独立董事专门会议制度 - 由全体独立董事组成，过半数推举一人召集主持[3] - 特定事项及行使特别职权需审议且全体过半数同意[4][5] - 提前3日发通知，全体一致同意可不受限[8] - 现场召开为原则，可视频、电话等方式[8] - 表决方式多样，会议记录保存十年[8] - 独立董事应发表明确独立意见[10] - 制度自董事会审议通过之日起生效[13]