 2022权益分派后，授予价格调整为13.7896元/股[11] - 2023年分红后，授予价格调整为13.1896元/股[11][12] 业绩与归属情况 - 2023年度扣非后净利润增长率28.05% [18] - 第一个归属期公司层面业绩考核目标值25%，触发值20% [18] - 公司层面归属比例为1 [18] - 激励对象个人绩效系数均为100% [18] 股票数量 - 中层及骨干获授206.00万股[20] - 本次可归属61.80万股[20] - 可归属股票量占比30.00% [20] 其他 - 额外限售期2024年8月23日届满[18] - 激励计划首次授予股票进入第一个归属期，条件成就[24]

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-100 经核查，监事会认为公司本次调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格及作 废部分已授予尚未归属的限制性股票的事项，符合《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等法律、法规和规范性文件及公司《2022 年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）中的相关规定，履行了必要的审 议程序，不存在损害公司及股东利益的情形，同意将 2022 年限制性股票激励计划 第二类限制性股票的授予价格（含预留授予）由 13.7896 元/股调整为 13.1896 元/股， 同意作废处理部分限制性股票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格及作废部分已授予尚未归属的限制性股 票的公告》。 2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2022 年限 制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议 案》。 一、 监事会会议召开情况 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-099 江苏华兰药用新材料股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十九次会议通知于 2024 年 11 月 6 日以邮件、电话等方式向各位董事发出，会议 于 2024 年 11 月 14 日以现场会议结合通讯形式召开。本次会议由公司董事长华 一敏先生召集并主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，华 国平先生、李论先生、马卫国先生、王兆千先生、刘力先生、侯绪超先生、徐 作骏先生以通讯表决方式出席本次董事会会议，公司监事、高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 1、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更公司注册 资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。 根据公司 2024 年第四次临 ...

激励计划授予情况 - 2022年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票210.00万股[3] - 授予日期为2023年2月24日[3] - 首次授予价格调整为13.1896元/股[14] 归属情况 - 首次授予部分第一个归属期拟归属数量61.80万股，占总股本0.49%[3] - 第一个归属期归属比例为30%[5] - 第二个归属期归属比例为30%[5] - 第三个归属期归属比例为40%[5] 考核目标 - 2023年考核目标扣非后净利润相比2022年增长率目标值为25%，触发值为20%[7] - 2024年考核目标扣非后净利润相比2022年增长率目标值为65%，触发值为52%[7] - 2025年考核目标扣非后净利润相比2022年增长率目标值为150%，触发值为120%[7] 实际业绩 - 2023年度扣非后净利润相比于2022年增长率为28.05%，公司层面归属比例为100%[18] 人员情况 - 3名首次授予激励对象离职，作废4万股已获授但尚未归属的限制性股票[14][15] - 62名激励对象2023年个人考核结果为“优秀”，个人绩效系数为100%[15][18] 审议情况 - 2024年11月13日，董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过归属议案[23] - 2024年11月14日，监事会审议通过归属议案[25] 其他 - 公司选择B - S模型计算第二类限制性股票公允价值[31] - 本次合计归属第二类限制性股票61.80万股，总股本将增加至127,078,942股[31] - 本次归属对公司财务、股权结构影响不大[31][32]

江苏华兰药用新材料股份有限公司 章 程 二零二四年十一月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第三节 | 董事会专门委员会 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第 ...

激励计划调整 - 2024年11月14日通过调整2022年限制性股票激励计划授予价格及作废部分限制性股票议案[2][6] - 授予价格由13.7896元/股调整为13.1896元/股[9] - 作废4万股限制性股票[10][12] 权益分派 - 2023年年度权益分派每10股派现金红利6元（含税），股权登记日2024年6月27日，除权除息日2024年6月28日[8] 其他 - 激励计划首次授予的第二类限制性股票进入第一个归属期且归属条件已成就[16] - 公告包含《第五届董事会第二十九次会议决议》等文件[17] - 公告日期为2024年11月15日[18]