会议情况 - 2023年召开3次董事会会议，审议通过27项议案[5] - 2023年召开1次股东大会，审议通过16项议案[6] - 2023年提名委员会审议通过2项议案并提交董事会[12] 人事相关 - 聘任张楠为财务负责人，任期至第二届董事会届满[21] - 选举石勃为第二届董事会非独立董事，任期至第二届任期届满[22][23] 审计与合规 - 续聘信永中和会计师事务所为2023年外部审计机构[20] - 2023年公司未因内幕交易受监管部门处置[15] - 报告期内关联交易程序合规，定价公允[17] 独立董事工作 - 潘思轶出席相关会议并发表意见，审核薪酬[5][7][8][13] - 2023年关注重大事项，学习文件推动发展[15][24] - 2024年将继续履职，支持决策维护权益[26] 信息披露 - 按时编制披露定期及内控自评报告，准确披露数据事项[18][19]