会议信息 - 2024年第一次临时股东大会于2月26日在上海召开[4] - 董事会2月2日发布股东大会通知[2] 参会情况 - 6名股东及代理人参会，代表162,848,720股，占比40.6723%[6] 议案情况 - 审议五项议案，全部有效表决通过[8][9] 合规情况 - 会议召集、召开、表决等程序均符合规定[4][9]

| 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | | 上海艾录包装股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 一、 会议召开和出席情况 （3） 网络投票情况 通过网络投票的股东2人，代表有表决权的股份58,700股，占上市公司总股 份的0.0147%。 （4） 中小投资者情况 通过现场和网络投票的股东2人，代表有表决权的股份58,700股，占上市公 司总股份的0.0147％。 （1） 出席的总体情况 公司总股本400,391,800股，出席本次大会现场会议的股东及股东授权代表和 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。 1、上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月2日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com ...

激励计划 - 公司于2024年2月1日审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[2] 自查情况 - 自查期间为2023年8月2日至2024年2月2日[3] - 内幕信息知情人在2024年1月27日至2月2日无买卖公司股票行为[5] - 自查期间10名激励对象有买卖股票行为，但与激励计划无关，无内幕交易[5] 备查文件 - 备查文件包括《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》[10] - 备查文件包括《股东股份变更明细清单》[10]

激励计划流程 - 2024年2月1日会议审议通过限制性股票激励计划议案[2] - 2月2日披露激励计划相关公告[3] - 2月2日至18日内部公示拟激励对象[4] 激励对象审核 - 监事会认为激励对象合法有效[6] 公告发布 - 公告发布时间为2024年2月19日[8]

| 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | | 上海艾录包装股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 特别提示 二〇二四年二月 上海艾录：2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 2 上海艾录：2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他 有关法律法规、规范性文件，以及《上海艾录包装股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为第二类限制性股票，股票来源为本公司 向激励对象定向增发的本公司 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后，以授予价 格分次获得公司增发 ...

| 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 公告编号：2024-009 | | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | 上海艾录包装股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 独立董事陈杰先生保证向本公司提供的信息内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明： 1．本次征集表决权以无偿方式依法公开征集，征集人陈杰先生符合《证券 法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股 东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。 2．截至本公告披露日，征集人陈杰先生未持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，上海艾录包装股份有限公 司（以下简称"公司"、"本公司"或"上海艾录"）独立董事陈杰先生受其他独 立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2024 年 2 月 26 日召开的 2024 年第一次 临时股东大会审议的限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征 ...

公司基本信息 - 公司2006年8月14日成立，2021年9月14日在深交所上市，代码301062[15] - 公司注册资本40,039.18万元[15] 激励计划相关 - 2024年实施限制性股票激励计划[8] - 2024年2月1日董事会、监事会审议通过草案等议案[18][22] - 激励对象公示期不少于10天，监事会会前5日披露审核意见[23] - 首次授予激励对象27人，含实际控制人[25] - 激励对象资金自筹，公司不提供财务资助[29] - 激励计划需经出席股东大会股东所持有效表决权2/3以上通过[23][31] - 关联董事审议相关事项时回避表决[34]

| 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | | 上海艾录包装股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划自查表 公司简称：上海艾录 股票代码：301062 本公司保证所填写的情况真实、准确、完整、合法，并承担因所填写情况有误所产生的一切法 律责任。 上海艾录包装股份有限公司董事会 2024 年 2 月 2 日 注： 本次激励计划的激励对象包括持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人陈安康先生、 陈雪骐女士。 | 序号 | 事项 | 是否存在该 事项（是/否/ | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | | | 不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意 | 否 | | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意 | 否 | | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市 ...

| 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | | 上海艾录包装股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议 审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 2 月 26 日（星期一）召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将本次股东大 会的有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2．股东大会召集人：公司第四届董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第六次会议审议通过， 决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合《公司法》《证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 ...

| 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | | 上海艾录包装股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 会议的召集、召开以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《上 海艾录包装股份有限公司章程》和《上海艾录包装股份有限公司监事会议事规 则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、 议案审议情况 （一）审议通过《关于<上海艾录包装股份有限公司 2024 年限制性股票激励计 划（草案）>及其摘要的议案》 1.审议意见： 监事会认为：经审核，《上海艾录包装股份有限公司 2024 年限制性股票激励 1. 会议召开时间：2024 年 2 月 1 日 2. 会议召开地点：上海艾录会议室 3. 会议召开方式：现场会议方式 4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 27 ...