公司治理 - 2025年11月4日召开会议审议第三届董事会换届选举议案[2] - 第三届董事会由7名董事组成，含4名非独立董事和3名独立董事[2] - 第三届董事会非独立董事及独立董事将采取累积投票制选举[4] 股权结构 - 张定武直接持有公司股份53,777,250股，占总股本比例为59.75%[7] - 邱创奇间接持有梅州市鸿富瀚科技有限公司1.85%的股权[10] 人员任职 - 张定武2019年11月至今任公司董事长、法定代表人[6] - 李文斌2025年8月至今任东莞市煜润科技有限公司副总经理[8] - 邱创奇2021年4月至今任梅州市鸿富瀚科技有限公司总经理[10] - 刘善敏2022年11月至今任公司独立董事[12]

独立董事提名 - 李宇峰被提名为鸿富瀚第三届董事会独立董事候选人[2] 候选人资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[6] - 近十二个月内无相关禁止情形[7] - 近三十六个月未受相关谴责批评[8] - 担任独立董事公司数量及任期合规[8] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整[9] - 担任独立董事期间遵守规定勤勉履职[9] - 授权公司董事会秘书报送信息[9]

独立董事提名 - 刘善敏被提名为鸿富瀚第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[5] - 最近十二个月内无相关禁止情形[6] - 最近三十六个月未受相关处分[7] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[7] - 在该公司连续任职未超六年[7] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整[8] - 任职期间遵守规定、勤勉尽责[8] - 不符任职资格及时报告并辞职[8]

提名事项 - 张定武提名邓锋锋为公司第三届董事会独立董事候选人[2] - 邓锋锋通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[2] 资格情况 - 邓锋锋及其直系亲属持股和任职情况符合规定[5] - 邓锋锋近十二个月内无限制情形[6] - 张定武承诺声明真实准确完整，否则担责[8]

独立董事提名 - 邓锋锋被提名为鸿富瀚科技第三届董事会独立董事候选人[2] 任职合规 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或多次通报批评[7] - 近十二个月无相关禁止情形[6] - 担任独立董事不违反多项法规[2][3][4] 任职条件 - 具备上市公司运作知识，有五年以上相关经验[4] - 担任境内上市公司独立董事不超三家[7] - 在该公司连续任职未超六年[7] 承诺声明 - 候选人承诺保证声明及材料真实准确完整，否则担责[8]

证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2025-079 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 关于调整独立董事薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 4 日召开了公司第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于调整独立董事薪酬方 案的议案》，基于审慎原则，全体独立董事对本议案回避表决，该议案尚需提交 公司股东会审议。现将有关情况公告如下： 一、本议案适用对象 在公司领取薪酬（津贴）的第三届董事会独立董事。 二、本方案适用期限 本方案自公司股东会审议通过之日起实施，至新的薪酬（津贴）方案通过之 日止。 三、薪酬（津贴）绩效标准 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，为建立科学 合理的激励机制，充分调动独立董事履职积极性，进一步促进独立董事的勤勉尽 责，结合公司经营规模、行业薪酬水平及区域经济环境等因素，拟对公司独立董 事薪酬（津贴）方案调整如下： 公司独立董事在公司领取固定薪酬（津贴），除此之外不再另行发放薪酬（津 贴）。由每人每年薪酬（津贴） ...

（一）已预计日常关联交易情况概述 证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2025-080 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 关于增加日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 7 日召 开第二届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议、第二届董事会第十四次会议 和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计 的议案》。公司及下属子公司（含控股子公司和全资子公司）预计在 2025 年度 内与关联方广东嘉润兴科技有限公司（以下简称"广东嘉润兴"）发生不超过人民 币 9,700.00 万元的日常关联交易。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-027）。 （二）本次新增日常关联交易预计情况 根据公司业务发展及日常经营的需要，公司预计与关联方广东嘉润兴发生的 日常关联交易需增加30,300.00万元。本次交易额度增加后，公司与广东嘉润兴发 ...

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2025-078 关于增加公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更 登记及修订、制定或废止公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 4 日召开了公司第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围、 修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订、制定或废止部分需股 东会审议的制度的议案》《关于修订、制定或废止部分无需股东会审议的制度的 议案》。现将有关情况公告如下： 一、增加公司经营范围、修订章程及修订、制定或废止公司部分治理制度 的原因 为满足公司未来业务发展的需要并结合实际情况，同时根据《中华人民共和 国公司法（2023 修订）》及中国证监会颁布的《上市公司章程指引（2025 年修 订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》及深圳证券交易所发布的《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件的 ...

证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2025-081 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十八次会议审议通过《关 于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 20 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 14 ...

会议安排 - 公司2025年10月31日发董事会会议通知，11月4日召开第二届董事会第十八次会议[2] - 拟于2025年11月20日在深圳龙岗召开2025年第二次临时股东会[20] 议案表决 - 增加公司经营范围等多项需股东会审议议案表决均全票通过，待股东会审议[3][6][8] - 换届选举提名非独立董事和独立董事候选人表决全票通过，需股东会累积投票制表决[12][15] - 调整独立董事薪酬方案表决4票同意，需股东会审议[18] - 增加日常关联交易预计与广东嘉润兴交易额增至40000万，需股东会审议[19]