中粮科工股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则 第二条 战略与投资委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与投资委员会成员由 3 名董事组成。 第四条 战略与投资委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与投资委员会设主任委员（召集人）1 名，由公司董事长担任， 负责召集委员会会议并主持委员会工作。 第六条 战略与投资委员会委员任期与其在董事会的任期一致，均为 3 年， 委员任期届满，连选可以连任。战略与投资委员会成员中的独立董事连续任职不 得超过六年。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董 事会根据上述错误!未找到引用源。至错误!未找到引用源。之规定补足委员人数。 第一章 总 则 第一条 为了完善中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作 ...

关于中粮科工股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 | 1 | | 业务汇总表 | | 关于中粮科工股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 XYZH/2024QDAA2F0023 中粮科工股份有限公司 中粮科工股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了中粮科工股份有限公司(以下简称中粮科 工) 2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表， 以及相关财务报表附注，并于2024年4月19日出具了XYZH/2024QDAA2B0095号无保留意 见的审计报告。 根据深圳证券交易所相关规定，中粮科工编制了本专项说明所附的《中粮科工股 份有限公司2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表》（以下 简称汇总表）。 编制和对外披露汇总表，并确保其 ...

独立董事专门会议制度 - 由全体独立董事组成，过半数推举一人召集主持[3] - 特定事项及行使特别职权需审议且全体过半数同意[4][5] - 提前3日发通知，全体一致同意可不受限[8] - 现场召开为原则，可视频、电话等方式[8] - 表决方式多样，会议记录保存十年[8] - 独立董事应发表明确独立意见[10] - 制度自董事会审议通过之日起生效[13]

中粮科工股份有限公司 1 公司在董事会中设置战略与投资、审计与风险、提名、薪酬与考核委员会。 审计与风险委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事 应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。提名委员会、薪酬与考 核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第二章 独立董事的任职条件及独立性 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2023 年 8 月修订）》等法律、行政法规、规范性文件以及《中粮科工 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客 ...

审计流程安排 - 公司管理层和财务负责人在会计年度结束后两个月内向审计与风险委员会汇报[4] - 审计与风险委员会等协商确定年度财务报告审计时间安排[5] - 财务负责人在年审会计师进场前提交审计工作安排及材料[4] 审计沟通与评估 - 审计与风险委员会在年审会计师进场前沟通并评估其能力等[5] - 出具初步审计意见后安排委员与年审会计师见面会[7] 审计报告处理 - 年度审计报告完成后，审计与风险委员会表决并提交董事会审核[7] 资格检查与限制 - 审计与风险委员会检查拟聘会计师事务所及年审会计师资格[9] - 年报窗口期内，委员及其配偶不得买卖公司股票[12]

会议情况 - 2023年召开3次董事会会议，审议通过27项议案[5] - 2023年召开1次股东大会，审议通过16项议案[6] - 2023年提名委员会审议通过2项议案并提交董事会[12] 人事相关 - 聘任张楠为财务负责人，任期至第二届董事会届满[21] - 选举石勃为第二届董事会非独立董事，任期至第二届任期届满[22][23] 审计与合规 - 续聘信永中和会计师事务所为2023年外部审计机构[20] - 2023年公司未因内幕交易受监管部门处置[15] - 报告期内关联交易程序合规，定价公允[17] 独立董事工作 - 潘思轶出席相关会议并发表意见，审核薪酬[5][7][8][13] - 2023年关注重大事项，学习文件推动发展[15][24] - 2024年将继续履职，支持决策维护权益[26] 信息披露 - 按时编制披露定期及内控自评报告，准确披露数据事项[18][19]

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2024-021 中粮科工股份有限公司 关于公司与中粮财务有限责任公司拟续签《金融服务协 议》暨关联交易的公告 公司名称：中粮财务有限责任公司 成立日期：2002年9月24日 1 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开第二届董 事会第十次会议，审议通过了《关于公司与中粮财务有限责任公司拟续签<金融 服务协议>暨关联交易的议案》，该交易构成关联交易，关联董事均履行了回避义 务，未参与表决。现将有关事宜公告如下： 一、关联交易概述 1. 为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，经友好 协商，公司与中粮财务有限责任公司（以下简称"财务公司"或"乙方"）拟签 订《金融服务协议》，由财务公司为公司及子公司提供存款、贷款、结算等经金 融监管机构批准财务公司可以从事的金融服务业务，拟签订的《金融服务协议》 有效期为一年，约定的交易金额属于公司股东大会权限范围。 2. 财务公司与公司属受同一主体中粮集团有限公司（以下简称"中 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中粮科工股份有限公司 《2023 年度内部控制评价报告》的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 中粮科工股份有限公司（以下简称"中粮科工"或"公司"）持续督导工作的保 荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对中粮科工《2023 年度内部控制 评价报告》的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、保荐机构对公司《2023 年度内部控制评价报告》的核查工作 中金公司保荐代表人认真审阅了中粮科工《2023 年度内部控制评价报告》， 通过询问公司董事、监事、高级管理人员、内部审计人员以及外部审计机构等有 关人士，以及查阅公司股东大会、董事会、监事会等会议文件以及各项业务和管 理规章制度的方式，从中粮科工内部控制环境、内部 ...

董事会认为，独立董事陈良、林云鉴、潘思轶在 2023 年度任职期间均能够 胜任独立董事的职责要求，均未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、 实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 中粮科工股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 1 中粮科工股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独立董 事陈良、林云鉴、潘思轶出具的《2023 年度独立董事独立性自查报告》，根据 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，董事会根据独立董事任职经 历、履职情况及 ...

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2024-022 中粮科工股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第二 届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年度股东大会通知的议 案》，决定于 2024 年 5 月 16 日 14:00 在本公司会议室召开公司 2023 年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"）。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结 合的方式，根据有关规定，现将股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年度股东大会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 16 日 14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 ...