股东大会信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月16日14:30召开[1] - 股权登记日为2024年5月13日[3] - 登记时间为2024年5月14日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[10] 投票信息 - 网络投票时间为2024年5月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网系统）[1] - 网络投票代码为351071，简称为力量投票[16] 选举信息 - 第三届董事会非独立董事应选4人[7][21] - 第三届董事会独立董事应选3人[7][21] - 第三届监事会非职工代表监事应选2人[8][21] 议案信息 - 议案12需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过[9] 其他信息 - 中小投资者指除特定股东外的公司其他股东[9] - 公告发布时间为2024年4月22日[15] - 授权委托书有效期限自签署之日起至本次股东大会结束之时止[22]

股东大会信息 - 2024年4月15日14:30召开现场会议，网络投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2] - 会议由董事会召集，董事长邵增明主持[3][4] 参会股东情况 - 12名股东或代表参会，代表130,855,061股，占比50.2762%[4] - 3人出席现场，代表129,932,261股，占比49.9217%[4] - 9人网络投票，代表922,800股，占比0.3546%[4] 议案表决结果 - 《使用部分闲置募集资金现金管理议案》，同意130,849,761股，占99.9959％[6] - 《使用闲置自有资金现金管理议案》，同意130,533,941股，占99.7546％[6]

财报披露 - 《2023年年度报告》及摘要将于2024年4月22日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 2023年年度网上业绩说明会于2024年4月26日15:00 - 16:30举办[2] - 通过深交所“互动易”平台举行，投资者可登陆参与[2] - 可提前在“互动易”平台“云访谈”栏目提问[2] - 出席人员有董事长等，特殊情况会调整[3]

会议信息 - 公司第二届董事会第三十二次会议于2024年3月29日决议召开本次股东大会[9] - 本次股东大会现场会议于2024年4月15日在河南商丘召开，网络投票同日9:15 - 15:00[10] 参会情况 - 出席现场会议3人，代表129,932,261股，占比49.9217%[13] - 出席本次股东大会共12人，代表130,855,061股，占比50.2762%[13] 议案表决 - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意130,849,761股，占比99.9959%[17] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意130,533,941股，占比99.7546%[18] 会议结论 - 本次股东大会所通过的决议合法、有效[21] - 见证意见签署时间为2024年4月15日[25]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会召开时间为4月15日14:30[1] - 股权登记日为2024年4月9日[3] - 登记时间为2024年4月10日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[6] 投票时间 - 网络投票时间为4月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15至15:00（互联网系统）[1][14][15] - 深交所交易系统投票时间为4月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为4月15日09:15 - 15:00[15] 其他 - 会议审议使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案[6] - 投票代码为351071，投票简称为力量投票[13] - 授权委托书有效期限自签署至本次股东大会结束[17] - 公告发布时间为2024年3月30日[12]

会议决策 - 2024年3月29日召开第二届董事会第三十二次会议，7位董事全出席[1] 资金管理 - 同意用不超25亿闲置募集资金现金管理，有效期12个月，额度可循环[2] - 同意用不超10亿闲置自有资金现金管理，有效期12个月，额度可循环[4] 股东大会 - 提议2024年4月15日召开第一次临时股东大会审议相关议案[5]

资金募集 - 2022年向特定对象发行A股24,148,792股，发行价每股162.01元[1] - 截至2022年8月26日，募集资金净额3,890,931,755.06元[1] 现金管理 - 拟用不超250,000万元闲置募集资金现金管理[1][4][10][11][12] - 有效期12个月，额度内可循环滚动使用[1][4][10][11][12] - 拟投资保本型理财、结构性存款和定期存款[4] 决策审议 - 2024年3月29日三会审议通过现金管理议案[10][11] 风险控制 - 遵守审慎原则，选低风险品种[7] - 审计部门日常监督并定期审计[7]

融资情况 - 公司增发24,148,792股，每股162.01元，募资3,912,345,791.92元，净额3,890,931,755.06元[3] 资金管理 - 拟用不超250,000万元闲置募资现金管理，有效期12个月，额度可循环[8] - 拟投12个月内保本理财、结构性存款和定期存款[7] 决策流程 - 2024年3月29日三会审议通过现金管理议案[18][19][21] 风险与控制 - 现金管理有市场、操作及监控风险，收益不可预期[12][14][15] - 公司遵守审慎原则，财务跟踪、审计监督控风险[16] 保荐意见 - 保荐人认为现金管理提效且程序合规，无异议[22][23]

资金管理决策 - 同意使用不超250,000万元闲置募集资金现金管理[2] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》3人赞成通过[2] - 同意使用不超100,000万元闲置自有资金现金管理[4] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》3人赞成通过[4]

会议情况 - 公司第二届监事会第二十二次会议于2024年3月29日现场召开，应到监事3人，实到3人[1] 资金管理 - 同意公司使用不超250,000万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月，待股东大会审议[2] - 同意公司使用不超100,000万元闲置自有资金现金管理，有效期12个月，待股东大会审议[4]