证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2025-011 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 公司编制了 2024 年年度报告全文及摘要，具体内容详阅公司同日在巨潮资 讯网披露的相关公告。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 回避情况：无 提交股东会情况：尚需提交股东会审议。 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日 以电子邮件的方式向公司全体董事发出《深圳市鸿富瀚科技股份有限公司第二届 董事会第十三次会议通知》；2025 年 4 月 28 日，公司第二届董事会第十三次会 议（以下简称"本次会议"）以现场结合通讯方式在广东省深圳市龙岗区宝龙街 道宝龙社区宝荷大道 76 号龙岗智慧家园 A 座 401 公司会议室召开。 本次会议应参与表决的董事 7 人，实际参与表决的董事 7 人（其中：以通讯 表决方式出席会议 ...

1、分配比例：每 10 股派发现金红利 8.00 元(含税)。 2、本次利润分配预案以截至 2024 年 12 月 31 日总股本 90,000,000 股为基数。 3、若自 2025 年 1 月 1 日起至实施权益分派方案的股权登记日期间公司股本发 生变动，依照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东 会审议。 现将相关情况公告如下： 一、2024 年度利润分配方案 1、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 109,720,048.59 元，年 末合并报表累计未分配利润为 437,345,505.74 元，年末母公司累计未分配利润 为 113,116,533.25 元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则， 公司本年度可供分配利润为 113,116,533 ...

限制性股票相关 - 2022年限制性股票授予12.7796万股，占股本0.1420%[1] - 2022年8月1日授予32.91万股第二类限制性股票[5] - 2名激励对象离职，作废1.365万股[7] - 首次授予部分12.7796万股不得归属并作废[15] 业绩目标与实际 - 2022 - 2024各归属期有营收和净利润目标及触发值[10][11][13] - 2024年营收8.19亿元、净利润0.96亿元，未达考核要求[13] 归属情况 - 公司层面归属系数目标100%，触发值80%[11][13][14] - 激励对象个人绩效对应不同可归属比例[11] - 第三个归属期归属条件未成就[14] 合规认定 - 作废限制性股票符合规定，无实质影响[16] - 监事会、律师和独立财务顾问认为合规[17][19]

财务数据 - 截至2024年12月31日，总资产2,670,198,323.77元，负债合计720,298,939.40元[15] - 截至2024年12月31日，货币资金235,525,549.37元，流动资产1,418,287,932.55元[15] - 截至2024年12月31日，归属上市公司股东净资产1,942,100,320.13元，资产负债率26.98%[15] 股份回购 - 拟回购金额不低于2000万元且不超过3000万元[3] - 按3000万元上限和62元/股测算，预计回购约483,870股，占总股本0.54%[3] - 按2000万元下限和62元/股测算，预计回购约322,581股，占总股本0.36%[3] - 回购股份期限为董事会审议通过方案之日起12个月内[3] - 回购股份价格不超过62元/股，未超决议前30个交易日均价150%[8] - 拟回购金额上限3000万元，约占2024年12月31日总资产1.12%，占净资产1.54%[15] - 回购股份用于员工持股计划或股权激励，未使用部分36个月内未实施将注销[9] - 2025年4月8日，董事长提议回购股份用于员工持股计划或股权激励[18] - 本次拟回购股份全部用于员工持股计划或股权激励，若三年未实施将注销未使用部分[19] - 本次回购股份方案经公司第二届董事会第十三次会议三分之二以上董事审议通过，无需提交股东会[20] - 董事会授权公司管理层全权办理本次股份回购相关事宜，授权自审议通过至事项办理完毕[21] - 本次回购存在股票价格超上限、资金未到位、股票无法授出等风险[23] 股份减持 - 开封市瀚卓创业投资合伙企业计划2025年3月13日至6月12日减持1,800,000股，占总股本比例2.00%[16] 其他 - 备查文件包括第二届董事会第十三次会议决议和深交所要求的其他文件[24]

中信建投证券股份有限公司 关于深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 2024 年持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中信建投证券股份有限公司 上市公司简称：鸿富瀚 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈龙飞 联系电话：010-56051821 | | | | | | 保荐代表人姓名：吴嘉煦 联系电话：010-56051502 | | | | | | 现场检查人员姓名：陈龙飞、吴嘉煦 | | | | | | 现场检查对应期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 | | | | | | 现场检查时间：2025 年 4 月 10 日-11 日 | | | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | | | | | 现场检查手段：（1）取得公司最新公司章程、三会会议资料、及相关管理制度等； | | | | | | （2）查阅公司信息披露文件；（3）与有关人员进行访谈。 | | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 是 | | | | | | ...

