财务表现与成本管控 - 第三季度毛利率较上半年大幅提升，主要得益于成本管控、生产运营效率优化及产能利用率提升，有效摊薄固定成本 [2] 产能布局与供应链 - 散热产能布局包括梅州生产基地、苏州自建园区预留液冷模组产能、泰国已购厂房以及越南购置土地用于建设厂房，以探索全球产能配置并增强供应链弹性 [3] - 液冷产品客户包括国内的中兴通讯、服务器领域头部厂商，并已获取北美大客户送样资格，持续开展产品导入工作 [3] 业务发展战略 - 下一阶段业务发力方向为持续聚焦主业，巩固核心业务竞争力，并将液冷模组作为重点突破方向，全力推进市场拓展和优质客户合作 [3] 投资者关系与公司治理 - 提升股民信心的计划和举措包括聚焦主业、专注新技术突破与新业务开拓、挖掘优质客户，并通过稳健经营、优良业绩、股票回购及现金分红回报投资者 [3]

新型工业化板块市场表现 - 新型工业化板块整体领跌，单日下跌1.85% [1] - 板块内多只个股出现显著下跌，其中拓普集团和华纬科技跌幅超过3% [1] - 工业富联下跌2.65%，飞沃科技下跌2.45%，鸿富瀚下跌2.42% [1]

股价与融资交易表现 - 11月6日公司股价上涨10.70%，成交额达4.87亿元 [1] - 当日融资买入额为8132.19万元，融资偿还5618.75万元，融资净买入2513.44万元 [1] - 截至11月6日，融资融券余额合计2.25亿元，融资余额占流通市值的2.61%，超过近一年90%分位水平，处于高位 [1] - 融券余量为0.00股，融券余额为0.00元，同样超过近一年90%分位水平 [1] 公司基本概况 - 公司全称为深圳市鸿富瀚科技股份有限公司，位于广东省深圳市，成立于2008年2月13日，于2021年10月20日上市 [1] - 主营业务为消费电子功能性器件和自动化设备的设计、研发、生产与销售 [1] - 主营业务收入构成为：消费电子产品功能性器件73.40%，散热产品12.76%，自动化设备及相关产品8.89%，材料及其他4.96% [1] 股东与财务数据 - 截至9月30日，公司股东户数为1.17万，较上期减少6.02%，人均流通股为4062股，较上期增加6.40% [2] - 2025年1月至9月，公司实现营业收入6.50亿元，同比增长7.87%，归母净利润为8165.56万元，同比减少25.79% [2] - A股上市后累计派现2.91亿元，近三年累计派现2.31亿元 [2] - 截至2025年9月30日，大成中证360互联网+指数A（002236）退出十大流通股东之列 [2]

板块市场表现 - 消费电子板块当日上涨1.87%，表现优于上证指数（上涨0.97%）和深证成指（上涨1.73%）[1] - 鸿富瀚为当日板块领涨股 [1] 板块资金流向 - 当日消费电子板块主力资金净流入13.28亿元 [2] - 游资资金净流出6.95亿元 [2] - 散户资金净流出6.33亿元 [2]

董事会换届提名 - 公司第三届董事会非独立董事候选人提名包括张定武先生、李文斌先生、邱创奇先生 [1] - 公司第三届董事会独立董事候选人提名包括刘善敏先生（会计专业人士）、李宇峰先生、邓锋锋先生 [1]

公司动态 - 公司于2025年11月4日召开第二届第十八次董事会会议，审议了包括《关于调整独立董事薪酬方案的议案》在内的文件 [1] - 截至新闻发稿，公司市值为80亿元 [1] 财务表现 - 2025年1至6月份，公司营业收入中制造业占比95.04%，其他业务占比4.96% [1] 行业观察 - 公司所处行业海外订单猛增246%，业务覆盖50多国和地区 [1] - 行业存在以亏本价销售的现象，需警惕恶性竞争扩展至海外市场的风险 [1]

