董事相关 - 非职工代表董事候选人由董事会、单独或合并持有公司 1%以上股份的股东提名[5] - 董事任期 3 年，任期届满可连选连任；独立董事每届任期与其他董事相同，但连任时间不得超过 6 年[8] - 兼任总经理或其他高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2[8] - 董事连续两次未能亲自出席董事会会议且不委托其他董事出席，视为不能履行职责，董事会应建议股东会撤换[10] - 独立董事连续两次未能亲自出席董事会会议且不委托其他独立董事代为出席，董事会应在 30 日内提议召开股东会解除其职务[12] - 公司收到董事书面辞职报告之日辞任生效，将在 2 个交易日内披露有关情况[12] - 董事提出辞职，公司应在 60 日内完成补选[12] - 声明事项发生重大变化（持股情况除外），董事应在 5 个交易日内更新并报备[6] - 因贪污等犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年不得担任董事[4] - 担任破产清算等公司相关职务负有个人责任，自相关完结或关闭之日起未逾 3 年不得担任董事[4] - 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名[16] - 独立董事占董事会成员的比例不得低于 1/3，且至少包括一名会计专业人士[18] - 董事会设董事长 1 人，由董事会以全体董事的过半数选举产生[18] 关联交易 - 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上需关注[24] - 交易标的在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元需关注[24] - 交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元需关注[24] - 交易的成交金额占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元需关注[24] - 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元需关注[24] - 公司与关联法人发生的交易金额在 300 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5％以上，并不超过 5%，或低于 3000 万元需关注[25] - 公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上，并不超过公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%，或低于 3000 万元需关注[25] 董事会会议 - 董事会每年至少召开 2 次定期会议[28] - 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事、审计委员会等提议时，董事会应召开临时会议，董事长应在 10 日内召集和主持[28] - 董事会召开定期和临时会议，证券投资部分别需提前 10 日和 3 日送达会议通知[32] - 董事会定期会议书面通知发出后变更会议事项，需在原定会议召开日前 3 日发出书面变更通知，不足 3 日需顺延或取得全体与会董事认可[30] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行[31] - 董事因故不能出席，应书面委托其他董事代为出席，不得接受无表决意向、全权或授权范围不明确的委托[35] - 董事会决议表决采用记名投票方式，每名董事一票表决权[42] - 董事会决议需经全体董事过半数同意方能通过[42] - 对外担保事项提交董事会审议，需取得出席董事会会议的 2/3 以上董事同意[26] - 董事会授权董事长审核、批准交易额度不足董事会审议权限的事项（不含对外担保及部分投资事项）[26] - 董事会会议需过半数无关联关系董事出席，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联董事不足 3 人应提交股东会审议[43] 其他 - 董事会秘书负责保存会议档案 10 年[48] - 本规则经董事会制定报股东会审议批准后生效并实施，修改时亦同[50]