（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月30日，张小泉发布公告称，张小泉第三届董事会第十三次会议审议通过《关于补选 第三届董事会非独立董事的议案》等。 ...

证券日报网讯 12月30日，张小泉发布公告称，潘根峰先生因个人原因，申请辞去公司独立董事、董事 会战略决策委员会委员及提名委员会主任委员职务，其辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事后正 式生效，辞去上述职务后，潘根峰先生不再担任公司及子公司任何职务。张新尧先生因公司内部工作调 整原因，已申请辞去非独立董事、董事会战略决策委员会委员职务，其董事辞职报告自送达公司董事会 之日起生效，辞去上述董事职务后，张新尧先生仍继续在公司担任副总经理职务。公司于2025年12月30 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》《关于补 选第三届董事会独立董事的议案》，公司董事会同意提名李子赫先生、王海江先生为公司第三届董事会 非独立董事候选人，公司董事会同意提名潘攀先生为公司第三届董事会独立董事候选人。 （文章来源：证券日报） ...

张小泉股份有限公司 独立董事候选人潘攀先生不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任 上市公司董事、独立董事的情形，具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关 法律法规及规范性文件，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验，具备担任上市公司独立董事的履职能力。 董事会提名委员会关于第三届董事会独立董事 候选人任职资格的审查意见 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，张小泉股份有限公司（以下简称 "公司"）第三届董事会提名委员会就公司第三届董事会独立董事候选人的任职资 格等事项进行了审查，发表审核意见如下： 经对公司第三届董事会独立董事候选人潘攀先生的个人履历、工作经历、专 业能力、兼职等情况进行认真审议，我们认为： 独立董事候选人潘攀先生符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《公司章程》规定的任职条件、任职资格，具备相关法律法规所要求的独立性等 条件。 综上所述，第三届董事会提名委员会全体成员一致同意提名潘攀先生作为 ...

张小泉股份有限公司 特此承诺。 承诺人：潘攀 2025 年 12 月 30 日 根据张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议决 议，本人潘攀拟担任公司第三届董事会独立董事。截至本次选举独立董事的股东 会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法（2025 年修正）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》 等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，为更好地履行独立董事 职责，本人承诺如下：本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立 董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。 独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得 独立董事培训证明的承诺函 ...

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2025-091 潘根峰先生因个人原因，申请辞去公司独立董事、董事会战略决策委员会 委员及提名委员会主任委员职务，其辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事 后正式生效，辞去上述职务后，潘根峰先生不再担任公司及子公司任何职务。张 新尧先生因公司内部工作调整原因，已申请辞去非独立董事、董事会战略决策委 员会委员职务，其董事辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞去上述董事职 务后，张新尧先生仍继续在公司担任副总经理职务。 具体情况详见公司于 2025 年 12 月 19 日披露的《关于公司董事辞职的公告》 （公告编号：2025-084）。 张小泉股份有限公司 关于补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2025 年 12 月 30 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会非独立 董事的议案》《关于补选第三届董事会独立董事的议案》，具体情况如下： 一、董事离任情况 二、补选董事情况 （一）补选独立董事情况 为保证公 ...

张小泉股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人潘攀先生作为张小泉股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，已充分了 解并同意由提名人上海兔跃呈祥品牌管理合伙企业（有限合伙）提名为张小泉股份有限 公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过张小泉股份有限公司第三届董事会提名委员会会议资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董 事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条件。 如否，请详细说明：______________ ...

张小泉股份有限公司 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海兔跃呈祥品牌管理合伙企业（有限合伙）现就提名潘攀先生为张小泉股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为张小 泉股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过张小泉股份有限公司第三届董事会提名委员会会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细 ...

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2025-092 张小泉股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会会议召集人：董事会 经公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于召开 2026 年第一次临时 股东会的议案》，决定召开本次股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合《公司法》《证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2026 年 1 月 15 日（星期四）14:30。 （2）网络投票时间：2026 年 1 月 15 日（星期四）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 1 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2026 年 1 ...

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2025-090 张小泉股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议通知于 2025 年 12 月 26 日以邮件方式发出，并于 2025 年 12 月 30 日在公司会议室以现 场结合通讯方式召开。会议由董事长张新程先生主持，应出席董事 8 名，实际出 席董事 8 名，其中张新程先生、王傲延先生、李赫然先生、陈海先生、潘根峰先 生、张子君女士以通讯表决方式出席本次会议。全体高级管理人员、部分董事候 选人列席本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》等法律法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体参会董事认真讨论，会议形成如下决议： （一）审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规 ...

张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 25 日召开的第三届 董事会第八次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘 任夏乾良先生为公司董事会秘书，任期至公司第三届董事会任期届满之日止。 证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2025-089 张小泉股份有限公司 关于董事会秘书取得董事会秘书任职培训证明并正式履职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于聘任时夏乾良先生暂未取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书 培训证明》，本次聘任自夏乾良先生通过董事会秘书任职相关培训并取得证书后正 式生效。在此之前，为确保公司董事会秘书职责的有效履行，公司董事会同意由夏 乾良先生作为董事代行董事会秘书职责。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 25 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任董事会秘书、证券事务代 表及补选第三届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2025-061）。 近日，夏乾良先生已取得了由深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘 ...