会议组织 - 独立董事专门会议由公司独立董事参加，董秘和战略规划部负责日常工作[2] - 每年至少召开一次，半数以上独立董事出席方可举行[8] - 由过半数独立董事推举一人召集和主持[8] 决策规则 - 关联交易等事项经会议讨论且全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[5] - 独立聘请中介机构等特别职权行使前需经会议讨论并过半数同意[5][6] - 会议表决一人一票，决议需全体独立董事过半数同意[9] 会议流程 - 原则上提前三日发通知，紧急情况不受限[8] - 应亲自出席，不能出席需书面委托他人，发表意见要明确[9] 后续处理 - 会议记录由董秘保存不少于十年[9] - 董秘次日通报决议情况，跟踪实施，违规汇报处理[10]