内部审计制度 金鹰重型工程机械股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为规范金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作， 建立健全内部审计制度，提升内部审计工作质量，维护公司和投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国审计法》、《企业内部控制基本规范》、《审计署关于 内部审计工作的规定》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规章、规范性文件，结合 《金鹰重型工程机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《金鹰重型工程机 械股份有限公司董事会审计委员会工作细则》及公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部门对公司内部控制和风险管理的 有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度适用于公司及所属单位(含内设机构、分公司、子公司等)。 第二章 内部审计机构和审计人员 第四条 公司设立审计和风险控制部，审计和风险控制部在公司董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）的领导下开展内部审计工作，独立行使审计职权，向审计委员会负 责并报告工作。 第五条 公司审计和风险控制部 ...

战略委员会构成 - 委员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 提名方式有董事长提名等三种[4] - 主任委员由公司董事长担任[5] - 委员任期与董事会董事任期一致，可连选连任[5] 会议规则 - 定期会议每年至少召开一次[11] - 非主任委员提议，主任委员十天内召集主持临时会议[11] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[11] - 会议通知提前三日发出，紧急情况口头通知[12] - 委员本人出席，不能出席可书面委托[12] 决策机制 - 提案超半数董事会成员异议，书面反馈并提交股东会审议[15] - 重大投资提交研究并提建议，权限见《对外投资管理制度》[16] - 表决需全体委员过半数通过[16] - 表决方式有记名投票或举手表决[17] - 决议经出席委员签字生效，不得随意修改[17] 后续流程 - 决议生效次日向董事会通报情况[18] - 主任或指定委员跟踪实施情况，违规汇报董事会[18] - 审议关联交易关联委员回避，非关联委员过半数通过[18] 其他 - 可聘请中介机构，费用公司支付[18] - 会议档案保存期限为10年[19] - 细则由董事会制定修改解释，抵触按法规章程执行[21]

金鹰重型工程机械股份有限公司 2025 年半年度报告全文 金鹰重型工程机械股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 1 金鹰重型工程机械股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人张伟、主管会计工作负责人雷震及会计机构负责人(会计主管 人员)陈青声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来等前瞻性内容属于计划性事项，能否实现取决于 市场状况变化等多种因素，存在不确定性，并不代表公司对未来的盈利预测， 也不构成公司对投资者及相关人士的实质性承诺。投资者及相关人士均应对 此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请 投资者注意投资风险。公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十、 公司面临的风险和应对措施"部分，描述了公司未来经营中可能面临的风险， 敬请广大投资者注意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红 ...

证券代码：301048 证券简称：金鹰重工 公告编号：2025-030 金鹰重型工程机械股份有限公司董事会 关于募集资金 2025 半年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称"公司" 或"金鹰重工"）编制了 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员会 2021 年 6 月 16 日"证监许可[2021]2062 号"文核准，首次公开发行人民币普通股（A 股） 133,333,400 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为人民币 4.13 元/股，募集资金总额为人 民币 550,666,942.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人 ...

证券代码：301048 证券简称：金鹰重工 公告编号：2025-031 金鹰重型工程机械股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称"公司""金鹰重工"）于 2025 年 8 月 26 日 召开第二届董事会第 13 次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<金鹰重型工程机械股 份有限公司章程>及其附件的议案》《关于制定或修订<独立董事工作制度><信息披露管理制 度>等 21 项制度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》的相关情况 《公司章程》修订情况如下： （一）完善总则、法定代表人等规定 一是进一步完善公司章程制定目的，是为了维护公司、股东、职工和债权人的合法权益。 二是确定法定代表人的范围、职权、更换时限及法律责任等。 （二）完善股东、股东会相关制度 一是新增控股股东和实际控制人专节，明确规定控股股东及实际控制人的职责和义务。 二是修改股东会召集与主持、代位诉讼等相关条款，降低临时提案权股东的持股比例，优化 股东会召开方式及表决程 ...

金鹰重型工程机械股份有限公司 2025年6月30日非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续） 单位：人民币万元 金鹰重型工程机械股份有限公司 2025年6月30日非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 单位：人民币万元 | 占用方与 | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2025年1-6月占 | 2025年1-6月 | 非经营性资 | 上市公司 | 上市公司核算 | 2025年期初占用 | 2025年1-6月偿还 | 2025年期末占 | 资金占用方名称 | 用累计发生金额 | 占用资金的利 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | 金占用 | 的会计科目 | 资金余额 | 累计发生金额 | 用资金余额 | 的关联关 | （不含利息） | 息（如有） | 系 | | | | | | | | | | 现 | 大 | 股 | 东 | 及 | 其 | ...

