员工持股计划基本信息 - 参与对象总人数不超过80人[9][21] - 资金总额不超过2552.931万元[9][22][30] - 股票来源为公司回购专用证券账户A股普通股，不超205.55万股，约占股本总额1.97%[10] - 购买回购股票价格为12.42元/股[10][29][31] - 存续期为36个月，届满前2个月内满足条件可延长[10][35][75] - 股票分两期解锁，每期解锁比例50%，分别在过户后12个月和24个月解锁[11][37] 人员构成与认购份额 - 持有人中董事、监事、高级管理人员有3人[12] - 杨华、陈华、钱卫刚认购份额上限分别为248.40万份、124.20万份、124.20万份，占比分别为9.73%、4.86%、4.86%[24] - 中层管理人员及核心员工（77人）认购份额上限为2056.131万份，占比80.54%[24] 回购情况 - 2024年2月7日至2024年10月9日，累计回购股份1697766股，占总股本1.63%，成交总金额25028976.94元[26] - 2024年10月9日至2025年1月2日，累计回购股份357700股，占总股本0.34%，成交总金额5712317元[27][28] - 截至公告披露日，回购专用证券账户持有2055466股股份，占当前总股本1.97%[28] 考核与解锁条件 - 考核年度为2025 - 2026年，每年考核一次[39] - 第一批解锁要求2025年营业收入增长率不低于10%或净利润增长率不低于60%[40] - 第二批解锁要求2026年营业收入增长率不低于20%或净利润增长率不低于120%[40] 管理与决策机制 - 由公司自行管理，内部最高管理权力机构为持有人会议[46] - 持有人会议提前3日通知全体持有人，紧急情况可口头通知[48] - 每项议案经出席持有人会议的持有人所持1/2（含）以上份额同意视为表决通过，特别约定需2/3以上（含）份额同意的除外[50] - 单独或合计持有员工持股计划30%以上份额的持有人可提交临时提案和提议召开持有人会议[50] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，委员任期为员工持股计划存续期[51] - 管理委员会会议提前3日通知全体委员，紧急情况可随时通知[53] - 管理委员会会议应有过半数委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[54] 其他要点 - 公司融资时，由管理委员会提交持有人会议审议是否参与及具体方案[45] - 股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关事项，授权有效期至计划实施完毕[56][57] - 员工持股计划资产包括公司股票权益、现金存款和银行利息、其他投资形成的资产[58] - 员工持股计划变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意，并提交公司董事会审议通过[63] - 存续期内员工持股计划提前终止，已解锁权益和份额原持有人继续享有，未解锁权益和份额管理委员会按原始出资金额收回[67] - 持有人出现违规等情形，已解锁权益和份额中已实现现金收益部分管理委员会有权追缴，未解锁权益和份额按市值与原始出资额孰低值收回[67] - 持有人职务/职级变更仍符合参与范围，管理委员会可按部门业绩调整份额，调减或取消份额按原始出资额收回[69] - 持有人离职等劳动合同解除或终止，已解锁权益和份额中已实现现金收益部分管理委员会收回，未解锁权益和份额按原始出资额收回[69] - 持有人因执行职务丧失劳动能力离职，获授份额按规定程序解锁，个人绩效考核条件不再纳入解锁条件[70] - 员工持股计划持有人按实际出资份额享有资产收益权，放弃表决权，享有除表决权外其他股东权利[59][64] - 锁定期内公司资本公积转增股本、派送股票红利，新取得股份一并锁定，锁定期与对应股票相同[59][66] - 存续期内公司派息，现金股利计入员工持股计划货币性资产，锁定期结束后管理委员会决定是否分配及方式[61][66] - 公司拟于2025年7月14日将205.55万股标的股票过户至持股计划名下[79] - 假设单位权益工具公允价值参照24.84元/股，公司应确认总费用预计为2554.99万元[79] - 预计2025 - 2027年持股计划费用摊销分别为958.12万元、1277.50万元、319.37万元[79] - 董事会审议通过持股计划草案后2个交易日内公告相关内容[82] - 公司应在完成标的股票购买或过户至持股计划名下的2个交易日内披露相关情况[82] - 股东大会经出席有效表决权过半数通过（关联股东回避表决），持股计划可实施[82] - 员工持股计划持有人包括3名董监高，与计划存在关联关系[86] - 员工持股计划自愿放弃标的股票表决权，仅保留分红权和投资收益权[86] - 员工因持股计划需缴纳的个人所得税由个人自行承担[86]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会于2025年5月30日召开[1] - 现场会议下午14:00开始，网络投票有不同时段[1] - 股权登记日为2025年5月22日[3] 审议议案 - 审议员工持股计划相关议案，普通决议需过半数通过[3] 登记信息 - 登记时间为2025年5月29日9:10 - 11:30、14:00 - 17:00[5] - 登记地点为张家港市南丰镇金丰路11号公司董事会办公室[5] 其他 - 普通股投票代码为"351063"，简称为"海锅投票"[12] - 公告日期为2025年5月15日[11]

