证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2025-077 张小泉股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议通知于 2025 年 12 月 5 日以邮件方式发出，并于 2025 年 12 月 9 日在公司会议室以现场 结合通讯方式召开。会议由董事长张新程先生主持，应出席董事 8 名，实际出席 董事 8 名，其中潘根峰先生、张子君女士以通讯表决方式出席本次会议。全体监 事、高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》 等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和 《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会相关工作的连续性及稳定性，经公 司持股 5%以上股东上海兔跃呈祥品牌管理合伙企业（有限合伙）提名，并经公 司董事会提名委员会审查通过，公司董事 ...

张小泉股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公 司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定公 司对外信息的发布，主要工作职责包括： 第一条 为提高张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）应对舆情的能力， 建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票及其衍生品 种交易价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据相关法律法规及《张小泉股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 第四条 公司舆情应对坚持"科学应对、尊重事实、注重实效、高效处理" 的总体原则，有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体报道、传闻、信 息等可能对公司造成的各种负面影响，切实维护公司的利益和形象。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第五条 公司成立应对舆情处理工作小组（以下简称"舆情工作组"），由董 （一） 报刊、电视、网络等媒体对公司相关方面进行的负面报道、不实报 道； （二） 社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言 ...

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2025-076 张小泉股份有限公司 公司于 2025 年 12 月 9 日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>的议案》，同意在公司董事会中设置职工代表董事 1 名。公司 将尽快完成职工代表董事选举等相关后续工作。 特此公告。 张小泉股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 12 月 8 日收到 董事王现余先生提交的书面辞职报告。因公司内部工作调整原因，王现余先生辞 去公司董事职务，同时辞去董事会提名委员会委员职务。辞去上述职务后，王现 余先生将继续担任公司副总经理、财务总监职务。 王现余先生担任董事的原定任期至公司第三届董事会届满之日止（2024 年 5 月 20 日至 2027 年 5 月 19 日）。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，其辞 职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行， 王现余先生的董事辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日， ...

张小泉股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2025 年 12 月 9 日 召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事 的议案》，具体情况如下： 一、独立董事离任情况 公司于 2025 年 11 月 27 日披露了《关于公司独立董事辞职的公告》（公告 编号：2025-075）。因个人原因，牛宇龙先生辞去公司独立董事职务，同时辞去 董事会审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务。 鉴于牛宇龙先生的辞职将导致公司董事会以及相关专门委员会中独立董事 的所占比例不符合法律法规和《公司章程》的相关规定。因此，牛宇龙先生的辞 职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后正式生效。在此之前，牛宇龙先生 仍将继续履行公司独立董事及董事会审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与 考核委员会主任委员的相关职责。 二、补选独立董事情况 证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2025-079 独立董事候选人陈海先生尚未取得独立 ...

声明人陈海先生作为张小泉股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，已充分了 解并同意由提名人上海兔跃呈祥品牌管理合伙企业（有限合伙）提名为张小泉股份有限 公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过张小泉股份有限公司第三届董事会提名委员会会议资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董 事的情形。 张小泉股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：_______ ...

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2025-081 张小泉股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东大会会议召集人：董事会 经公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于召开 2025 年第三次临时 股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 25 日（星期四）14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 12 月 25 日（星期四）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间 ...

董事会提名 - 公司提名陈海为第三届董事会独立董事候选人[2] - 提名需经2025年第三次临时股东大会选举通过后就职[2] 提名委员会 - 提名委员会成员为潘根峰、牛宇龙[3] 审查意见 - 审查意见发布时间为2025年12月9日[3]

张小泉股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）的市值管理工作， 进一步规范公司的市值管理行为，维护公司及广大投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推 动资本市场高质量发展的若干意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司监管指引第 10 号——市值管理》等相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《张小泉股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称市值管理是以提高公司质量为基础，为提升公司投资价 值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 市值管理是公司战略管理的重要内容，是董事会的核心工作之一。 第四条 公司在开展市值管理过程中，应当牢固树立回报股东意识，采取措 施保护投资者尤其是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经 营，以新质生产力的培育和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上 做好投资者关系管理，提高信息披露质量 ...

张小泉股份有限公司 独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得 独立董事培训证明的承诺函 根据张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议决 议，本人陈海拟担任公司第三届董事会独立董事。截至本次选举独立董事的股东 大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法（2025 年修正）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》 等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，为更好地履行独立董事 职责，本人承诺如下：本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立 董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。 特此承诺。 承诺人：陈海 2025 年 12 月 9 日 ...

张小泉股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海兔跃呈祥品牌管理合伙企业（有限合伙）现就提名陈海先生为张小泉股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为张小 泉股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过张小泉股份有限公司第三届董事会提名委员会会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 ...