海外市场动态 - 周一美股指期货齐跌，美元指数自2022年4月以来首次跌破99.00关口 [2] - 特朗普暗示可能降低对华关税，称一个月内会与中国达成协议 [2] - 希音、Temu因关税变化宣布4月25日起对美国消费者涨价 [2] - 特斯拉低价版Model Y生产或推迟至明年，欧洲销量暴跌超50%（德国、丹麦、瑞典） [3] - Meta因AI烧钱加速寻求亚马逊、微软资助 [3] - MP Materials已停止向中国出口稀土精矿 [4][12] 国内政策与行业动向 - 国常会强调持续稳定股市和房地产市场平稳发展 [5] - 国家发改委推动低空经济发展工作会议 [6] - 商务部推进服务业扩大开放，开展"车路云一体化"应用试点，支持人民币跨境资金运营 [6] - 扩大广东、天津、福建自贸区改革授权 [7] - 2025中国互联网企业家座谈会提出突破原创技术、前沿技术 [8] - 一季度全国一般公共预算支出7.28万亿元（+4.2%），证券交易印花税411亿元（+60.6%） [8] - 上海支持民营企业参与AI基础设施建设和市值管理 [8] A股策略与市场观点 - 信达策略认为低成交量是牛市买入信号，历史数据显示阶段性低点伴随成交量低迷 [9][10] - 中信策略称中国在贸易僵持阶段政策空间更大，A股是提振信心关键环节 [10] - 广发策略预计指数震荡，内需行业（商贸零售、旅游、食品）政策预期定价充分，需警惕热度回落 [10] 细分行业与公司动态 稀土 - MP Materials停止对华出口稀土精矿，国内供给预期收紧，海外稀土价格或上涨 [4][12] - 盛和资源称已构建多元化稀土原料供应渠道，MP事件不影响生产经营 [12] MLCC - 代理商MLCC价格全面上调，高容料号平均涨幅2.39%，短期缺货因关税影响下游囤货 [12] - 中信建投指出AI服务器、新能源车推动MLCC需求激增（新能源车用量为燃油车6倍，AI服务器需求+100%） [13] 机器人 - 天工Ultra机器人全球首场半马夺冠，天工2.0即将量产，未来价格对标入门级轿车 [13][14] - 国海证券认为人形机器人产业链迎"从0至1"机遇，商业化落地加速 [14] 其他行业 - 宁德时代科技日主题"见证边界觉醒"，华为将发布兆瓦级超充产品 [11] - 比亚迪计划在日本扩增至100家门店 [11] - 云南咖啡出口货值3.1亿元（+122.1%） [11] 上市公司公告精选 - 寒武纪一季度净利润3.55亿元（扭亏），AI应用落地推动收入增长 [16] - 中际旭创一季度净利润15.83亿元（+56.83%），高端光模块需求增长 [16] - 正丹股份一季度净利润3.89亿元（+558.59%），产品单价大幅上涨 [16] - 仕佳光子一季度净利润9319万元（+1004%），AI算力驱动数通市场增长 [16] - 中航机载拟回购3亿-5亿元股份 [17] - 光环新网拟35.37亿元投建云计算基地 [17] 市场数据 历史新高公司 - 广咨国际（新型城镇化，+29.99%）、民土达（大飞机，+17.94%）、诺威（创新药，+2.73%） [18] - 银行股多只涨幅超1%（建设银行+1.54%，工商银行+1.28%） [18] 解禁信息 - 拓荆科技解禁市值190.21亿元（解禁比例44.5%），恒帅股份解禁41亿元（71.45%） [19] - 纳芯微4月22日解禁99.64亿元（34.51%） [19]

证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2025-007 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公 司"）首次公开发行前已发行的股份； 2、本次解除股份限售股东户数共 3 户，解除限售的股份数量为 57,503,250 股，占公司股本总额的 63.8925%。 一、首次公开发行股份情况和上市后股本变动情况 1、首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市鸿富瀚科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2743号文）同意注册，公司向社会 公众公开发行人民币普通股（A股）股票15,000,000股，并于2021年10月20日起在 深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行前总股本为45,000,000股，首次 公开发行股票完成后，公司总股本为60,000,000股，其中无流通限制及限售安排 的股票数量为15,000,000股，占发行后总股本的 ...

