人事变动 - 公司董事会提名施晨宁为副总经理[2] - 施晨宁符合任职资格，同意接受提名并保证履职[2] - 施晨宁于2024年5月20日提交书面承诺[3]

人事变动 - 公司董事会提名施晨宁为董事会秘书[2] - 施晨宁符合任职资格及要求，同意接受提名[2] - 施晨宁保证当选后履行职责，2024年5月20日提交书面承诺[2][3]

人事变动 - 君亭酒店集团董事会提名张戈泉为副总经理[2] - 张戈泉符合任职资格，同意接受提名并保证履职[2] - 张戈泉提交书面承诺时间为2024年5月20日[3]

人事变动 - 君亭酒店集团监事会提名赵可担任监事会主席[2] - 赵可符合任职资格，同意接受提名并保证履职[2] - 赵可提交书面承诺时间为2024年5月20日[3]

会议信息 - 君亭酒店第四届监事会第一次会议于2024年5月20日在浙江杭州召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 《关于选举公司第四届监事会主席的议案》3票同意，0票反对，0票弃权[2]

会议审议 - 总经理办公会审议超100万元且非董事会审议交易事项[6] 会议安排 - 至少每月召开一次，承办部门提前5日提交材料[9][10] - 确定议题和人员后提前3日通知参会人员[11] 会议召开 - 需三分之二组成人员到会，一人一票，过半数同意通过[12][15] 会议档案 - 档案材料保管期限为十年[15] 制度相关 - 董事会负责解释修订，审议通过之日起实施[19][20]

关于财务负责人候选人张勇同意接受提名并 2、本人同意接受公司董事会的提名，担任公司财务负责人； 3、公司公开披露的关于本人的资料真实、准确、完整，本人保证在当选后 将切实履行职责。 候选人：张勇 2024 年 5 月 20 日 保证切实履职的相关书面承诺 君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名本人为公司财务 负责人，本人张勇作为候选人，现说明及承诺如下： 1、经自查，本人符合《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公 司章程》规定的任职资格及要求； ...

股东大会时间 - 通知于2024年4月26日公告[4] - 现场会议于2024年5月20日14点30分召开[4] - 交易系统投票时间为2024年5月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票时间为2024年5月20日9:15 - 15:00[5] 参会股东情况 - 现场会议股东及代理人7人，持股12281.65万股，占总股本63.1606%[7] - 网络投票股东6名，代表股份1036763股，占总股本0.5332%[7] 议案表决情况 - 《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》等多议案同意123825363股，占比99.9775%[11][12] - 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》同意102129968股，占比99.9727%[13] - 《关于2024年度监事薪酬方案》等议案同意123825363股，占比99.9775%[13] 人员选举情况 - 选举朱晓东等担任第四届董事会非独立董事同意率超99%[13][14] - 选举俞婷婷等担任第四届董事会独立董事同意率超99%[14] - 选举赵可等担任第四届监事会非职工代表监事同意率超99%[15] 表决结果 - 本次股东大会表决程序符合规定，结果合法有效[15][16]

公司治理 - 公司于2024年5月20日完成董事会、监事会换届选举，任期三年[1] - 第四届董事会由7名董事组成，含4名非独立董事和3名独立董事[1] - 董事会设五个专门委员会[4] - 第四届监事会由3名监事组成，含2名非职工代表监事和1名职工代表监事[5] - 第三届董事会非独立董事吴启元、丁禾任期届满离任[7] 人员信息 - 朱晓东2024年5月至今任君亭酒店董事长，未持股[9][10] - 施晨宁2015年4月至今任职，持有公司18,657,845股，占总股本9.60%[11][12] - 甘圣宏持有公司1,554,975股，占总股本0.80%[14] - 张勇持有公司1,482,575股，占总股本0.76%[16] - 俞婷婷、魏洁文、孙晓鸣、赵可未持股[17][18][19][21] - 许玥、陈天伟任监事，未持股，任职资格符合规定[23][24]

关于授予吴启元先生终身名誉董事长的公告 证券代码：301073 证券简称：君亭酒店 公告编号：2024-028 君亭酒店集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 2024 年 5 月 21 日 2 君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日召 开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于授予公司终身名誉董事长的议 案》，同意授予吴启元先生为终身名誉董事长，现将具体情况公告如下： 吴启元先生作为公司创始人和灵魂人物，历任公司第一届至第三届董事会 董事长，凭借其丰富的创新管理实践、前瞻性思维和浓厚的民族酒店情怀，带 领公司从一家初创企业成长为国内外知名的上市公司，为公司的初始发展、稳 步成长和上市壮大倾注了极大的精力和心血，在任职期间兢兢业业、勤勉尽责， 为公司的发展发挥了不可磨灭的贡献。公司和董事会对吴启元先生为公司发展 所作的贡献表示衷心感谢并致以崇高敬意！ 基于此，经公司全体董事一致审议通过，董事会同意授予吴启元先生为公 司终身名誉董事长（简历详见附件），继续为公司发展建言献策、提供指导和 帮 ...