董事会决议 - 公司第四届董事会第二次独立董事专门会议于2025年6月17日以现场方式召开，应出席独立董事3名，实际出席3名，会议由曹承宝主持，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》规定 [1] - 会议通过举手表决方式审议通过两项议案，两项议案均获3票赞成、0票反对、0票弃权 [1][2] 闲置募集资金调整 - 审议通过《关于调整闲置募集资金进行现金管理额度和期限的议案》，认为调整符合法律法规及公司《募集资金管理办法》，可提高现金管理收益，不影响募投项目实施或公司正常经营，未变相改变资金用途或损害股东利益 [1] - 审议通过《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，认为延期程序合法合规，可提高资金使用效率并降低财务成本，不影响募投项目进展，未损害股东利益 [1] 独立董事名单 - 参与表决的独立董事包括曹承宝、王章忠、邹国栋 [2]

监事会会议召开情况 - 第四届监事会第四次会议于2025年6月7日以书面方式发出通知并于2025年6月17日召开 [1] - 应到监事三名且实到监事三名 [1] - 会议召开和表决程序符合公司法及公司章程规定 [1] 闲置募集资金现金管理调整 - 公司调整闲置募集资金进行现金管理的额度和期限 [1] - 调整在确保不影响正常生产经营和资金安全的前提下进行 [1] - 合理调整可提高资金使用效率及投资收益 [1] - 不会影响募投项目正常运行且不损害公司及中小股东利益 [1] - 议案表决结果为同意3票反对0票弃权0票并获得通过 [1] 闲置募集资金补充流动资金 - 公司延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金 [2] - 该安排基于募集资金投资项目进度作出的合理资金调配 [2] - 不存在变相改变募集资金用途的情形 [2] - 不损害公司及全体股东特别是中小股东利益 [2] - 议案表决结果为同意3票反对0票弃权0票并获得通过 [2] 信息披露 - 详细内容同步披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） [2] - 涉及《关于调整闲置募集资金进行现金管理额度和期限的公告》（编号2025-036） [1] - 涉及《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的公告》（编号2025-038） [2]

资金募集 - 公司向特定对象发行股票募资499,999,991.40元，净额487,962,141.67元[1] 资金使用 - 截至2025年5月31日，风电项目和补流累计用募资21,202.36万元[4] 资金余额 - 截至2025年5月31日，募集专户余额28,301.27万元[4] 现金管理 - 2024年6月20日，闲置募资现金管理额度调至18,000万元，期限12个月[5] - 拟将额度调至12,000万元，期限自2025年6月17日起12个月[6] 项目承诺 - 风电项目和补流承诺投资总额分别为40,000.00万元和10,000.00万元[4]

资金管理 - 公司将闲置募集资金现金管理额度由1.8亿元调至1.2亿元，期限12个月[2] - 公司延期归还不超1亿元闲置募集资金用于补充流动资金，期限不超12个月[6] 会议表决 - 第四届董事会第六次会议于2025年6月17日举行，7名董事全到[1] - 《调整闲置募集资金现金管理额度和期限议案》全票通过[4] - 《延期归还闲置募集资金补充流动资金议案》全票通过[8]

股份回购 - 2024年2月7日至10月9日回购1,697,766股，占总股本1.63%[3] - 2024年10月9日至2025年1月2日回购357,700股，占总股本0.34%[3] - 截至公告披露日，回购2,055,466股，占总股本1.97%[4] 员工持股计划 - 拟募资不超2,552.931万元，股份上限205.55万股[6] - 实际认购资金25,528,887.72元，认购份额25,528,887.72份[6] - 2025年6月16日，2,055,466股过户至专户，占总股本1.97%，过户价12.42元/股[7] - 存续期36个月，标的股票锁定期12个月、24个月[7] - 与控股股东等不存在一致行动关系[9] - 按《企业会计准则第11号—股份支付》处理[11] - 累计回购股份全部用于员工持股计划[14]

募集资金情况 - 向特定对象发行股票募集资金总额499,999,991.40元，净额487,962,141.67元[1] - 截至2025年5月31日，风电齿轮箱锻件项目承诺投资40,000.00万元，累计投资12,401.98万元[4] - 截至2025年5月31日，补充流动资金项目承诺投资10,000.00万元，调整后8,796.21万元，累计投资8,800.38万元[4] - 截至2025年5月31日，累计使用募集资金21,202.36万元，专户余额28,301.27万元[4] 现金管理 - 2024年6月20日同意使用闲置募集资金现金管理额度调至18,000万元，期限12个月[5] - 拟将闲置募集资金现金管理额度由不超18,000万元调至12,000万元，期限12个月[6] - 现金管理投资产品存在市场波动等风险[9][10] - 财务部负责操作及风控，审计部日常监督，独立董事和监事会检查监督[11][12] - 使用闲置募集资金现金管理不影响募投项目，能提升业绩[14]

