公司人事变动 - 公司董事、董事会提名委员会委员王现余因内部工作调整原因辞职 其董事职务原定任期至2027年5月19日 [1] - 辞职后 王现余将继续担任公司副总经理及财务总监职务 [1] - 此次辞职未导致董事会成员低于法定最低人数 不影响董事会正常运行 [1] 相关人员持股情况 - 王现余未直接持有公司股份 但通过杭州嵘泉投资合伙企业间接持有公司37.50万股股份 [1] - 王现余承诺将继续遵守关于股东及董监高减持股份的各项法律法规及交易所规定 [1]

制度修订 - 2025年12月9日审议多项议案，部分需股东大会审议[2] - 修订《公司章程》取消监事会，职权由审计委员会行使[2] - 更名《股东大会议事规则》，调整职权设职工代表董事[3] - 拟修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》[4] - 拟制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》[5] - 全面修订24项公司治理制度，部分已生效部分待审[5][6]

提名委员会组成 - 由3名董事组成，2名为独立董事[4] 独立董事规定 - 连任不得超过6年[4] 补选要求 - 委员辞职或独立董事占比不符规定，60日内完成补选[5] 会议召开 - 2名及以上委员提议或必要时可开临时会，提前3日通知，紧急可豁免[11] 会议规则 - 2/3以上委员出席方可举行，决议需1/2以上委员通过[11] 会议记录 - 由证券投资部保存，保存期10年[13]

独立董事任职资格 - 需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[4] - 直接或间接持股1%以上或前10名股东自然人股东及其直系亲属不得担任[5] - 在持股5%以上或前5名股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[5] - 原则上最多在3家境内上市公司担任该职[6] - 最近36个月内受证监会行政处罚、司法刑事处罚不得被提名[6] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评不得被提名[6] - 连续任职不得超过6年，满6年后36个月内不得被提名为候选人[9] 独立董事比例及补选 - 占董事会成员比例不得低于1/3，且至少含一名会计专业人士[6] - 比例不符或缺会计专业人士，公司应60日内完成补选[9] - 辞职致比例不符应履职至新任产生，公司60日内完成补选[10] 独立董事履职及解除 - 连续两次未出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[13] - 行使特定职权需全体独立董事过半数同意[13] - 每年在公司现场工作时间不少于15日[17] 委员会相关 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，2/3以上成员出席方可举行[17] - 审计委员会相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[15][16][18] - 提名委员会就提名或任免董事等事项向董事会提建议[17][19] - 薪酬与考核委员会就董事等薪酬等事项向董事会提建议[17][20] 会议相关 - 独立董事专门会议应由2/3或以上的独立董事出席方可举行[28] - 做出的决议，必须经全体独立董事过半数通过[29] - 公司原则上应于会议召开前3天通知并提供相关资料[28] - 董事会专门委员会会议，公司原则上应不迟于会前3日提供资料，资料至少保存10年[25] - 两名及以上独立董事认为会议材料问题可书面提延期，董事会应采纳[26] 其他 - 提前解除职务公司应及时披露理由，有异议也应披露[9] - 发表独立意见应明确清晰且含重大事项基本情况等内容[15][16] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[21] - 年度述职报告最迟应在公司发出年度股东会通知时披露[23] - 公司应给予与其职责相适应的津贴，标准由董事会制订预案，股东会审议通过并在年报披露[27] - 细则经公司董事会审议通过后生效，修改时亦同[31]

资金占用管理 - 资金占用分经营性和非经营性两种[2] - 公司被关联方占用资金原则上以现金清偿[9] 审计与公告 - 注册会计师需对关联方占用资金情况出具专项说明，公司应公告[4] 担保规定 - 公司为关联方担保，关联股东表决回避，需其他股东半数以上通过[4] - 为控股股东等关联方担保，关联方应提供反担保[4] 责任与监督 - 董事长是防止资金占用及清欠工作第一责任人[6] - 财务部每季度检查上报非经营性资金往来审查情况[8] - 审计部监督检查经营和内控并提意见[9] 以资抵债 - 关联方以资抵债，资产须属同一业务体系，需评估且股东会批准[14] 办法生效 - 本办法经董事会审议通过后生效实施[15]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，两名是独立董事[4] 任职规定 - 独立董事担任委员连任不得超6年[5] 补选要求 - 委员辞职或独董比例不符规定，公司60日内完成补选[5] 会议规则 - 每年至少开一次会，临时会提前三日通知，紧急可豁免[10][12] - 2/3以上委员出席方可举行，决议需1/2以上委员通过[12] 其他规定 - 会议记录由证券投资部保存10年[13] - 细则经董事会审议通过生效和修改[15]

人员设置 - 公司设总经理1名，副总经理1 - 4名（含常务副总经理1名）[2] - 高级管理人员每届任期3年，可连聘连任[3] 职责分工 - 总经理负责组织实施董事会决议，主持日常经营管理工作[4] - 副总经理由总经理提名，董事会聘任，协助总经理工作[5] - 财务总监全面负责公司财务管理工作，对财务相关事项负直接责任[6] - 董事会秘书负责公司信息披露事务和投资者关系管理等工作[6] 会议制度 - 总经理办公会议定期会议原则上每季度召开一次，可召开临时会议[11] - 召开总经理办公会议原则上应提前一天通知与会人员[11] 决策与报告 - 总经理应建立严格的审查和决策程序，重大投资项目需评审并报批[7] - 总经理应定期向董事会报告公司经营情况[15] - 经营中出现年度计划实施等情况时应及时向董事会报告[15] - 内外部生产经营环境等出现重大变化时应向董事会报告[16] - 总经理年底向董事会提交授权事项办理情况书面报告[17] 考核与奖惩 - 董事会对总经理实行与经营业绩挂钩的考核与奖惩办法[19] - 总经理违规给公司造成损害应区别情况给予处罚[19] 细则管理 - 工作细则经董事会审议通过后生效施行[21] - 工作细则由董事会负责修订与解释[21]