投资审批 - 投资涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等情况，由董事长提议案经董事会审议后提交股东会审批[7] - 投资涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况，由董事长提议案报董事会审议批准[7] - 未达上述标准，由董事长审议批准[8] - 按交易类型连续十二个月内累计金额达最近一期经审计总资产30%，应提交股东会审议，经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[8] 部门职责 - 战略投资部门负责对外投资项目立项前工作及日常管理[10] - 财务部负责对外投资的资金和财务管理[10] - 审计部负责对外投资的审计工作[11] - 董事会秘书履行公司对外投资的信息披露义务[11] 投资处理 - 出现投资项目经营期满等情况，公司可回收对外投资[21] - 公司可在投资项目有悖经营方向等情况转让对外投资[23] - 对外投资回收和转让须符合相关规定，保证资产不流失[23] 信息披露 - 公司对外投资应按规定履行信息披露义务[25] - 相关部门应配合做好对外投资信息披露工作[26] - 对外投资事项未披露前，知情人员有保密责任[27] 子公司管理 - 子公司无权批准对外投资，需报公司批准后实施[8] - 公司对子公司信息享有知情权，子公司信息应真实准确完整并及时报送[27] - 子公司重大事项应及时报告董事会秘书[28] - 子公司董事会需设人员负责信息披露和沟通[29] 制度实施 - 本制度自股东会审议批准之日起实施，修改亦同[33]

股份转让限制 - 公司董事和高管上市一年内、离职半年内不得转让股份[5] - 定期报告公告前十五日内不得买卖股权性质证券[6] - 违规6个月内买卖收益归公司[7] 违规处理 - 股东可要求董事会30日内收回违规收益，未执行可起诉[8] 减持计划 - 转让股份应提前15个交易日报告披露减持计划[11] - 实施完毕或未完毕2个交易日内报告公告[13] 股份锁定 - 上市满一年后新增无限售股75%自动锁定，未满一年100%锁定[18] - 任职期间每年转让不超25%（特定情况除外）[19] - 离任申报后6个月内股份全部锁定[20] 信息管理 - 董事和高管买卖股份2个交易日内公告[16] - 董事会秘书管理相关数据并季度检查[21] - 买卖前书面通知董事会秘书[17]

制度适用对象 - 制度适用于公司董事、高管等相关人员[1] 年报差错情形 - 年报信息披露重大差错包括财报重大会计差错等情形[2] 差错处理要求 - 发生重大会计差错等应如实更正并问责[3] - 年度财务报告重大会计差错更正需遵守规定并审计[4] 责任追究相关 - 董事会秘书办公室负责责任追究执行[4] - 责任承担形式有责令检讨等[6][9] - 情节恶劣从严处理，有效阻止后果从轻或免罚[7][8] - 董事会对责任认定及处罚决议公告披露[10] 制度施行 - 本制度自董事会审议通过之日起施行[12]

担保审批 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[6] - 公司及控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供担保需提交股东会审议[7] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需提交股东会审议[7] - 连续12个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元需提交股东会审议[7] - 连续12个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需提交股东会审议，且股东会审议此事项需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[7] - 对股东、实际控制人及其关联方提供担保需提交股东会审议，该股东或受实际控制人支配的股东不得参与表决，由出席股东会其他股东所持表决权半数以上通过[7] - 应由董事会审批的对外担保，须经出席董事会三分之二以上董事审议同意并决议[8] 担保流程 - 被担保人应提前30个工作日向财务管理部提交担保申请书及附件[11] - 财务管理部受理申请后应调查被担保人资信状况并评估风险，形成书面报告送交董事会秘书办公室[10] - 担保合同、反担保合同应由公司董事长或其授权代理人签字，未经董事会或股东会决议，任何人不得代表公司签订[16][17] - 担保合同应明确被担保债权种类、金额等条款[18] 担保管理 - 公司财务管理部负责担保事项登记、注销及日常管理，按季度填报对外担保情况表[20][21] - 被担保债务展期需继续担保视为新担保，要履行审批手续[21][22] - 财务管理部应关注被担保人情况，及时发现担保风险[22] - 若被担保人出现严重影响还款能力情形，董事会应采取措施并披露信息[23] 信息披露 - 公司按规定履行对外担保信息披露义务，披露内容含担保总额及占净资产比例[24][25] - 子公司决议后通知董事会秘书履行信息披露义务[26][28] - 被担保人债务到期15个交易日内未还款或出现严重影响还款能力情形需及时披露[26] 制度规定 - 公司对外担保实行统一管理原则，控股子公司适用相关规定[28] - 本制度自股东会审议通过生效，由董事会负责解释[28]