证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2025-030 张家港海锅新能源装备股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为公司《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要符合有 关法律法规、规章及规范性文件和《公司章程》的规定。本次持股计划合法、合 规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在强制员工参与的情形，且 有利于建立健全公司经营管理机制、建立和完善激励约束机制、有效调动核心管 理团队和骨干员工的积极性，有助于提升公司核心竞争力、确保公司发展战略和 经营目标的实现。 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票（关联监事钱卫刚对 本议案回避表决）。该议案获通过。 一、监事会会议召开情况 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 三次会议于 2025 年 5 月 14 日上午 9:00 在公司会议室以现场表决的方式举行，会 议 ...

张家港海锅新能源装备股份有限公司监事会 关于公司 2025 年员工持股计划相关事项的核查意见 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简称"《指导意见》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）等 法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，对公司 2025 年员工持股计 划（以下简称"本次员工持股计划"）相关事项进行了认真核查，现发表意见如 下： 关联监事钱卫刚已回避表决，上述相关议案尚需提交公司股东大会审议。 张家港海锅新能源装备股份有限公司监事会 2025 年 5 月 14 日 5、公司实施 2025 年员工持股计划有利于建立和健全公司利益共享机制，完 善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创 造性，吸引和保留优秀管理人才和骨干员工，实现公司可持续发展。 综上，监事会认为公司实施 2025 年员工持股计划不会损害公司 ...

会议安排 - 公司第四届董事会第五次会议于2025年5月14日召开[1] - 公司决定于2025年5月30日召开2025年第三次临时股东大会[11][12] 议案情况 - 《2025年员工持股计划（草案）》等三议案表决同意5票，尚需股东大会审议[3][7][10]

张家港海锅新能源装备股份有限公司2025年员工持股计划管理办法 证券代码：301063 证券简称：海锅股份 张家港海锅新能源装备股份有限公司 2025年员工持股计划管理办法 张家港海锅新能源装备股份有限公司 二零二五年五月 1 张家港海锅新能源装备股份有限公司2025年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"海锅股份" 或"公司"）2025年员工持股计划（以下简称"持股计划"）的实施，根据《 中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于上市 公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《自律监管指引第2号》"）等相关法律法规、规章和规范性文件以及 《公司章程》《张家港海锅新能源装备股份有限公司2025年员工持股计划（草 案）》之规定，特制定《张家港海锅新能源装备股份有限公司2025年员工持股 计划管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二章 持股计划的制定 第二条 持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施持股计划，严格按照法律 ...

