证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2023-097 拓新药业集团股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五 次会议通知于 2023 年 10 月 13 日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议于 2023 年 10 月 23 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公 司董事长杨西宁先生召集并主持，实际出席会议的董事 9 人，其中以通讯形式 出席会议的董事 3 人，分别为咸生林、渠桂荣、王晶，公司监事及其他高级管 理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《拓新药 业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 董事会认为，《2023 年第三季度报告》的内容符合法律、行政法规、中国 证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实 ...

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2023-099 拓新药业集团股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次 会议审议通过了《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》，决定于2023 年11月9日（星期四）上午9:00召开2023年第三次临时股东大会。现将有关情况 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已于2023年10月23日经 公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法 律、法规、规范性文件和《拓新药业集团股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2023年11月9日（星期四）上午9:00 （2）网络投票时间：2023年11月9日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年11月9日 9:15 ...

中天国富证券有限公司 关于拓新药业集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"、"保荐机构"）作为 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"拓新药业"或"公司"）持续督导阶段 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关规定，就拓新药业使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项 进行了审慎核查，发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意新乡拓新药业股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3021 号）同意，并经深圳证券交易所同 意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 31,500,000 股，每股面 值人民币 1.00 元，每股发行价格为 19.11 元。本次发行募集资金总额为人民币 601,965,000.00 元，扣除发行费用人民币 58,690 ...

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2023-095 拓新药业集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月披露了股东 SHENGLIN HOLDING CO.LTD.、路可可作企业有限公司的减持计划相关公告《关于持 股 5%以上股东减持计划预披露的公告》（公告编号：2023-018）。2023 年 6 月，公 司披露了股东 SHENGLIN HOLDING CO.LTD.、路可可作企业有限公司减持计划进展的 相关公告《关于股东减持时间过半的进展公告》（公告编号：2023-077）。 一、股东减持届满情况 公司于近日收到了持股5%以上股东SHENGLIN HOLDING CO.LTD.及特定股东路可 可作企业有限公司出具的《关于股份减持计划实施时间届满暨减持结果的告知函》， 现将有关情况公告如下： | 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | | 减持均价 （元/股） | 减持股数 | 减持比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2023-096 拓新药业集团股份有限公司 关于持股5%以上股东股份变动累计达1%的公告 持股 5%以上股东 SHENGLIN HOLDING CO.LTD.保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 公司近日收到持股 5%以上的股东 SHENGLIN HOLDING CO.LTD.出具的《关于 减持股份达 1%的告知函》，因自身资金需求，在减持计划期间内通过深圳证券 交易所集中竞价交易方式累计减持其持有的公司无限售条件股份 1,332,554 股， 占公司总股本的 1.0576%。现将其减持股份相关情况公告如下： | 1.基本情况 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | | SHENGLIN HOLDING CO.LTD. | | | | | 注册地址 | | 170 Sheppard Avenue East,Suite 600,Toronto, Ontario,C ...

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2023-094 拓新药业集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 二、公告日前十二个月公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况 1 截至本公告披露日，公司前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理 尚未到期余额为人民币 0 万元，未超过董事会授权使用闲置募集资金进行现金 管理的额度人民币 22,000 万元。具体情况如下： | 序 号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 | 收益 | | 产品 | | | 预计 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | (万元) | 起算日 | | 到期日 | | | 年收益率 | 赎回 | | 1 | 中国银行新乡 | 挂钩型结构性存 | 保本保最 | 3,000 | 2023 06 | 年 | 2023 | 年 | 09 1.4000%- | | 已赎 | | | 县支行 | 款（机构客户） | 低收益型 | | 月 29 日 | | ...

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2023-093 拓新药业集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 二、公告日前十二个月公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况 截至本公告披露日，公司前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理 尚未到期余额为人民币 3,000 万元，未超过董事会授权使用闲置募集资金进行 现金管理的额度人民币 22,000 万元。具体情况如下： | 序 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 | 收益 | | | 产品 | | | 预计 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | (万元) | 起算日 | | | 到期日 | | | 年收益率 | 赎回 | | 1 | 上海浦东发展 银行股份有限 | 利多多公司稳利 23JG3389 期(1 个月早鸟款)人 | 保本浮动 | 4,000 | 2023 | 年 | 08 | 2023 | 年 | 09 | 1.30%- | 已赎 回 ...

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2023-092 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 9 日召 开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保公司募投项目所 需资金和保证募集资金安全及公司正常生产经营活动的前提下，公司可以使用 金额不超过人民币 22,000 万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、 有保本约定且投资期限最长不超过 12 个月的投资产品（包括但不限于保本型理 财产品、结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等）,自公司 董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度内的资金可在投资有效期内 循环滚动使用，暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 ...

