证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2024-040 中粮科工股份有限公司 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会议于 2024 年 9 月 23 日于公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通 知已于 2024 年 9 月 18 日通过电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，董事段玉峰先生、林云鉴先生以现场方式参会，董事石勃先 生、叶雄先生、李晓虎先生、陈良先生、潘思轶先生以视频连线方式参会。经全 体董事共同推举，本次会议由董事叶雄先生主持，会议的召集、召开和表决程序 符合《公司法》和《公司章程》规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，一致通过如下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年重大投资项目计划年中调整的议案》 根据公司自身战略发展及业务需要，公司拟对 2024 年重大投资项目计划进 行年中调整，调整后，公司 2024 年重大投资项目计划总额由 11,907 万元调整为 9,992 万元。董事会认为，年中调整后的 2024 年重大投资项目计划符合公司战略 发展规划， ...

中粮科工股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条为了进一步规范中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等有关法律、法规及规范性文件，以及《中粮科工股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条监事会依据《公司法》和《公司章程》设立，并行使对公司董事及高 级管理人员的监督权，保障股东利益、公司利益和员工的利益不受侵犯。 第三条监事应当遵守法律、法规和《公司章程》，忠实履行监督职责。 第六条监事的任期每届为三年。监事任期届满，连选可以连任。 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定 人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和《公司章 程》的规定，履行监事职务。 第七条监事会行使下列职权： （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； 监事依据有关法律、法规、《公司章程》及本规则的规定行使监督权的活动 受法律保护，任何单位和个人不得干涉。 第二章 监 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2024-040 中粮科工股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会议于 2024 年 9 月 23 日于公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通 知已于 2024 年 9 月 18 日通过电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，董事段玉峰先生、林云鉴先生以现场方式参会，董事石勃先 生、叶雄先生、李晓虎先生、陈良先生、潘思轶先生以视频连线方式参会。经全 体董事共同推举，本次会议由董事叶雄先生主持，会议的召集、召开和表决程序 符合《公司法》和《公司章程》规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，一致通过如下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年重大投资项目计划年中调整的议案》 董事会认为，年中调整后的 2024 年重大投资项目计划符合公司战略发展规 划，因此经与会董事审议 ...

中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 23 日召开第 二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增补第二届董事会非独立董事候选 人的议案》。经第二届董事会提名委员会第五次会议进行资格审查后，公司第二 届董事会同意提名朱来宾先生为公司非独立董事候选人（简历详见附件），任期 自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 公司独立董事已召开第二届董事会独立董事专门会议第三次会议，审议通 过了《关于增补第二届董事会非独立董事候选人的议案》，并对该议案发表了 明确同意的意见。 证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2024-044 中粮科工股份有限公司 关于增补非独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 附件： 第二届董事会非独立董事候选人简历 朱来宾，男，1972 年 3 月出生，中共党员，研究生学历，高级管理人员工商 管理硕士，注册会计师。历任中粮集团有限公司财务部副总监，中粮贸易有限公 司总会计师，中粮集团有限公司财务部总监、战略部总监，中粮糖业控股股份有 ...

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 23 日召开第二 届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大 会通知的议案》，决定于 2024 年 10 月 8 日 14:00 在本公司会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本次股东大会将采用现场 投票和网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东大会的相关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2. 会议召集人：公司董事会 证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2024-045 中粮科工股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 10 月 8 日 14:00； （2）网络投票时间： ...

中粮科工股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会议于 2024 年 9 月 23 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 9 月 18 日通过电子邮件的方式送达全体监事。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，3 名 监事以视频连线方式参会。本次会议由监事会主席刘峥女士主持，会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定，会议决议合法有效。 证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2024-041 二、监事会会议审议情况 会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，一致通过如下决议： （一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 为进一步提升规范运作，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法 （2023 年修订）》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2023 年修 订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交 易所上市公司自律 ...

中粮科工股份有限公司 舆情管理制度 ； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第一章 总则 第一条 为提高中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 相关法律、法规和规范性文件的规定及《中粮科工股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、 ...

董事提名 - 董事会提名委员会审阅增补非独立董事候选人议案[2] - 朱来宾符合任职条件，无违规等情况[2] - 委员会同意提名朱来宾为候选人并提请审议[3] - 审查意见发布时间为2024年9月23日[4]

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2024-043 中粮科工股份有限公司 关于拟修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 23 日召开第二 届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件并办理工 商变更登记事项的议案》，于 2024 年 9 月 23 日召开第二届监事会第十一次会议， 审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》，公司拟对《公司章程》及 其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》及《监事会议事规则》进行修订， 上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、拟修订《公司章程》情况 3 | | 第三十四条 公司股东大会、董事会 | 第三十四条 公司股东会、董事会决 | | --- | --- | --- | | | 决议内容违反法律、行政法规的，股东有 权请求人民法院认定无效。 | 议内容违反法律、行政法规的无效。 股东会、董事会的会议召集程序、 | | 8. | 股东 ...

人事变动 - 公司第二届监事会同意提名罗克为非职工代表监事候选人[1] - 罗克任期自2024年第一次临时股东大会通过至第二届监事会届满[1] 人员信息 - 罗克1990年6月出生，2015年8月加入中粮，2023年9月起任审计部总经理助理[6] - 截至公告日罗克未持股，与大股东无关联关系[7]