公司概况 - 公司于2001年成立，2021年9月24日在深交所创业板上市，从事大中型高端装备零部件研发、生产和销售，产品应用于风力发电、油气装备等行业 [2] 股份回购 - 2024年实施回购，目的是基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，履行稳定股价的承诺，回购股份用于实施股权激励或员工持股计划 [3] 盈利情况 - 2024年度营业收入133,634.03万元，同比增长6.25%；净利润3,335.20万元，同比下降40.24% [4] - 2025年第一季度营业收入4,402.19万元，同比增长47.72%；净利润2,054.74万元，同比增长191.74% [4] 盈利增长点 - 产品应用于多领域，未来向锻件产业链下游发展，从技术创新、提高产能等多方面创造新盈利空间 [5] 海外市场 - 产品主要出口新加坡、印度尼西亚、巴西、美国等国家，直接出口美国产品占比较少，将关注政策动态应对市场变化 [6] 行业业绩 - 行业内除个别企业外，一季度经营数据与去年同期相比有不同程度增长，具体数据可参考各上市公司年报及一季报 [6] 行业前景 - 公司对高端装备零部件制造领域未来发展有信心，以技术创新为核心，加大研发投入，加强产业链协同合作，拓展市场份额 [7] 分红政策 - 公司综合考虑行业发展趋势、盈利能力、股东回报等因素，每年在保证正常经营前提下，合理制定年度利润分配方案回报股东 [8]

公司基本信息 - 海锅股份证券代码为301063，2021年9月24日在深交所上市，注册资本10436.0724万人民币[6] - 法定代表人为盛天宇，实际控制人为盛雪华、盛天宇、钱丽萍[6] 募集资金情况 - 2022年度向特定对象发行A股股票，募集资金总额499999991.40元，净额487962141.67元[10] 募投项目进展 - 2024年4月24日决定将“高端装备关键零组件精密加工项目”延期至2024年12月，7月结项[13] 持续督导情况 - 首次公开发行股票持续督导期至2024年12月31日，2022年向特定对象发行股票持续督导期至2025年12月[1][5] - 东吴证券委派尹宝亮、毕宇洪负责相关保荐及督导[5] - 保荐机构认为公司信息披露、募集资金存放和使用符合规定[18][19]

本人冯晓东，1966 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 铸造专业，会计师，中国注册会计师。1984 年 9 月至 1989 年 7 月就读于上海交 通大学，铸造专业本科，1989 年 8 月至 1998 年 7 月就职于张家港市金属材料总 公司，历任业务员、科长、副总经理；1998 年 8 月至 1999 年 12 月就职于张家 港市审计事务所；2000 年 1 月至 2014 年 11 月就职于张家港华景会计师事务所， 任合伙人；2014 年 12 月至今，就职于苏州方本会计师事务所有限公司张家港华 景分所，任副所长。2019 年 12 月至 2024 年 5 月任公司独立董事。 张家港海锅新能源装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 张家港海锅新能源装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （冯晓东）离任 各位股东及股东代表： 作为张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人在 2024 年任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定，诚实、 勤勉、独立的履行职责，积 ...

主要财务表现 - 2024年基本每股收益0.33元 较2023年0.59元下降44.07% [1] - 净利润0.33亿元 较2023年0.56亿元下降41.07% [1] - 营业收入13.36亿元 较2023年12.58亿元增长6.2% [1] - 净资产收益率2.17% 较2023年4.37%下降50.34个百分点 [1] - 每股净资产14.71元 较2023年14.8元微降0.61% [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股占比45.06% 较上期增加31.97万股 [1] - 沈爱红增持37.10万股至148.15万股 北京亚群广告增持11.18万股至122.84万股 [2] - 张家港盛畅减持1.06万股至113.20万股 盛瑞减持15.25万股至103.99万股 [2] - 回购专用证券账户持股169.78万股及东北证券信用账户持股162.36万股退出前十大股东 [2] 资本结构与分配 - 每股公积金维持9.51元未变动 每股未分配利润3.98元增长3.65% [1] - 每股经营现金流数据未披露 [1] - 分红方案为每10股派发现金1.5元（含税） [2]