激励计划调整 - 激励计划授予价格由11.19元/股调整为10.69元/股[13] - 4名离职和1名考核不合格激励对象共123500股限制性股票作废[14][15] 会议审议 - 2024年10月28日审议激励计划相关议案[1][9][10] - 2024年9月13日通过激励计划修订稿议案[8] 权益分派 - 2024年半年度以16640万股为基数，每10股派现金股利5元，预计派8320万元[12] 影响说明 - 调整及作废对财务和经营无实质影响，不影响团队稳定和激励实施[16]

证券代码：301061 证券简称：匠心家居 公告编号：2024-045 常州匠心独具智能家居股份有限公司 关于全资子公司向银行申请综合授信额度的公告 1、第二届董事会第十五次会议决议； 2、第二届监事会第十四次会议决议。 特此公告。 一、申请综合授信情况概述 为满足公司生产经营和发展之需要，结合公司实际情况，公司及子公司常州 携手智能家居有限公司、常州美能特机电制造有限公司、常州美闻贸易有限公司 拟向以下银行申请综合授信额度，担保方式为信用，具体情况如下： | 授信综合额度 | 申请主体 | 授信银行 | （万元） | | --- | --- | --- | --- | | 20,000 | 常州匠心独具智能家居股份 有限公司 | 平安银行常州分行 | | | 5,000 | 常州携手智能家居有限公司 | | | | 5,000 | 常州美能特机电制造有限公 | | | | | 司 | | | | 5,000 | 常州美闻贸易有限公司 | | | | 交通银行天宁支行 | 常州匠心独具智能家居股份 | | 20,000 | | | 有限公司 | | | | 华夏银行常州分行 | 常州匠心独具智能家居股份 有限 ...

激励计划进程 - 2023年4月7日董事会薪酬与考核委员会拟订并通过激励计划草案等议案[8] - 2024年9月13日2024年第二次临时股东大会批准激励计划修订[15] - 2024年10月28日董事会和监事会审议通过调整授予价格等议案[17] 财务数据 - 2024年半年度以16,640万股为基数，每10股派现5元，预计派现8,320万元[18] - 激励计划授予价格经派息调整后从11.19元/股变为10.69元/股[19] 业绩情况 - 2022年营业收入19.21亿元，2023年14.63亿元，增长率31.37%，公司层面可归属系数100%[22] 激励归属情况 - 2023年限制性股票激励计划符合归属条件96人，可归属970,613股[23] - 作废部分已授予尚未归属的限制性股票合计123,500股[27]

证券代码：301061 证券简称：匠心家居 公告编号：2024-040 常州匠心独具智能家居股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十五次会议于 2024 年 10 月 28 日（星期一）在公司会议室以现场表决结合通讯 表决的方式召开。本次会议通知及会议材料已于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件 方式向公司全体董事发出。会议应到董事 9 人，实到 9 人，其中董事李小勤、徐 梅钧、Liu Chih-Hsiung 以通讯方式参会。会议由董事长李小勤女士主持。公司监 事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，会议合法、有效。 第二届董事会第十五次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如 下决议： 1、审议通过《公司 2024 年第三季度报告》 经审议，董事会一致认为公司 2024 年第三季度报告内容符合法律、行政法 规、中国证监会和深圳 ...

激励计划 - 公司监事会核查2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属名单[1] - 归属对象名单人员任职资格合法，归属条件已成就[1] - 监事会同意为96名激励对象办理归属事宜[2] - 办理归属事宜符合规定，不损害公司及股东利益[2]

证券代码：301061 证券简称：匠心家居 公告编号：2024-041 二、监事会会议审议情况 经全体监事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如 下决议： 常州匠心独具智能家居股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十四次会议于 2024 年 10 月 28 日（星期一）在公司会议室以现场表决的方式召 开。本次会议通知及会议材料已于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式向公司全 体监事发出。会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席丁立先生主持。 会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 1、审议通过《公司 2024 年第三季度报告》 经审议，监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制符合法律、法规及 《公司章程》的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所 的规定，所包含的信息充分反映了公司 2024 年第三季度的经营管理和 ...

常州匠心独具智能家居股份有限公司 经核查，独立董事认为：本次激励计划作废部分已授予尚未归属限制性股票 的事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权 激励管理办法》以及《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等法律、法规和规 范性文件，履行了必要的程序，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影 响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 因此，我们一致同意将该议案提交公司董事会审议，董事会对该议案进行表 决时关联董事应回避表决。 三、关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的审核意 见 经核查，独立董事认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《2023 年限制 性股票激励计划（草案）》《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等法 律、法规和规范性文件，公司本次激励计划第一个归属期归属条件已经成就，本 次拟归属的 96 名激励对象主体资格合法、有效，满足归属条件，归属事项的审 议符合相关法律，履行了必要的程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 第二届董事会独立董事 2024 年第三次专门会议的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则 ...

