张家港海锅新能源装备股份有限公司 董事会议事规则 （2025年8月修订） 董事会议事规则 张家港海锅新能源装备股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司设董事会，由 7 名董事组成，设董事长 1 名，独立董事 3 名，职工代表 董事 1 名。 第四条 董事会行使下列职权： 第一条 为规范董事会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、科学化， 建立适应现代市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规，以及《张家港海锅新能源装备 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本规则。 本规则所涉及到的术语、未载明的事项以及与公司章程相抵触的内容均以《公司章程》 为准，不以公司的其他规章作为解释和引用的条款。 第二条 公司董事会由股东会选举产生，并对股东会负责。 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上 ...

张家港海锅新能源装备股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025年8月制定） 董事、高级管理人员离职管理制度 张家港海锅新能源装备股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的离职管理，保障公司治理结构稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以 及《张家港海锅新能源装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事及高级管理人员的辞任、任期届满、解任等离职情 形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职报告，公司 收到辞职报告之日辞任生效，公司将在 2 个交易日内披露有关情况。 第四条 出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照有关法律法 规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规 ...

张家港海锅新能源装备股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2025 年 8 月修订） 董事会提名委员会实施细则 张家港海锅新能源装备股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，优化公司董事会和经营管理层的组成结构，促使董 事会提名、任免董事和高级管理人员的程序更加科学和民主，公司董事会下设董事会提名委 员会（以下简称"提名委员会"）作为专门机构，主要负责对公司董事、高级管理人员的提 名、更换、选任标准和程序等事项进行研究并提出建议。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《张家港海锅新能源装备股份有限公司》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本实施细则。 第三条 提名委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》 及本实施细则的规定。提名委员会决议内容违反有关法律、法规、 ...

审计委员会组成 - 公司董事会审计委员会成员由三名非高级管理人员董事组成，独立董事占半数以上且至少一名为会计专业人士[7] 审计报告与检查 - 审计部每季度向董事会或审计委员会报告内部审计情况[11] - 审计部每年向董事会或审计委员会提交内部审计报告[14] - 审计委员会督导审计部每半年对重大事件和大额资金往来等检查[15] - 审计部每年对货币资金内控制度检查一次[15] 审计工作实施 - 审计部根据公司规划和计划拟定内部审计年度计划[21] - 审计可采取就地或报送方式，结合事前、事中、事后审计[21] - 审计人员用检查、观察等方法获取证据[21] 审计问题处理 - 审计发现问题向被审计对象提改进意见并沟通[22] - 审计终结出具书面报告报送审计委员会[22] - 发现内控重大缺陷或风险及时向审计委员会报告[22] - 审计部对报告披露问题整改落实情况后续审计[22] 审计评价报告 - 审计部每年对公司内控情况出具评价报告，董事会据此出具年度内控自我评价报告[25] 审计资料保存 - 内部审计工作报告、底稿及相关资料保存不少于10年[27] 违规责任与处理 - 被审计单位重大违反财经法纪追究责任并赔偿[29] - 发现违反公司规章按条款处罚责任单位和责任人[29] - 打击报复内部审计人员，受报复人员可直接处理[29] - 公司及时纠正违规行为，涉嫌犯罪移交司法[31] 审计人员奖惩 - 认真履职的审计人员给予奖励[31] - 滥用职权等的审计人员给予纪律处分，涉嫌犯罪移交司法[31] 制度相关 - 制度未尽事宜依法规和章程执行[33] - 制度经董事会审议通过实施及修改[33] - 制度由董事会负责解释[33]

细则修订 - 2025年8月修订独立董事专门会议工作细则[2] 会议规则 - 关联交易等事项需经独董会议讨论且过半数同意提交董事会[7] - 独立聘请中介等职权需经独董会议审议且过半数同意[7] - 会议提前三天通知，一致同意可豁免时限[11] - 三分之二以上独董出席或委托出席方可举行会议[11] - 过半数独董推举一人召集和主持会议[12] - 表决一人一票，决议须全体独董过半数通过[13] 记录与保存 - 会议记录应包含召开信息等主要内容[14] - 会议档案保存期限至少为十年[17] 实施与修改 - 细则经董事会审议通过后实施，修改亦同[19]

薪酬委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事应占半数以上[7] - 委员任期与同届董事会董事的任期相同[8] 薪酬委员会运作 - 人数低于规定人数三分之二时暂停职权，董事会应尽快选新委员[8] - 每年至少召开一次会议，提前三天通知全体委员[15] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[15] 薪酬委员会职责 - 制定董事、高级管理人员考核标准和薪酬政策方案并提建议[10] 薪酬决策流程 - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议通过实施[10] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[10] 其他规定 - 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案[12] - 会议记录保管期限不少于十年[15] - 实施细则经董事会审议通过后生效，修改亦同[19]

财务表现 - 上半年公司实现营业收入9.46亿元 同比增长49.78% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3386.48万元 同比增长110.98% [1] - 基本每股收益0.33元 [1] 盈利能力 - 扣除非经常性损益的净利润2944.36万元 同比增长194.25% [1]

公司架构与制度 - 公司于2025年8月27日召开第四届董事会第七次会议，审议通过修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度议案[1] - 公司不再设置监事会和监事，监事会职权由董事会审计委员会行使[1] 股份相关 - 公司已发行股份数为10436.0724万股，均为人民币普通股[2] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[2] - 董事会为他人取得股份提供财务资助的决议需经全体董事的2/3以上通过[2] 股份收购与转让限制 - 公司因减资收购股份自收购之日起10日内注销，因合并、异议回购在6个月内转让或注销[3] - 公司因员工持股等情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并在3年内转让或注销[3] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让，公开发行股份前已发行股份上市交易之日起1年内不得转让[3] 股东权益与义务 - 股东按其所持股份类别享有权利、承担义务[4] - 符合规定的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[4] - 公司有合理根据可拒绝股东查阅会计账簿、会计凭证，应在15日内书面答复并说明理由[4] 重大事项审议 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[7] - 审议公司与关联人发生的交易（特定情况除外）金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[7] 担保事项 - 本公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保需经审议[7] - 公司对外担保总额达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保需经审议[7] 会议召开 - 董事人数不足《公司法》规定人数或章程所定人数的2/3时，公司需在2个月内召开临时股东大会/股东会[8] - 公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时，需在2个月内召开临时股东大会/股东会[8] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在2个月内召开临时股东大会/股东会[8] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[21] - 法定公积金转为增加注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[21] - 公司单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%[22] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东会决定[186] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[202] - 《公司章程》修订事项需提交公司2025年第四次临时股东会审议并授权董事会办理工商变更登记，以市场监管部门核准登记为准[26]

业绩总结 - 2025年半年度计提信用和资产减值损失共1283.95万元[2] - 本次计提减少2025年半年度利润总额1283.95万元[4] 数据详情 - 信用减值损失760.77万元，含应收账款等坏账准备[2] - 资产减值损失523.18万元，涉及原材料等[2][3] - 组合2应收款项不同年限预期信用损失率[8] 政策依据 - 应收款项按存续期预期信用损失计量准备[5] - 存货可变现净值按估计售价减成本等确定[10] 总结说明 - 本次计提符合准则和政策，反映真实状况[12]

财务表现 - 营业收入9.46亿元 同比增长49.78% [1] - 归属上市公司股东的净利润3386.48万元 同比增长110.98% [1] - 扣除非经常性损益后的净利润2944.36万元 同比增长194.25% [1] - 基本每股收益0.33元 [1]