深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会由7名董事组 成，董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》 等公司制度的规定，秉持对全体股东负责的坚定信念，积极履行董事会的各项职 责，认真贯彻落实股东会的各项决议，全体董事勤勉尽责，持续完善公司治理水 平，不断提升公司规范运作能力。 现将公司董事会2024年度工作情况汇报如下： 一、2024年度主要经营指标 2024年度，公司实现营业收入81,883.94万元，同比增长22.10%，归属于上 市公司股东的净利润10,972.00万元，同比增长3.65%，归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润9,573.40万元，同比增长2.40%。公司取得营收净利双 增长的主要原因在于： 2024年随着换机周期、AI技术渗透、新兴市场增长等因素共振，让消费电子 市场 ...

营收与利润 - 2024年营业收入818,839,399.70元，较2023年增长22.10%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润109,720,048.59元，较2023年增长3.65%[3] 现金流 - 2024年经营活动现金流量净额113,169,873.79元，较2023年增长56.64%[3] - 2024年投资活动现金流量净额 -155,849,916.20元，较2023年增长67.31%[8] - 2024年筹资活动现金流量净额 -49,241,746.69元，较2023年减少147.19%[8] 资产与成本 - 2024年末资产总额2,670,198,323.77元，较2023年末增长8.13%[3] - 2024年应收款项融资168,544.02元，较2023年减少96.85%[5] - 2024年固定资产798,350,329.89元，较2023年增长115.60%[5] - 2024年营业成本540,971,678.93元，较2023年增长31.02%[6] 费用 - 2024年财务费用 -1,296,174.21元，较2023年增长85.63%[6]

证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2025-016 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 关于为子公司2025年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 分别召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了 《关于为子公司 2025 年度担保额度预计的议案》。现将相关情况公告如下： 一、担保情况概述 根据公司业务发展及生产经营需要，未来十二个月内，公司拟向合并报表范 围内子公司提供总额不超过 9.7450 亿元人民币的担保额度。其中，为资产负债 率 70%以上的合并报表范围内子公司提供担保的额度为 3.7050 亿元；为资产负 债率低于 70%的合并报表范围内子公司提供担保的额度为 6.0400 亿元。以上担 保额度可循环使用，最终担保余额将不超过本次授予的担保额度。 担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保期限依据与债权人最终签 署的合同确定。在上述额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、 股东会审议。公司 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制报告评价基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。公司经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息的真实完整，提高经营的效率和效果，促进实现公司的发展战略。由于 内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 情况变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循程度降低，根 据内部控制评价结果 ...

证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2025-017 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 关于公司及子公司2025年度向银行及其他金融机构申请 综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 因原有授信额度即将到期以及新增资金需求，为满足公司及下属公司经营发 展需要，保证公司战略的实施，公司拟向有关银行等金融机构申请总额度不超过 23.65亿元人民币的综合授信（包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、非 流动资金贷款、贸易融资、开具银行承兑汇票、贴现、保理、保函、信用证等业 务），授信期限为一年。 具体每笔授信额度及授信期限将以公司与有关银行等金融机构正式签署的 合同为准，各银行等金融机构实际授信额度可在总额度范围内相互调剂，公司将 视生产经营的实际需求在最终确定的授信额度内向有关银行等金融机构融资。 授信期限内，授信额度可循环使用，上述授信总额度范围内的单笔融资不再 逐笔报董事会审议表决，由公司董事会授权董事长办理上述授信及在授信额度内 的融资事宜，并签署授信合同、借款合同等法律文件，批准期限自股东会审议通 过之日起至下一年度股 ...

| 非 经 营 性 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024 年期初 | 年度占用 2024 | 年度占 2024 | 年度偿 2024 | 年期末 2024 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 累计发生金额 | 用资金的利息 | 还累计发生 | 占用资金余 | | | | 资金占用 | | 司的关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | （不含利息） | (如有) | 金额 | 额 | | | | 控股股 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 东 、 实 际 | | | | | | | | | | | | 控 制 人 及 | | | | | | | | | | | | 其 附 属 企 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前 控 股 股 | | ...