股本情况 - 公司首次公开发行1500万股A股，发行后总股本6000万股[3] - 2022年以6000万股为基数，每10股派现13元、转增5股，总股本增至9000万股[4] - 截至公告披露日，总股本9000万股，有限售股占比63.8925%，无限售股占比36.1075%[4] 股份流通 - 2022年10月28日，部分首次公开发行前已发行股份9996750股上市流通[5] - 本次解除限售股份上市流通日期为2025年4月22日[14] - 本次解除限售股份数量为57503250股，占总股本63.8925%[14] - 本次实际可上市流通股份总数为14841562股[18] - 本次变动后无限售条件股份数量为90000000股，占比100%[18][19] 股东承诺 - 张定武、张定概承诺上市36个月内不转让，锁定期满两年内减持价不低于发行价等[6][8] - 丘晓霞承诺上市36个月内不转让，同意按监管要求调整锁定期[11] 锁定期调整 - 公司控股股东等所持股份锁定期由2024年10月21日延长至2025年4月21日[12] 保荐意见 - 保荐机构认为本次限售股份上市流通申请符合规定[20]

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 关于收到董事长提议回购公司股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月8日收到 公司董事长张定武先生《关于提议深圳市鸿富瀚科技股份有限公司回购公司股份 的函》，张定武先生提议公司以自筹资金或自有资金以集中竞价交易方式回购公 司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司董事长、实际控制人张定武先生 二、提议人提议回购股份的原因和目的 证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2025-006 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为完善公司长效激励机制， 增强公众投资者对公司的信心，稳定提升公司价值，结合公司经营情况及财务状 况等因素，公司董事长张定武先生提议公司使用公司自筹资金或自有资金以集中 竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，回购股份拟用于 员工持股计划或股权激励。 三、提议内容 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）股票； 2、回购 ...

资金使用 - 公司可使用最高50000万元暂时闲置超募资金进行现金管理，期限12个月[1] - 公司使用暂时闲置超募资金进行现金管理的金额为4.7亿元，未超审议额度[15] 存款赎回 - 招商银行800万元结构性存款到期赎回，实际收益率2.00%，实际收益41205.48元[4] 产品购买 - 本次购买现金管理产品合计40000000元，含招商银行20000000元、华夏银行10000000元、招商银行10000000元[5] 产品收益 - 招商银行20000000元结构性存款预计收益率1.30%或2.00%[5] - 华夏银行10000000元结构性存款预计收益率0.90%-2.45%-2.70%[5] - 2023 - 2024年，中国银行多笔挂钩型结构性存款理财金额分别为96000000元、104000000元、24000000元、26000000元，收益率1.49%-4.07%[11] - 民生银行11696443.78元企业通知存款七天，收益率1.55%[11] - 华夏银行12000000元结构性存款，收益率1.40%-2.53% - 2.63%[11] - 中国中金财富证券50000000元收益凭证，收益率2.64%[11] - 招商银行深圳龙华支行90天看涨两层区间结构性存款理财金额5000万美元，收益率1.85%-2.5%[11] - 招商银行深圳龙华支行92天看涨两层区间结构性存款理财金额9000万美元，收益率1.85%-2.5%[12] - 华夏银行深圳南头支行人民币单位结构性存款241821理财金额2300万美元，收益率1.4%-2.68%-2.88%[14] - 中国中金财富证券有限公司安享858号收益凭证理财金额1000万美元，收益率2.19%[17] - 光大证券股份有限公司光谱360翡翠1018号收益凭证理财金额3000万美元，收益率2.25%[18] - 中国银行深圳龙华支行营业部挂钩型结构性存款（机构客户）理财金额4800万美元，收益率1.09%-2.8%[19] - 中国银行深圳龙华支行营业部挂钩型结构性存款（机构客户）理财金额5200万美元，收益率1.1%-2.81%[20] - 招商银行深圳龙华支行挂钩型结构性存款（机构客户）理财金额1亿美元，收益率1.65%-2.2%[21] - 中国建设银行深圳龙华支行保本浮动收益型产品理财金额5000万美元，收益率0.95%-2.1%[22] - 中国中金财富证券有限公司安享888号收益凭证理财金额3000万美元，收益率1.99%[23] - 华夏银行深圳南头支行人民币单位结构性存款2411425理财金额1300万元，收益率1.25%-2.50%[13] - 中国银行深圳龙华支行营业部挂钩型结构性存款（机构客户）理财金额2000万元，收益率1.00%-2.10%[13] - 招商银行深圳龙华支行点金系列看跌两层区间31天结构性存款理财金额3000万元，收益率1.55%-2.20%[13] - 华夏银行深圳南头支行人民币单位结构性存款240108理财金额1200万元，收益率1.35%-1.70%[13] - 招商银行深圳龙华支行点金系列看跌两层区间99天结构性存款理财金额3000万元，收益率1.3%或2.05%[13] - 中国银行深圳龙华支行营业部人民币结构性存款理财金额1.3亿元，收益率1.05%或2.45%[13] - 华夏银行深圳南头支行人民币单位结构性存款2411628理财金额1.1亿元，收益率1.15%-2.48%[13] - 中国国际金融股份有限公司中金鑫玺A55期本金保障型浮动收益凭证理财金额3000万元，收益率1%+浮动收益率（年化）[13] - 中信证券股份有限公司固收安享系列389期收益凭证理财金额2000万元，收益率1.1%+浮动收益率（年化）[13]