江苏中捷精工科技股份有 限公司 章 程 （2024 年修订） 二○二四年四月 1 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 14 | | 第五章 | | 董事会 19 | | 第一节 | | 董 事 19 | | 第二节 | | 董事会 21 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 25 | | 第七章 | | 监事会 26 | | 第一节 | | 监事 26 | | 第二节 | | 监事会 27 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 28 | | ...

独立董事任期 - 独立董事任期为2020年12月至2023年12月，2023年12月15日起不再担任[3][2][25] 会议出席情况 - 2023年召开7次董事会，独立董事出席7次且均投赞成票[5] - 2023年召开2次股东大会，独立董事列席2次[6] - 2023年召开4次审计委员会和1次提名委员会，独立董事全部出席[7] - 2023年未召开独立董事专门会议[9] 意见发表情况 - 2023年4月24日就聘请会计师事务所发表事前认可意见[10] - 2023年多次就多项事项发表独立意见[11][12] 公司事项审议 - 2023年及时披露报告，独立董事投赞成票[17] - 2023年董监高换届选举，独立董事认为合规并投赞成票[18][19] - 2023年审议董监高薪酬方案，独立董事认为合理并同意[20][21] 其他情况 - 2023年未有应披露的关联交易等特定事项[22] - 2023年督促审查非独立董事任职资格[23] - 2023年审阅财务报告并听取汇报[24] - 2023年未行使多项特别职权[25] - 经自查仍符合独立性规定[25]

募集资金情况 - 2021年公开发行26,263,700股，募集资金总额195,927,202元，净额147,844,821.68元[9] - 2021 - 2023年投入募投项目金额分别为7,293.18万元、6,081.85万元、1,504.00万元[10] - 2021 - 2023年收到银行存款利息扣除手续费净额分别为36.56万元、81.05万元、9.95万元[10] - 截至2023年12月31日，募集资金余额为20.23万元[10][13][16] - 截至2023年12月31日，5个募集资金专户余额合计202,271.55元[13] - 募投项目预计总投资14,784.48万元，到账前自筹投入6,509.00万元，支付发行费用362.09万元[14] - 2022年同意使用不超5,000.00万元闲置资金现金管理，截至2023年未使用[14] 项目变更情况 - 公司将原项目变更为“轻量化汽车零部件自动化技改项目”，投资总额由9495.18万元变为5000.00万元，使用募集资金仍为1500.00万元[18] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为1500.00万元，比例为10.15%[23] 项目投入进度 - 高强度汽车零部件智能化生产线基地项目累计投入11866.82万元，进度为100.70%[23] - 轻量化汽车零部件自动化技改项目累计投入1511.49万元，进度为100.77%[23][27] - 研发中心建设项目累计投入1500.72万元，进度为100.05%[23] 其他事项 - 《募集资金管理办法》于2020年6月28日经临时股东大会审议通过[12] - 2021年10月27日，公司同意用6509.00万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[25] - 公开发行实际募集资金净额少于拟投入金额，公司调整各募投项目使用募集资金金额[25] - 轻量化汽车零部件自动化技改项目拟投入1500万元，本年度投入216.27万元，预计2025年11月达预定可使用状态[27] - 第二届董事会第十九次会议等通过部分募投项目变更议案，独立董事同意，保荐机构无异议[27] - 相关情况于2023年11月28日在巨潮资讯网披露[27]

人员与机构 - 截止2023年末合伙人160人，注册会计师971人，签过证券服务业务审计报告超500人[2] - 项目合伙人及签字注册会计师上官胜近三年签署和复核上市公司2家[4] - 全国设32家分支机构，香港设分所，国际会计网络全球成员有28家网络成员所[1] 业绩数据 - 2022年度经审计收入总额15.78亿元，审计业务收入13.65亿元，证券业务收入5.10亿元[2] - 2022年度上市公司审计客户196家，审计收费总额2.43亿元，同行业上市公司审计客户123家[3] 合规情况 - 近三年因执业行为受行政处罚3次、监督管理措施13次、自律监管措施和纪律处分7次[7] - 33名从业人员近三年受行政处罚6人次、行政监管措施27人次、自律监管措施及纪律处分13人次[7] 风险保障 - 已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[15] 发展历程与资质 - 1985年成立，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所[1] - 首批获H股企业审计资格，有近30年证券业务从业经验[1]

