股东会审议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%须审议[5] - 公司拟与关联人交易超1000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上关联交易须审议[5] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须审议[7] - 公司及其控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须审议[7] - 公司对外担保总额达或超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须审议[7] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须审议[7] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保须审议[7] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计净资产50%且绝对金额超3000万元的担保须审议[7] 股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[11] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[11] - 董事会同意召开临时股东会应在决议后5日内发通知，不同意或10日内未反馈，10%以上股份股东可提议监事会召开[17] - 监事会同意召开临时股东会应在收到请求5日内发通知，未按时发，连续90日以上单独或合计持10%以上股份股东可自行召集[17] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[22] - 发出股东会通知后，无正当理由不应延期或取消，取消或延期需在原定召开日前至少2个工作日公告说明[26] 提案相关规则 - 董事会、监事会及单独或合并持有1%以上股份股东有权向公司提提案，1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[21] - 召集人收到临时提案后2日内发补充通知，公告提案内容（违规或超范围除外）[21] - 董事会、监事会及持有或合计持有公司发行在外有表决权股份总数1%以上的股东有权提董事、监事候选人名单提案[47] - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东可对独立董事提出质疑或罢免提议[47] - 董事、监事候选人提案应在召开股东会通知发出后10日内书面提交董事会[47] 投票相关规则 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不早于现场会前一日下午3:00、不迟于当日上午9:30，结束时间不早于现场会结束当日下午3:00[23] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[24] - 股东会选举二名以上董事、监事实行累积投票制[48] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[49] - 股东会采取记名方式投票表决，未填等表决票视为弃权[50] - 股东会表决时由律师等共同负责计票、监票并当场公布结果[50] - 股东会现场结束时间不得早于网络或其他方式[50] 决议相关规则 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[38] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权的三分之二以上通过[38] - 公司一年内购买、出售重大资产或对外担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[41] - 股东会决议应及时公告，列明相关信息[51] - 提案未获通过或变更前次决议应作特别提示[51] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[53] 其他规则 - 股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[18] - 年度股东会上，董事会、监事会应就过去一年工作报告，独立董事应述职[35] - 会议记录保存期限为10年[36] - 派现等提案在股东会结束后2个月内实施完成[52] - 规则修改应经股东会审议批准[58]

会议情况 - 中粮科工第二届董事会独立董事专门会议第三次会议于2024年9月23日召开[1] - 应到独立董事3名，实到3名[1] 议案审议 - 审议通过增补第二届董事会非独立董事候选人议案[1] - 提名朱来宾为候选人，任期至第二届董事会届满[3] - 表决结果3票同意、0票反对、0票弃权，尚需提交董事会审议[4][5]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事[4] 交易决策授权 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况，股东会授权董事会审议批准[6] - 公司与关联自然人交易金额超30万元、与关联法人交易金额超100万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易，应经董事会审议后披露[10] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开前十日书面通知相关人员[23] - 单独或合计持有十分之一以上表决权的股东等情形下，董事会应召开临时会议[24] - 提议召开临时董事会会议，应提交经签字盖章的书面提议，董事长应在十日内召集会议[25][26] - 董事会定期会议和临时会议通知分别需提前10日和5日发出，遇紧急事项可口头通知并书面确认[1] - 定期会议变更通知需在原定会议召开日前3日发出，不足3日需顺延或获全体与会董事书面认可[29] 人员设置与职责 - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[12] - 董事会设董事会秘书一名，由董事会聘任[15][17] - 董事会下设董事会办公室，董事会秘书兼任负责人[19] 提案相关规则 - 董事会成员、总经理可向董事会提议案，议案需提前10日送交董事会秘书[21] - 董事会审议通过提案需超过全体董事人数半数投赞成票，担保事项除全体董事过半数同意，还需出席会议三分之二以上董事同意[41] - 提案未通过，条件和因素未重大变化时，1个月内不再审议相同提案[42] 会议召开与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[31] - 董事委托他人出席需遵循多项原则，一名董事一次会议接受委托不超两名董事[32] - 董事回避表决时，会议由过半数无关联关系董事出席，决议需无关联关系董事过半数通过，关联交易议案需三分之二以上无关联关系董事通过，无关联关系董事不足三人提交股东会审议[38] 会议记录与档案 - 董事需对会议记录、纪要和决议签字确认，有不同意见可书面说明[45] - 董事未按规定签字说明视为完全同意会议内容[45] - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存[45] - 董事会会议档案保存期限为十年[46] 决议执行与责任 - 董事长应督促落实董事会决议并检查实施情况，可在后续会议通报执行情况[48] - 董事应在董事会决议签字并对决议负责，违法致损需赔偿，表明异议可免责[45] 议事规则 - 出现三种情形董事会应拟定议事规则修改稿[50] - 议事规则修改需经股东会审议批准[51] - 议事规则自股东会审议通过后生效施行[54] - 议事规则由股东会授权董事会负责解释[55]