激励计划概况 - 2023年激励计划拟授予404.495万股限制性股票，占草案修订稿公告时公司股本总额2.43%[4] - 激励计划有效期最长不超60个月，授予股票自授予日起12个月后按比例分次归属[5][6] 归属期安排 - 第一个归属期为授予日起12 - 24个月，归属比例25%[9] - 第二个归属期为授予日起24 - 36个月，归属比例25%[9] - 第三个归属期为授予日起36 - 48个月，归属比例25%[9] - 第四个归属期为授予日起48 - 60个月，归属比例25%[9] 业绩考核 - 2023年公司层面业绩考核营收增长率触发值10.0%、目标值15.0%，净利润增长率触发值10.0%、目标值15.0%[13] - 2024年公司层面业绩考核营收增长率触发值21.0%、目标值32.3%，净利润增长率触发值21.0%、目标值32.3%[13] 授予价格调整 - 2023年7月7日调整后，授予价格由16.05元/股调为15.55元/股[27] - 2023年10月27日调整后，授予价格由15.55元/股调为15.05元/股[27] - 2024年8月27日调整后，授予价格由15.05元/股调为11.19元/股，授予数量调为404.495万股[28] - 2024年10月28日调整后，授予价格由11.19元/股调为10.69元/股[29] 第一个归属期情况 - 2024年10月28日审议通过第一个归属期归属条件成就议案[3] - 符合归属条件激励对象96人，可归属限制性股票970,613股，占公司股本总额0.58%[3] - 第一个归属期为2024年7月8日至2025年7月7日[31] 2023年业绩 - 2023年年度营业收入为19.2145943114亿元，增长率为31.37%[32] - 公司层面2023年归属系数为100%[32] 其他 - 本次可归属限制性股票归属登记完成后公司总股本将增至167,370,613股[42] - 本次股份归属登记完成后不会对公司财务、经营和股权结构产生重大影响[42]

利润分配 - 2023年度以12800万股为基数，每10股派现5元，预计派现6400万元[1] - 2023年度以资本公积每10股转增3股，预计转增3840万股[1] 股本变更 - 2024年5月27日权益分派后，总股本由12800万股变为16640万股[1] 工商登记 - 公司完成工商变更及《公司章程》备案登记，换发《营业执照》[2] - 变更后注册资本为16640万元人民币[3]

1 概况：智能家居领导者，自主品牌扬帆起航 - 公司是全球智能电动沙发、智能电动床行业重要的 ODM 供应商,凭借优秀的设计研发、卓越的产品品质和可靠的售后服务,与多家国际知名家具企业建立了良好的长期业务合作关系 [22][23] - 公司拥有 MotoMotion、MotoSleep、MotoLiving、HHC、Yourway 等具有一定国际知名度的自主品牌,大力开展自主品牌业务,并通过"店中店"模式深化渠道建设 [22][23] - 公司股权结构集中,核心高管控股稳定,行业经验丰富 [26][27][29] - 公司营业收入和净利润保持高速增长,2019-2023年营收CAGR为13%,净利润CAGR为38% [30][31] 2 行业：智能家居渗透率提升，沙发与床垫为核心品类 - 全球家具需求持续增长,欧美市场发展成熟,客厅家具和卧室家具为前两大家具品类 [35][36][37] - 美国市场消费者偏好舒适性家具,看重品牌知名度 [37] - 消费者不断上升的便捷性和个性化需求,推动智能家具的普及,智能家居市场潜力较大 [39][40][41][42] - 功能沙发市场规模不断增长,欧美是主要消费市场,美国功能沙发渗透率高,中国市场方兴未艾 [43][44][45][46][47][48] - 智能电动床蓝海赛道,欧美国家市场需求旺盛,国内消费者教育进行时 [49][50][51][52][53] 3 公司：积极开拓市场,自有品牌建设卓有成效 - 公司重视研发投入,研发费用率行业领先,专利群完善,技术沉淀创新性转化 [55][56][57][58] - 公司积极推进自有品牌塑造,推出高端品牌MotoLiving,并通过"店中店"模式深化渠道建设 [62][63][64] - 公司产能全球布局,灵活应对关税风险,主要原材料成本占比约为76% [67][69][70] - 公司与主要客户建立了稳定的合作关系,客户集中度较高,积极开拓美国市场 [71][72][73][74][75][76][77][78] 4 盈利预测及投资建议 - 我们预计公司2024-2026年营收分别为24.91/32.03/38.61亿元,同比增长29.7%/28.6%/20.6%;归母净利润分别为5.28/6.58/7.65亿元,同比增长29.7%/24.5%/16.3% [79][80][81] - 公司一方面作为ODM供应商,另一方面积极推进自有品牌,有望持续增长 [80] - 首次覆盖,给予"买入"评级 [81][82] 5 风险提示 - 宏观经济风险、海外市场风险、国际运输价格波动风险、原材料价格波动风险、汇率波动风险、管理风险 [83]