江苏中捷精工科技股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 4-00316 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 北京市海淀区知春路 邮编 100083 Beijing,China,100083 大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 1 号 Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower 传真 Fax： 学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. 电话 Telephone：+86（10）82330558 +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2024]第 4-00316号 江苏中捷精工科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2023年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并 ...

江苏中捷精工科技股份有限公司 江苏中捷精工科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等要求，江苏中捷精工科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事王利强先生、 王学华先生、章炎先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王利强先生、王学华先生、章炎先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因 此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 ...

国投证券股份有限公司 关于江苏中捷精工科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为江苏 中捷精工科技股份有限公司（以下简称"中捷精工"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对中捷精 工《2023年度内部控制评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、保荐机构的核查工作 保荐机构通过访谈企业相关人员，查阅董事会、内审部等相关资料，审阅 公司内控制度，并查询了公司内控自我评价报告等相关文件，从中捷精工内部 控制环境、内部控制制度和内部控制实施情况等方面对其内部控制完整性、合 理性和有效性进行了核查。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，公司于内部控制评价报 告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业 内部控 ...

江苏中捷精工科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 本着对股东和公司负责的原则，江苏中捷精工科技股份有限公司（以 下简称"公司"）监事会在2023年严格按照《公司法》等法律法规和《公司 章程》的相关规定，遵守诚信原则，恪尽职守，充分行使对公司董事及高级 管理人员的监督职能，维护公司及股东的合法权益，为企业的规范运作和 良性发展起到了积极作用。报告期内，监事会对公司的生产经营情况、依 法运作情况、财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履 职情况等进行了监督和核查，推动公司规范化运作。现将2023年度监事会 工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023年公司监事会共召开7次会议，会议召开与表决程序均符合相关规 定，具体情况如下： | 6 | 2023/11/27 | 第二届监事会第 | 《关于提名公司第三届监事会非职工 | | --- | --- | --- | --- | | | | 十五次会议 | 代表监事候选人的议案》 | | | | | 《关于部分募投项目变更的议案》 | | 7 | 2023/12/15 | 第三届监事会第 | 《关于选举公司第三届监事会主席的 | | | | ...

证券代码:301072 证券简称:中捷精工 公告编号:2024-018 江苏中捷精工科技股份有限公司 关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23 日召开了第三届董事会第四次会议及第三届监事会第二次会议，分别审议 了《关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》，鉴 于本议案涉及全体董监高的薪酬，全体董事、监事回避表决。本议案将直 接提交公司2023年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 为了强化董事、监事、高级管理人员勤勉尽责的意识，提升工作效率 及经营效率，保证公司持续稳定的发展，公司董事会薪酬考核委员会对公 司董事、监事及高级管理人员 2023 年度工作情况进行考核测评，结合公司 实际情况，制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体如 下： 一、适用对象：董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 2、监事薪酬 公司监事按照 ...

证券代码:301072 证券简称:中捷精工 公告编号:2024-023 江苏中捷精工科技股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 四川杰立鑫五金制造有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司根 据业务发展及日常经营的需要，预计2024年度将与关联方四川杰立鑫五金 制造有限公司（以下简称"四川杰立鑫"）发生不超过1,200万元的日常关 联交易。公司2023年度公司与四川杰立鑫实际发生日常关联交易金额为 79.18万元。 2、公司于2024年4月23日召开第三届董事会第四次会议及第三届监事 会第二次会议以及第三届董事会独立董事专门会议第一次会议，董事会以9 票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，监事会以3票赞成、0票反对、0票 弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议 案》。 3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》的相 关规定，本次日常关联交易预计无需提交公司股东大会审议。 20 ...