证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2025-020 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 关于召开公司2024年年度股东会的通知 2. 股东会的召集人：公司第二届董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十三次会议决定于2025年5月21日（星期三）召开公司2024年年度股东会， 现将大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东会届次：2024年年度股东会 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6. 会议的股权登记日：2025 年 5 月 16 日 7. 出席对象： （1）截至 2025 年 5 月 16 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的 公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决， ...

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为818,839,399.70元，同比增长22.10%[14] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为109,720,048.59元，同比增长3.65%[14] - 2024年基本每股收益为1.2200元/股，同比增长3.39%[14] - 2024年加权平均净资产收益率为5.71%，同比增长0.13个百分点[14] - 2024年第一季度至第四季度营业收入分别为1.296亿元、1.954亿元、2.776亿元和2.163亿元，第三季度达到峰值[16] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-30.66万元，同比大幅下滑[16] - 公司2024年营业收入8.188亿元，同比增长22.1%，净利润1.097亿元，增长3.65%[25] - 2024年营业收入同比增长22.10%至818,839,399.70元，其中制造业占比98.23%[44] 成本和费用（同比环比） - 制造业毛利率同比下降4.29个百分点至33.91%[46] - 消费电子产品功能性器件毛利率同比下降2.66个百分点至40.09%[46] - 制造业直接材料成本2024年为309,914,955.39元，占营业成本58.30%，同比增长26.74%[51] - 制造业直接人工成本2024年为105,347,765.15元，占营业成本19.82%，同比增长37.28%[51] - 制造业制造费用2024年为116,274,813.48元，占营业成本21.88%，同比增长39.49%[51] - 销售费用2024年为35,689,654.18元，同比增长20.93%[54] - 管理费用2024年为69,936,925.57元，同比增长18.85%[54] - 财务费用2024年为-1,296,174.21元，同比变动85.63%[54] - 研发费用2024年为43,429,661.43元，同比减少18.38%[54] 各条业务线表现 - 消费电子产品功能性器件收入同比增长29.56%至609,526,233.06元，占总营收74.44%[44] - 散热产品收入同比增长118.07%至129,165,501.86元，占总营收15.77%[44] - 自动化设备及相关产品收入同比下降47.51%至65,632,180.75元[44] - 公司产品覆盖智能手机、服务器、新能源汽车等领域，定位精密功能组件和散热解决方案供应商[27] - 精密功能性组件产品应用领域涵盖3C领域、新能源汽车、医疗、包装、航天航空、军事等多个行业[28] - 导热类产品具有优良的导热性能，抗氧化、耐高温、耐腐蚀性能，应用于3C、新能源汽车、医疗器械等领域[28] - 光学类产品具有质量轻、粘接力强、光学性能优异的特性，应用于3C领域、新能源汽车、医疗、包装、家居、航天航空、军事等[28] - 绝缘类产品具有优良的电气绝缘性能，符合UL标准，具有高耐电压性，非卤素阻燃剂，不会造成环境污染的特性[28] - 冲压屏蔽类产品以白铜、不锈钢、马口铁为主，具有绝缘性和散热性，用于电子、通讯行业屏蔽电磁波信号干扰[28] - 五金拉伸类产品通过拉伸工艺制成圆筒形、球形、锥形、矩形等不规则开口空心零件，适用于复杂外形零件制造[28] - 手机摄像头注塑类配件需在千级车间生产，表面不能有脏污、异物、划痕和破损等不良缺陷[28] - 数据中心液冷模组冷却效率远超风冷，空间节省，可靠性高，稳定性好，广泛应用于数据中心与AI服务器[31] - 数据中心风冷模组由大尺寸、高功率、高热流密度均温板搭配热管及散热鳍片组成，为AI算力芯片、CPU等提供散热解决方案[32] - 消费电子风冷模组搭载均温板、热管等高效导热元件，通过风扇强制冷却，解决芯片散热及热量集中问题[32] - 公司2024年散热业务快速成长，计划扩大梅州工厂产线产能以贡献长期营收动力[85] 各地区表现 - 境外收入同比增长56.24%至163,675,027.45元，占总营收19.99%[44] - 