证券代码：301048 证券简称：金鹰重工 公告编号：2025-028 金鹰重型工程机械股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 一、召开会议的基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 （一）股东会届次：2025 年第一次临时股东会 （二）股东会的召集人：董事会。公司第二届董事会第 13 次会议审议通过《关于提请 召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》，决议召开本次股东会。 1. 现场会议时间：2025 年 9 月 11 日（星期四）15:00 2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2025 年 9 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 （五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易 系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通 过上述系统行使表决权。同一表决权 ...

证券代码：301048 证券简称：金鹰重工 公告编号：2025-027 金鹰重型工程机械股份有限公司 第二届监事会第 11 次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司《2025 年半年度报告》的编制和审核程序符合法律、行政 法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年 度报告》及《2025 年半年度报告摘要》，《2025 年半年度报告摘要》同步刊登于《证券时报》 《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了本议案。 （二）审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议 案》： 1 / 2 经审核，监事会认为公司 2025 年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、 深圳 ...

股价与交易表现 - 8月25日股价下跌1.06% 成交额2.09亿元 [1] - 当日融资买入2827.95万元 融资偿还3194.13万元 融资净卖出366.19万元 [1] - 融资融券余额合计1.58亿元 融资余额占流通市值2.26% 处于近一年90%分位高位水平 [1] 股东结构变化 - 截至3月31日股东户数1.68万户 较上期减少8.90% [2] - 人均流通股31655股 较上期增加9.77% [2] - 香港中央结算有限公司持股121.66万股 较上期增加11.68万股 位列第八大流通股东 [3] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业收入4.52亿元 同比下降23.97% [2] - 归母净利润3497.45万元 同比下降20.71% [2] 公司基本概况 - 主营业务为轨道工程装备研发生产销售与维修 [1] - 收入构成：铁路工程机械42.44% 货运装备20.03% 大修业务16.41% 配件销售14.83% 其他业务6.30% [1] - A股上市后累计派现1.49亿元 近三年累计派现8542.57万元 [3]

大基建热潮启动 - 新一轮大基建热潮启动，国家通过基建项目对实体经济注资，而非直接印钞[4][5][7] - 雅江水电站启动和新藏铁路公司成立（注册资本950亿）显示国家在基建领域的积极动作[6][10][11] - 其他大型基建项目包括海南琼州海峡跨海大桥（1500亿）、浙赣粤大运河（3000亿）、湘桂运河（1500亿）等[10] 新藏铁路项目 - 新藏铁路全长约2000公里，总投资超3000亿，计划2035年全线通车[11] - 新疆段2025年11月开工，西藏段2026年启动，沿线地形复杂，平均海拔超4500米[11] - 项目对铁路工程施工和设备市场形成重磅利好，轨交设备环节受益于技术升级和维保需求[11] 轨交设备行业 - 轨交设备包括牵引供电设备、车辆设备、通信信号设备等，是铁路运营的基础[12] - 行业受益于技术升级、维保需求及海外市场拓展，项目完工后仍有持续增长潜力[11] - 主要相关公司包括中国中车、时代电气、中国通号、金鹰重工、铁科轨道[12] 中国中车 - 全球轨交装备龙头，铁路装备业务规模全球第一，一季度营收486.7亿（+51.2%），扣非净利润28.1亿（+320.2%）[13][14][16] - 半年度业绩预告显示扣非净利润62.16亿-70.5亿（+85%-110%），铁路装备业务营收258亿（+93.63%）[18][19] - 铁路装备业务毛利率24.7%，为四大板块中最高，合同负债306亿（+23.5%）显示业绩增长可持续[23][27] 时代电气 - 牵引变流系统龙头，一季度营收45.4亿（+14.8%），扣非净利润6亿（+29.5%）[32][33][35] - 轨道交通装备业务营收占比59%，毛利率37.8%，新兴装备业务营收占比41%[38][40] - 合同负债同比增长82%，显示订单增长强劲[41] 中国通号 - 全球一流轨道交通控制系统提供商，高速铁路控制系统覆盖里程全球第一[42][44] - 一季度营收67.3亿，扣非净利润5.6亿（-6.3%），工程承包业务收缩拖累业绩[46][49] - 轨道交通控制系统业务营收稳定在290-295亿，毛利率30.49%[51] 金鹰重工 & 铁科轨道 - 金鹰重工为国铁集团旗下轨交工程装备企业，一季度营收4.5亿，扣非净利润降幅收窄至2.8%[57][63] - 铁科轨道为高铁特殊调整扣件技术龙头，一季度扣非净利润下滑60.4%，轨道扣件营收占比75%[66][67][69] - 两家公司规模较小，业绩近年下滑，但新藏铁路项目可能带来订单机会[55][56]