公司股份 - 总股本为104,360,724股，有表决权股份总数为102,305,258股[5] 会议出席情况 - 出席会议股东及代表59名，代表有表决权股份52,896,499股，占比51.7046％[5] - 中小投资者54名，代表有表决权股份3,136,499股，占比3.0658％[5] 议案表决 - 三项员工持股计划相关议案同意率均达99.8996％，反对率0.1004％[6][8][9] - 中小投资者对三项议案同意率98.3070％，反对率1.6930％[6][8][9] 会议合法性 - 律师认为本次股东大会召集等均合法有效[10][11]

公司上市 - 2021年8月2日首次公开发行2106万股A股股票[7] - 2021年9月24日在深交所创业板上市，简称“海锅股份”，代码“301063”[7] 公司基本信息 - 现注册资本为10436.0724万元[9] - 营业期限从2001年6月8日至无固定期限[9] 员工持股计划 - 2025年5月12日职工代表大会审议通过草案等议案[21] - 2025年5月14日多会议审议通过相关议案[11][21][22] - 持有人范围为与公司或全资子公司签合同的员工[13] - 资金来源为员工合法薪酬、自筹资金等，无杠杆资金[13] - 股票来源为公司回购专用证券账户所持A股普通股[14] - 存续期36个月，标的股票分两期解锁，每期解锁比例50%[16] - 拟持标的股票数量不超过205.55万股，约占草案公告日公司股本总额1.97%[16] - 实施后全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超公司股本总额10%，单个员工对应股票总数累计不超1%[16] - 2025年5月15日于指定平台披露相关文件[28] - 董事杨华、陈华，监事钱卫刚审议相关提案时回避表决[32] - 存续期内公司融资由管理委员会提交持有人会议审议参与事宜及方案[33] - 持有人中董事、监事、高级管理人员有3人，与持股计划存在关联关系[34] - 除特定人员外，持有人之间无关联关系，未签署一致行动协议或安排[34] - 未与公司控股股东、实际控制人签署一致行动协议或安排[34] - 董监高持有份额，表决时回避，无一致行动关系[34][35] - 持有人份额分散，单一持有人无法对决策产生重大影响[35] - 具备实施本次员工持股计划的主体资格[36] - 内容符合相关规定[36] - 尚需公司股东大会审议通过方可实施[36] - 已履行现阶段必要审议和信息披露义务，后续仍需继续履行[36]

张家港海锅新能源装备股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2025-032 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2025年5月15日（星期四）下午14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月15日上 午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2025年5月15日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。 2.会议地点：江苏省张家港市南丰镇金丰路11号公司会议室。 3.会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4.股东大会的召集人：公司董事会。 5.会议主持人：董事长盛天宇先生。 6.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行 ...

员工持股计划基本信息 - 参与对象总人数不超过80人[9][21] - 资金总额不超过2552.931万元[9][22][29] - 股票来源为公司回购专用证券账户中的A股普通股，不超205.55万股，约占公司现有股本总额的1.97%[10] - 购买回购股票的价格为12.42元/股[29] - 存续期为36个月，届满前2个月内满足条件可延长[10][35] - 股票分两期解锁，解锁时点分别为过户之日起满12个月、24个月，每期解锁比例均为50%[11][37] - 持有人中董事、监事、高级管理人员有3人[12][83] 认购份额情况 - 杨华、陈华、钱卫刚认购份额上限分别为248.40万份、124.20万份、124.20万份，占比分别为9.73%、4.86%、4.86%[24] - 中层管理人员及核心员工（77人）认购份额上限为2056.131万份，占比80.54%[24] 回购股份情况 - 2024年2月7日至2024年10月9日，公司累计回购股份1697766股，占总股本1.63%，成交总金额25028976.94元[26] - 2024年10月9日至2025年1月2日，公司累计回购股份357700股，占总股本0.34%，成交总金额5712317元[27] - 截至公告披露日，公司回购专用证券账户持有2055466股股份，占当前总股本1.97%[28] 业绩考核目标 - 第一批解锁业绩考核目标：2025年营业收入增长率不低于10%或净利润增长率不低于60%[40] - 第二批解锁业绩考核目标：2026年营业收入增长率不低于20%或净利润增长率不低于120%[40] 管理相关 - 由公司自行管理，内部最高管理权力机构为持有人会议[43] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，委员任期为员工持股计划存续期[48] 时间安排 - 公司拟于2025年7月14日将205.55万股标的股票过户至持股计划名下[76] 费用相关 - 假设单位权益工具公允价值参照24.84元/股，公司应确认总费用预计为2554.99万元[76] - 2025 - 2027年持股计划费用摊销分别为958.12万元、1277.50万元、319.37万元[76] 实施条件 - 董事会审议通过持股计划草案后2个交易日内公告相关内容[79] - 股东大会经出席有效表决权过半数通过（关联股东回避表决），持股计划可实施[79] - 公司完成标的股票购买或过户后2个交易日内披露相关情况[79]