淮安市鸿富瀚科技有限公司注册资本为1000万元人民币，总资产3.65亿元人民币，净资产1.61亿元人民币，营业收入2.82亿元人民币，营业利润7278.75万元人民币，净利润6444.72万元人民币[83] - 香港鸿富瀚科技有限公司注册资本为300万美元，总资产760.27万美元，净资产381.02万美元，营业收入772.10万美元，营业利润152.11万美元，净利润127.01万美元[83] 管理层讨论和指引 - 公司持续加大研发投入，引进技术带头人，聚力关键核心技术攻关[86] - 公司完善数字化管理，覆盖研发、生产、质量、销售等环节，提升运营效率[87] - 公司面临市场竞争加剧风险，将通过技术创新应对客户需求变化[89] - 公司面临人力资源风险，将通过有竞争力的薪酬福利和晋升机制吸引保留人才[90] - 公司面临汇率风险，将采取外汇套期保值和适时结汇降低影响[91] - 公司于2024年5月7日、9日、30日及9月12日、12月4日分别接待了创华投资、国联证券、上海银行等多家机构实地调研[92] - 2024年5月10日及12月12日通过线上文字交流方式举办年度业绩说明会及投资者集体接待日活动[92][93] - 公司制定了《深圳市鸿富瀚科技股份有限公司市值管理制度》并于2025年4月28日经董事会审议通过[94] - 公司未披露"质量回报双提升"行动方案公告[95] 其他财务数据 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为113,169,873.79元，同比增长56.64%[14] - 2024年末资产总额为2,670,198,323.77元，同比增长8.13%[14] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,942,100,320.13元，同比增长1.45%[14] - 公司拟以90000000股为基数，每10股派发现金红利8.00元（含税）[3] - 2024年非经常性损益项目合计金额为1398.6万元，其中金融资产公允价值变动损益贡献1170.96万元[19][20] - 制造业销售量同比增长40.16%至423,385.15万件[49] - 前五名客户合计销售金额555,234,573.36元，占年度销售总额67.81%[53] - 前五名供应商合计采购金额84,843,463.85元，占年度采购总额19.78%[54] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长56.64%，从2023年的72,248,765.58元增至2024年的113,169,873.79元[60] - 投资活动产生的现金流量净额同比改善67.31%，从2023年的-476,702,024.67元收窄至2024年的-155,849,916.20元[61] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降147.19%，从2023年的104,357,949.68元转为2024年的-49,241,746.69元[61] - 现金及现金等价物净增加额同比改善70.28%，从2023年的-301,041,399.49元收窄至2024年的-89,468,037.81元[61] - 投资收益为13,534,123.03元，占利润总额的11.12%，主要来自现金管理产品[63] - 资产减值损失为-17,430,500.25元，占利润总额的-14.32%，主要由于存货跌价损失[63] - 货币资金从年初的289,735,719.68元（占总资产11.73%）降至235,525,549.37元（8.82%），减少2.91个百分点[64] - 固定资产从年初的370,295,613.57元（14.99%）增至798,350,329.89元（29.90%），增加14.91个百分点，主要由于工业园和总部大楼项目转固[65] - 在建工程从年初的570,660,145.60元（23.11%）降至252,783,053.62元（9.47%），减少13.64个百分点，因项目转固[65] - 交易性金融资产公允价值变动损益为-258,765.19元，占利润总额的-0.21%[63][67] - 报告期投资额为97,117,169.79元，较上年同期下降51.59%[69] - 受限资产总额为274,282,805.16元，其中货币资金受限45,436,719.89元（保证金）[68] - 证券投资期末账面价值为543,539,704.87元，其中交易性金融资产占496,753,504.87元[67][72] - 长期借款从年初的141,261,684.51元（5.72%）降至114,825,755.84元（4.30%），减少1.42个百分点[65]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长33.76%至1.733亿元，主要受益于消费电子业务及散热业务增长[5][10] - 营业总收入同比增长33.8%，从1.2958亿元增至1.7333亿元[19] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降32.75%至1869万元，扣非净利润同比下降25.48%至1748万元[5] - 净利润同比下降37.8%，从2749.98万元降至1710.87万元[20] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降32.7%，从2779.22万元降至1869.13万元[20] - 