公司基本信息 - 公司于2021年9月9日在深交所创业板上市[6] - 公司注册资本为人民币512274245元[9] - 公司股份总数为51227.4245万股，每股面值人民币1.00元[18][19] 股东信息 - 中谷粮油集团有限公司持股占总股本比例56.37%[18] - 上海复星惟实一期股权投资基金合伙企业持股占比23.40%[18] - 共青城盛良投资管理合伙企业持股占比10.47%[18] - 合肥美亚光电技术股份有限公司和深圳市明诚金融服务有限公司持股均占比4.88%[18] 股份交易限制 - 公司特定情形收购股份后部分情形合计持股不得超已发行股份总额的10%，并应三年内转让或注销[22] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[25] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿等[30] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东特定情形下可请求监事会或董事会诉讼[31] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告公司[35] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[37] - 年度股东会应于上一会计年度结束后六个月内举行[44] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东可提出提案[54] 担保关注事项 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需关注[40] - 公司及控股子公司对外担保总额达最近一期经审计净资产50%后再担保需关注[40] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需股东会审议[41] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超3000万元需股东会审议[41] 董监高相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[86] - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不得低于三分之一[145] 财报报送 - 公司应在会计年度结束之日起四个月内报送年度财报等[159] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[161] - 公司原则上每年至少进行一次利润分配，符合现金分红条件时优先现金分红[165]

人事变动 - 董事长由伟和监事董珊杉因工作调整辞任[1] - 由伟辞任后不再任职，其及配偶无持股和未履行承诺[2] - 董珊杉辞任后继续履职至补选监事就任，其及配偶情况同由伟[2] 公告信息 - 公告日期为2024年9月18日[3]

合规工作情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为6次[3] - 发表专项意见次数为6次[4] - 向本所报告次数为0次[4] 计划安排 - 下半年计划开展现场检查和培训[4] 人员变动 - 2024年2月原保荐代表人姚旭东更换为许菲菲[8] 监管处罚 - 2024年1月中金公司因债券受托管理问题收警示函[8] - 2024年4月因业务管理问题被责令增加合规检查次数[8] - 2024年5月因资产管理业务问题被责令改正[8]