董事相关 - 非职工代表董事候选人由董事会、单独或合并持有公司 1%以上股份的股东提名[5] - 董事任期 3 年，任期届满可连选连任；独立董事每届任期与其他董事相同，但连任时间不得超过 6 年[8] - 兼任总经理或其他高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2[8] - 董事连续两次未能亲自出席董事会会议且不委托其他董事出席，视为不能履行职责，董事会应建议股东会撤换[10] - 独立董事连续两次未能亲自出席董事会会议且不委托其他独立董事代为出席，董事会应在 30 日内提议召开股东会解除其职务[12] - 公司收到董事书面辞职报告之日辞任生效，将在 2 个交易日内披露有关情况[12] - 董事提出辞职，公司应在 60 日内完成补选[12] - 声明事项发生重大变化（持股情况除外），董事应在 5 个交易日内更新并报备[6] - 因贪污等犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年不得担任董事[4] - 担任破产清算等公司相关职务负有个人责任，自相关完结或关闭之日起未逾 3 年不得担任董事[4] - 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名[16] - 独立董事占董事会成员的比例不得低于 1/3，且至少包括一名会计专业人士[18] - 董事会设董事长 1 人，由董事会以全体董事的过半数选举产生[18] 关联交易 - 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上需关注[24] - 交易标的在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元需关注[24] - 交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元需关注[24] - 交易的成交金额占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元需关注[24] - 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元需关注[24] - 公司与关联法人发生的交易金额在 300 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5％以上，并不超过 5%，或低于 3000 万元需关注[25] - 公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上，并不超过公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%，或低于 3000 万元需关注[25] 董事会会议 - 董事会每年至少召开 2 次定期会议[28] - 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事、审计委员会等提议时，董事会应召开临时会议，董事长应在 10 日内召集和主持[28] - 董事会召开定期和临时会议，证券投资部分别需提前 10 日和 3 日送达会议通知[32] - 董事会定期会议书面通知发出后变更会议事项，需在原定会议召开日前 3 日发出书面变更通知，不足 3 日需顺延或取得全体与会董事认可[30] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行[31] - 董事因故不能出席，应书面委托其他董事代为出席，不得接受无表决意向、全权或授权范围不明确的委托[35] - 董事会决议表决采用记名投票方式，每名董事一票表决权[42] - 董事会决议需经全体董事过半数同意方能通过[42] - 对外担保事项提交董事会审议，需取得出席董事会会议的 2/3 以上董事同意[26] - 董事会授权董事长审核、批准交易额度不足董事会审议权限的事项（不含对外担保及部分投资事项）[26] - 董事会会议需过半数无关联关系董事出席，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联董事不足 3 人应提交股东会审议[43] 其他 - 董事会秘书负责保存会议档案 10 年[48] - 本规则经董事会制定报股东会审议批准后生效并实施，修改时亦同[50]

公司基本信息 - 公司于2021年9月6日在深交所创业板上市，首次发行3900万股人民币普通股[5] - 公司注册资本为1.56亿元人民币[6] - 公司由原杭州张小泉实业发展有限公司于2017年11月30日整体变更设立，变更时发行股份总数为1.17亿股[12] - 公司已发行股份总数为1.56亿股，每股面值1元，均为普通股[13] 股东信息 - 杭州张小泉集团有限公司认购股份8000万股，2010年12月22日以净资产折股方式出资[12] - 杭州嵘泉投资合伙企业（有限合伙）认购股份1516.24万股，2017年12月10日以净资产折股方式出资[12] - 金燕认购股份469.17万股，2017年12月10日以净资产折股方式出资[12] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[14] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超其所持本公司同一类别股份总数的25%[21] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[20] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[43] - 董事人数少于6人、公司未弥补亏损达股本总额1/3等情形公司应在2个月内召开临时股东会[45] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[93] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[120] - 公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%[125] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低达80%[127] 其他规定 - 公司实行内部审计制度，内部审计机构向董事会负责并接受审计委员会监督指导[132][133] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定，审计费用也由股东会决定[134] - 持有公司10%以上表决权的股东，在公司经营管理严重困难时，可请求法院解散公司[148]

公司基本信息 - 2021年9月6日在深交所创业板上市，首次发行3900万股人民币普通股[2] - 注册资本为人民币15600万元，已发行股份总数为15600万股，每股面值人民币1元[2][5] - 住所为浙江省杭州市富阳区东洲街道五星路8号[2] 股权结构 - 2017年11月30日整体变更设立时发行股份总数为11700万股，各发起人以净资产折股认购[4] - 杭州张小泉集团有限公司认购8000.00万股[4] 股份交易与限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[7] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[7] 公司决策规则 - 董事会作出决议应当经全体董事的2/3以上通过[6] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[16] 董事相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名，设董事长1人[23] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[23] 利润分配 - 公司实行同股同利、连续稳定的利润分配政策，优先现金分红[34] - 每年现金分红不低于当年可分配利润10%[36][39] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需经董事会决议[49] - 公司解散应在15日内成立清算组开始清算[51]