基本每股收益同比下降32.3%，从0.31元降至0.21元[21] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比上升51.31%至1.198亿元，增速高于收入增长[10] - 营业成本同比增长51.3%，从7917.38万元增至1.1980亿元[19] - 研发费用同比增长15.4%，从999.03万元增至1153.12万元[19] - 税金及附加同比激增132.16%至172万元，主要来自城建税及附加增加[10] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为66,553,792.24元，同比增长32.6%[22] - 支付的各项税费本期为14,772,535.69元，同比增长57.6%[22] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额同比下降40.53%至1899万元，主要因采购货款及职工薪酬支付增加[5][11] - 销售商品收到的现金同比增长50.41%至3.519亿元，反映销售回款改善[11] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为351,886,055.34元，同比增长50.4%[22] - 经营活动现金流入小计本期为390,810,780.53元，同比增长63.3%[22] - 经营活动现金流出小计本期为371,816,671.95元，同比增长79.2%[22] - 经营活动产生的现金流量净额本期为18,994,108.58元，同比下降40.5%[22] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-55,933,208.17元，同比改善22.4%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为42,594,902.21元，同比增长3.1%[23] - 期末现金及现金等价物余额为195,878,692.43元，同比下降30.3%[23] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为29,224,655.64元，同比下降22.7%[23] 业务线表现 - 营业收入同比增长33.76%至1.733亿元，主要受益于消费电子业务及散热业务增长[5][10] 资产和负债变动 - 存货同比增长32.69%至1.588亿元，因原材料备货增加[8] - 在建工程增加4.2%，从2.5278亿元增至2.6350亿元[17] - 短期借款同比下降8.0%，从1.1590亿元降至1.0667亿元[17] - 应付票据同比下降27.8%，从2.1554亿元降至1.5558亿元[17] - 资产总计同比下降2.9%，从26.7020亿元降至25.9180亿元[17][18] - 货币资金期末余额为219,990,497.57元，较期初减少15,535,051.80元[16] - 交易性金融资产期末余额为524,983,311.41元，较期初增加28,229,806.54元[16] - 应收账款期末余额为316,483,508.76元，较期初减少47,939,598.65元[16] - 存货期末余额为158,806,976.28元，较期初增加39,125,914.13元[16] - 其他流动资产期末余额为54,070,202.05元，较期初减少96,716,035.13元[16] - 固定资产期末余额为797,722,649.23元，较期初减少627,680.66元[16] 其他收益和支出 - 政府补助同比减少49.34%至235万元，导致其他收益下降[10] - 营业外收入同比暴涨3162.85%至16万元，因赔偿款增加[10] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为13,368人[13] - 第一大股东张定武持股比例为59.75%，持股数量为53,777,250股[13] - 恒美國際有限公司为第二大股东，持股比例为6.00%，持股数量为5,400,000股[13] - 开封市瀚卓创业投资合伙企业（有限合伙）为第三大股东，持股比例为5.11%，持股数量为4,596,750股[13] 职工薪酬相关 - 应付职工薪酬同比下降59.77%至1181万元，因上年年终奖已支付[8]

证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2025-012 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日 以电子邮件的方式向公司全体监事发出《深圳市鸿富瀚科技股份有限公司第二届 监事会第十三次会议通知》；2025 年 4 月 28 日，公司第二届监事会第十三次会 议（以下简称"本次会议"）以现场结合通讯方式召开。 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中廖绍芬女士、张海梅先生以 通讯方式参加会议并表决，本次会议由监事会主席邓佑礼先生主持。董事会秘书 张思明先生列席会议。 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：公司编制《2024 年年度报告》及其摘要的程序符合相关法律法 规和中国证监会的规定，报告内容真实准确地 ...