报告公司投资评级 - 公司当前评级为"增持"[5] 报告的核心观点 - 公司上半年订单节奏放缓导致收入增速回落,预计2024-2026年实现归母净利润2.7/3.2/3.7亿元,分别同比+23.2%/17.3%/16.4%[5] - 公司在粮仓、冷链、设备制造等方向具备领先优势,看好公司在我国粮仓设施建设过程中的成长空间[5] - 公司毛利率逆势提升,设计咨询业务毛利率改善较多,驱动公司业绩稳中有升[5] - 公司具备研发能力领先的优势,拥有多个国家级研发创新平台,截至2024年半年度获取专利614项,制定近百项行业规范及标准[5] - 未来五到六年粮仓建设仍将保持较高增速,公司有望在解决我国粮食仓储问题的过程中充分实现自身成长[5] 财务数据及盈利预测 - 2023年公司实现营业总收入2,414百万元,同比下降10.5%[5] - 2024年上半年公司实现营业收入894百万元,同比下降11.4%,归母净利润82百万元,同比增长0.4%[5] - 预计2024-2026年公司实现营业总收入2,355/2,681/3,217百万元,同比变动-2.5%/13.9%/20.0%[5] - 预计2024-2026年公司实现归母净利润268/315/366百万元,同比变动23.2%/17.3%/16.4%[5] - 预计2024-2026年公司每股收益0.52/0.61/0.71元[5] - 预计2024-2026年公司毛利率25.5%/26.2%/26.0%,ROE 12.2%/12.8%/13.3%[5]

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2024-038 中粮科工股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告 持股 5%以上股东上海复星惟实一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）保证 向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有本公司股份 25,834,400 股（占本公司总股本 512,274,245 股的比例为 5.04%）的股东上海复星惟实一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称 "复星惟实基金"）计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2024 年 10 月 8 日至 2025 年 1 月 7 日），以集中竞价的方式减持本公司股份合计不超 过 5,122,742 股（不超过本公司总股本比例 1%）。 4、减持方式：集中竞价方式。 中粮科工股份有限公司（以下简称"中粮科工"或"公司"）于近日收到公 司持股 5%以上股东复星惟实基金出具的《关于减持中粮科工股份有限公司股份 计划的告知函》，现将有关情况公告如下： 一、股东的基本情况 1、股 ...

公司经营情况 - 2024年上半年公司实现营业收入8.94亿元，同比下降11.42%；利润总额0.98亿元，同比增长6.63%；综合毛利率26.84%，同比增长3.81个百分点 [2] - 营收减少而综合毛利率增长原因：产品结构优化，机电工程系统交付业务占总营收比重由2020年的29.61%增长至2024年6月末的52.10%，工程总承包业务收入占比由2020年的31.44%下降至2024年6月末的0.04%；议价能力提高；管理精度提升 [2][3] 公司与中粮集团业务关联 - 公司加快融入中粮集团产业生态，制定《中粮科工服务产品清单》助力传统农粮产业转型升级，制定《中粮科工关键创新清单》强化上下游协同合作 [3] - 中粮集团发布《关于加强中粮科工与有关专业化公司内部协同的通知》，为公司深耕集团内业务提供制度保障 [3][4] 公司一体化改革 - 将八个事业部重组为六个专业化事业部，原五个法人平台升级为五个区域公司，打造矩阵式管理体系 [4] - 将检测和国际化业务参照专业事业部管理模式重点培育，打造未来新业务增长点 [4] - 一体化改革初见成效，有助于建立品牌优势，提升核心竞争力和市场话语权 [4] 粮食仓储物流行业市场 - 我国粮食仓储面临仓容总量不足、布局不合理、设施和技术水平落后等问题，未来粮油仓储物流有较大需求空间 [4] - 国家实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，推动粮食仓储向“绿色优储”发展 [4][5] - 2024年相关政策强调增强粮食调控能力、优化仓储设施布局、推动设备更新和技术改造 [5] - 公司将把握政策机遇，加强技术创新，推进粮食仓储物流等领域设备更新及技术改造工作 [5]

股份数据 - 本次解除限售股份308,860,645股，占总股本60.2921%[2][11] - 首次公开发行A股101,960,000股，发行后总股本512,274,245股[4] - 发行后有限售条件流通股占比81.3113%，截至披露日占60.2921%[4] 股东相关 - 本次申请解除限售股东7名[3][6][11] - 中谷集团、盛良投资限售股本次全部解除[11] 时间信息 - 本次解除限售股份9月9日上市流通[3][10] - 公告日期为2024年9月4日[19] 其他 - 保荐机构对限售股份上市流通申请无异议[15]