公司高管减持计划 - 公司职工代表董事徐铭计划通过集中竞价方式减持不超过154,350股公司股份 [1] - 减持股份数量占公司总股本比例不超过0.07% [1] - 减持计划实施期间为2025年8月22日至2025年11月21日 [1] - 减持期间若发生送股、资本公积转增股本、配股等股份变动事项，减持股份数量将相应调整 [1] - 窗口期将不进行减持操作 [1]

公司股权变动 - 职工代表董事徐铭持有公司617,400股股份 占总股本比例0.27% [1] - 计划通过集中竞价方式减持不超过154,400股 占总股本比例0.07% [1] - 减持时间窗口为2025年8月22日至11月21日 期间避开窗口期不进行减持 [1] 减持安排细节 - 减持原因为个人资金需求 [1] - 减持方式为集中竞价交易 [1] - 公告后需经过15个交易日方可开始实施减持计划 [1]

股份情况 - 公司董事徐铭持有股份617,400股，占总股本比例0.27%[2] - 公司总股本为226,309,174股[2] 减持计划 - 徐铭拟减持154,350股，占总股本不超0.07%[2][5] - 减持期为2025年8月22日至11月21日[2][4] - 减持因个人资金需求，方式为集中竞价[3] - 减持价格依市场价格确定[5] 合规说明 - 徐铭本次减持未违反承诺，符合法规[8][9][10]

董事会会议召开情况 - 公司第六届董事会第六次会议于2025年7月11日以现场加通讯表决方式召开，应出席董事7人，实际出席7人，全体董事亲自出席 [1] - 会议通知于2025年7月11日以通讯方式发出，经全体董事同意豁免会议通知时间要求 [1] - 会议召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，决议合法有效 [1] 董事会会议审议结果 - 全票通过选举张建华先生为公司执行董事及法定代表人，任期至第六届董事会届满 [1][2] - 全票通过选举万鹏、董小锋、汤春辉为第六届董事会审计委员会成员，其中万鹏为召集人且为会计专业人士，独立董事占多数 [2] 高管及委员会成员背景 - 张建华直接持有公司16,731,751股，通过控股股东湖州迪科间接持有48,862,479股，合计持股比例28.98%，为公司实际控制人 [4][5] - 张建华曾任泰科热控总经理，2004年加入公司，现任董事长兼总经理，与董事张哲烨为父子关系 [4][5] - 审计委员会成员万鹏为浙江工商大学会计学院教授、注册会计师，现任光云科技及杭州园林独立董事 [5] - 审计委员会成员董小锋为北京中伦文德（杭州）律师事务所律师，专长民商事诉讼 [6] - 审计委员会成员汤春辉直接持有公司617,400股，间接持有643,249股，曾任公司监事，现任董事兼久盛交联总经理 [7][8]

董事会会议 - 公司第六届董事会第六次会议于2025年7月11日召开，7位董事全部出席[1] 人员选举 - 选举张建华任执行事务董事及法定代表人，任期至第六届董事会届满[2] - 选举万鹏、董小锋、汤春辉为审计委员会成员，万鹏为召集人[3][4] 持股情况 - 张建华合计持股比例28.98%[9] - 汤春辉直接及间接持有公司部分股份[12]

股东大会召开情况 - 会议于2025年7月7日14:00在浙江省湖州市经济技术开发区彩凤路1088号公司三楼会议室召开，采用现场投票与网络投票结合方式 [3][4][5] - 网络投票时间为7月7日9:15-15:00，深交所交易系统投票时段分三个区间 [3] - 会议由第六届董事会召集，董事长张建华主持，符合法律法规及公司章程要求 [6][7][8] 股东参与情况 - 总参与股东250人，代表股份121,483,285股（占总股本53.6802%），其中现场投票股东10人代表120,707,385股（53.3374%），网络投票股东240人代表775,900股（0.3428%） [9][10] - 中小股东参与240人全部通过网络投票，代表股份775,900股（0.3428%），无现场投票 [11][12][13] - 公司董事、监事、高管及见证律师列席会议 [14] 议案表决结果 公司章程修订 - 修订《公司章程》议案获99.9369%同意票（121,406,685股），中小股东同意率90.1276%（699,300股），达到特别表决三分之二通过标准 [15][16] 治理制度修订 1 **股东会议事规则** - 总同意率99.9258%（121,393,185股），中小股东同意率88.3877%（685,800股） [17][18] 2 **董事会议事规则** - 总同意率99.9234%（121,390,185股），中小股东同意率88.0010%（682,800股） [19][20] 3 **对外担保制度** - 总同意率99.9249%（121,392,085股），中小股东同意率88.2459%（684,700股） [21][22] 4 **关联交易规则** - 总同意率99.9159%（121,381,085股），中小股东同意率86.8282%（673,700股） [23][24] 5 **会计师事务所选聘制度** - 总同意率99.9246%（121,391,685股），中小股东同意率88.1944%（684,300股） [25][26] 6 **累积投票制实施细则** - 总同意率99.9252%（121,392,385股），中小股东同意率88.2846%（685,000股） [27][29] 法律意见与人事变动 - 国浩律师（杭州）事务所确认会议程序及结果合法有效 [30] - 职工代表大会选举徐铭为第六届董事会职工代表董事，其持有公司617,400股直接股份及643,249股间接股份 [33][36]

股东大会时间 - 2025年6月20日刊载股东大会通知[6] - 2025年7月7日下午14点召开现场会议[7] 参会情况 - 出席股东及代表共250人[9] - 代表有表决权股份121,483,285股，占比53.6802%[9] 会议情况 - 审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》等议案[10] - 采取现场和网络投票结合表决，对中小投资者单独计票[10][11] - 议案均获通过，程序、资格、结果合法有效[11]

人事变动 - 2025年7月7日公司选举徐铭为第六届董事会职工代表董事[1] - 徐铭由非独立董事变更为职工代表董事[1] 人员信息 - 徐铭1982年7月出生，有相关工作履历[4] - 徐铭直接和间接持有公司股份[4] - 徐铭任职资格符合规定[4]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于7月7日14:00现场召开，网络投票时间为7月7日9:15 - 15:00[3] - 通过现场和网络投票的股东250人，代表股份121,483,285股，占公司有表决权股份总数的53.6802％[4] 投票情况 - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意121,406,685股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9369％[7] - 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》中多项规则修订同意股数及占比情况[10][12][15][17][20]

权益分派方案 - 2024年年度权益分派方案2025年5月21日获股东大会通过[2] - 以2024年末总股本226,309,174股为基数，每10股派现金红利1元（含税）[2] - 境外机构等每10股派0.9元，个人股息红利税差别化征收[6][7] 时间安排 - 股权登记日为2025年7月9日，除权除息日为7月10日[7] - 2025年7月10日通过托管机构划入股东资金账户[9] 其他 - 权益分派实施后，最低减持价格相应调整[11]