公司基本信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[7] - 公司股票简称拓新药业，代码301089，上市于深圳证券交易所[8] - 公司法定代表人是杨西宁[9] - 董事会秘书是杨钰华，证券事务代表是李海婧，联系电话均为0373 - 6351918，邮箱均为tuoxinyyh@163.com[9] - 公司注册地址和办公地址均为河南省新乡市高新区科隆大道515号，邮编453000，网址为www.tuoxinpharm.com[9] - 临时公告披露指定网站查询日期为2023年05月26日，查询索引为《关于变更公司名称、住所、经营范围暨完成工商变更登记的公告》[9] - 公司所处行业属于“医药制造业（C27）”中的“化学药品原料药制造（C2710）”[28] - 2001年8月2日公司设立，注册资本100万元，杨西宁出资33万元，占比33% [150] - 2003年6月公司第一次增资，注册资本增至1000万元，杨西宁出资326.84万元，占比32.68% [150] - 2003年公司第一次增资，增资1000万元，渠桂荣出资20万元，占比2%[151] - 2004年公司第二次增资，注册资本由1000万元增至1540万元，新增股东王秀强、何元庆，增资540万元为无形资产出资[151] - 2005年1月公司第一次股权转让，郝丙海、李忠方将股权全部转让给其他自然人股东[151] - 2005年2月公司第三次增资并变更为中外合资企业，加拿大咸氏投资有限公司增资3000万元，取得37%股权，注册资本增至4540万元[152] - 2007年11月公司以货币资金置换2003年的无形资产出资，实际到位117万元，其余423万元于2014年补足[154] - 2009年8月公司第二次股权转让，加拿大咸氏投资有限公司转让11%股权给刘浩，何元庆转让1.8637%股权给蔡玉瑛[154] - 2011年8月公司第三次股权转让及第四次增资，刘浩将11%股权转让给香港路可可作企业有限公司，北京新华联产业投资有限公司增资4500万元，持有15%股权，注册资本增至5341.1765万元[154] - 2011年10月31日有限公司账面净资产为147,607,690.31元，评估值为20,655.16万元[155] - 2011年12月8日有限公司决议以147,607,690.31元为基准按1：0.4065比例折成6,000.00万股，剩余87,607,690.31元转作资本公积[155] - 2012年3月1日公司注册资本为6,000.00万元[155] - 2014年4月自然人股东补足2007年货币资金置换无形资产出资未到位资金423.00万元，注册资本和出资比例不变[155] - 2015年11月公司注册资本由6,000.00万元增加至6,300.00万元[156] - 2016年4月27日公司决议以资本公积向全体股东每10股转增5股，注册资本增加至9,450.00万元[156] - 杨西宁在2012年3月1日认缴注册资本额为22,200,000.00元，出资比例37.00%；2015年11月出资比例变为35.24%；2016年10月认缴注册资本额为33,300,000.00元，出资比例35.24%[155][156] - 加拿大咸氏投资有限公司在2012年3月1日认缴注册资本额为13,260,000.00元，出资比例22.10%；2015年11月出资比例变为21.05%；2016年10月认缴注册资本额为19,890,000.00元，出资比例21.05%[155][156] - 北京新华联产业投资有限公司在2012年3月1日认缴注册资本额为9,000,000.00元，出资比例15.00%；2015年11月出资比例变为14.29%；2016年10月认缴注册资本额为13,500,000.00元，出资比例14.29%[155][156] - 路可可作企业有限公司在2012年3月1日认缴注册资本额为5,610,000.00元，出资比例9.35%；2015年11月出资比例变为8.90%；2016年10月认缴注册资本额为8,415,000.00元，出资比例8.90%[155][156] - 公司2021年10月27日在深交所创业板上市，发行股份3150.00万股，每股发行价19.11元，发行后注册资本为126,000,000.00元[157] - 2023年5月公司更名为拓新药业集团股份有限公司，注册资本12,600.00万人民币[157] - 公司股权结构中杨西宁认缴34,446,500元，出资比例36.4513% [157] - 2019年4月16日起公司终止在全国中小企业股份转让系统挂牌[157] - 截至2023年6月30日，前十大股东持股比例合计61.23%，杨西宁持股27.34%为第一大股东[158] - 公司经营范围包括许可项目和一般项目，如食品添加剂生产、化工产品销售等[158] 公司治理与合规 - 所有董事均出席了审议本次半年报的董事会会议[2] - 公司负责人杨西宁、主管会计工作负责人焦慧娟及会计机构负责人于振伟保证本半年度报告中财务报告真实、准确、完整[2] - 公司董事会、监事会及相关人员保证半年度报告内容真实、准确、完整，承担个别和连带法律责任[2] - 公司计划在本报告期不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例70.06%，召开日期为2023年02月07日[74] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例66.73%，召开日期为2023年04月04日[74] - 2022年年度股东大会投资者参与比例39.54%，召开日期为2023年05月17日[74] - 2023年04月24日公司聘任杨邵华为副总经理，04月26日解聘阎业海董事会秘书、副总经理职务，04月28日聘任杨钰华为董事会秘书[74] - 2022年10月19日，公司以40.07元/股的授予价格向73名激励对象授予200.00万股限制性股票[76] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入656,976,189.03元，上年同期246,646,461.97元，同比增长166.36%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润309,532,944.12元，上年同期54,056,610.80元，同比增长472.61%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润304,161,278.88元，上年同期47,966,304.73元，同比增长534.11%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额49,715,424.57元，上年同期 -3,323,680.80元，同比增长1,595.79%[11] - 本报告期基本每股收益2.46元/股，上年同期0.43元/股，同比增长472.09%[11] - 本报告期末总资产1,889,607,993.93元，上年度末1,843,255,720.64元，同比增长2.51%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,657,290,369.43元，上年度末1,376,369,690.93元，同比增长20.41%[11] - 2023年上半年公司实现营业收入656,976,189.03元，较上年同期增长166.36%[30] - 2023年上半年公司营业利润为397,619,903.88元，较上年同期增长597.74%[30] - 2023年上半年公司利润总额为395,584,307.29元，较上年同期增长604.85%[30] - 2023年上半年公司归属于上市公司股东的净利润为309,532,944.12元，较上年同期增长472.61%[30] - 2023年上半年营业收入656,976,189.03元，较上年同期246,646,461.97元增长166.36%，主要因原料药销售额增加[35] - 2023年上半年营业成本161,447,781.67元，较上年同期147,422,013.34元增长9.51%[35] - 2023年上半年销售费用5,866,581.91元，较上年同期3,591,548.45元增长63.34%，因实施股权激励按受益对象分摊费用[35] - 2023年上半年管理费用59,210,000.26元，较上年同期37,395,994.14元增长58.33%，因实施股权激励按受益对象分摊费用[35] - 2023年上半年研发投入21,932,676.68元，较上年同期13,355,543.40元增长64.22%，因加大研发投入及实施股权激励[35] - 本报告期末货币资金105,139,373.76元，占总资产比例5.56%，较上年末307,092,367.21元（占比16.66%）下降11.10%，因购买结构性存款增加及清偿银行借款[37] - 本报告期末应收账款212,741,019.17元，占总资产比例11.26%，较上年末42,042,267.99元（占比2.28%）增加8.98%，因本期销售商品应收款项增加[38] - 存货为250,434,999.54元，占比13.25%，较上期增长0.17%[39] - 固定资产为467,069,517.89元，占比24.72%，较上期下降1.31%[39] - 在建工程为207,715,682.20元，占比10.99%，较上期增长3.91%[39] - 交易性金融资产为326,127,289.67元，占比17.26%，较上期增长4.23%[39] - 应收款项融资为44,314,318.60元，占比2.35%，较上期下降4.90%[40] - 报告期投资额为111,000,000.00元，上年同期为90,400,000.00元，变动幅度为22.79%[41] - 2023年6月30日货币资金为105,139,373.76元，较1月1日的307,092,367.21元减少[128] - 2023年6月30日交易性金融资产为326,127,289.67元，较1月1日的240,158,127.86元增加[128] - 2023年6月30日应收账款为212,741,019.17元，较1月1日的42,042,267.99元大幅增加[128] - 2023年6月30日流动资产合计983,832,454.69元，较1月1日的1,014,005,861.36元减少[128] - 2023年6月30日非流动资产合计905,775,539.24元，较1月1日的829,249,859.28元增加[129] - 2023年6月30日负债合计232,317,624.50元，较1月1日的466,886,029.71元减少[129] - 2023年6月30日归属于母公司所有者权益合计1,657,290,369.43元，较1月1日的1,376,369,690.93元增加[130] - 2023年6月30日资产总计1,889,607,993.93元，较1月1日的1,843,255,720.64元增加[129] - 2023年6月30日资产总计13.37亿元，较年初13.86亿元下降3.51%[131][133] - 2023年半年度营业总收入6.57亿元，较2022年半年度2.47亿元增长166.36%[133] - 2023年半年度营业总成本2.56亿元，较2022年半年度2.03亿元增长26.09%[133] - 2023年半年度营业利润3.98亿元，较2022年半年度5698.64万元增长598.44%[133] - 2023年半年度利润总额3.96亿元，较2022年半年度5612.34万元增长605.56%[134] - 2023年半年度净利润3.10亿元，较2022年半年度5405.66万元增长472.61%[134] - 2023年6月30日流动资产合计5.78亿元，较年初7.46亿元下降22.53%[131] - 2023年6月30日非流动资产合计7.59亿元，较年初6.40亿元增长18.51%[131

拓新药业集团股份有限公司 独立董事 关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《拓 新药业集团股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为拓 新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，对公司第四届董事 会第二十四次会议相关事项，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基 于独立判断的立场，发表独立意见如下： 一、《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》的 独立意见 我们认为公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、 准确、完整地反映了公司报告期内募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用履行了 必要的程序，符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、公司《募 集资金管理办法》的相关规定，不存在募集资金存放与使用违法、违规或损害公 司股东尤其是中小股东利益的情形。 经核查，我们认为：报告期内，公司严格遵守国家法律 ...