公司治理动态 - 公司于2025年8月11日召开第六届第一次董事会会议 审议包括《关于聘任公司董事会秘书的议案》等文件 [2] 业务结构分析 - 2024年度营业收入中电子电路业务占比97.56% 其他业务占比2.44% [2] 市场信息 - 公司证券代码为SZ 301041 当前收盘价为27.6元 [2]

会议情况 - 公司于2025年8月11日召开第六届董事会第一次会议，5位董事全部出席[1] 议案表决 - 《关于豁免第六届董事会第一次会议提前通知的议案》全票通过[3] 人事任命 - 武守坤当选董事长并任总经理[4][6] - 陈春、潘权任副总经理[7] - 陈鹏飞任董事会秘书，王娟任财务总监，王丽美任证券事务代表[9][10][11]

人事变动 - 公司2025年8月11日审议通过多项聘任议案[1] - 聘任武守坤为总经理等多人任职[1][2] - 聘任王丽美为证券事务代表[4] 股权信息 - 陈春持股56,250股，占总股本0.05%[7] - 潘权持股112,500股，占总股本0.11%[8] 联系方式 - 陈鹏飞、王丽美电话、传真、邮箱[4] - 公司联系地址为深圳福田区[4] 履历背景 - 陈春曾任职广东明珠球阀公司[7] - 潘权曾任湖南岳阳宏达铝材技术员[8] - 王丽美2025年4月入职任现职[12]

股东大会安排 - 公司2025年7月25日决定8月11日召开2025年第一次临时股东大会[5] - 2025年7月26日在巨潮资讯网、深交所网站刊登召开股东大会通知[5] - 现场会议于2025年8月11日14:30在深圳福田区召开，由董事长武守坤主持[6] - 深交所交易系统网络投票时间为2025年8月11日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [6] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年8月11日9:15 - 15:00 [6] 股东参与情况 - 现场出席股东及代理人3名，代表有表决权股份36,830,557股，占比34.9439% [7] - 参与网络投票股东40名，代表有表决权股份94,800股，占比0.0889% [7] - 中小投资者42名，代表有表决权股份149,125股，占比0.1415% [8] - 出席股东大会股东共43名，代表有表决权股份36,925,357股，占比35.0338% [8] 选举结果 - 选举武守坤为非独立董事，同意票36,833,673票，占出席会议股东有表决权股份总数99.7517% [12] - 选举乔元为第六届董事会非独立董事，同意36,833,783票，占比99.7520%，中小投资者同意57,551票，占比38.5925%[14] - 选举叶永峰为第六届董事会非独立董事，同意36,832,894票，占比99.7496%，中小投资者同意56,662票，占比37.9963%[16] - 选举方先丽为第六届董事会独立董事，同意36,834,006票，占比99.7526%，中小投资者同意57,774票，占比38.7420%[19] - 选举罗润华为第六届董事会独立董事，同意36,833,116票，占比99.7502%，中小投资者同意56,884票，占比38.1452%[21] 议案表决情况 - 调整董事会人数并修订《公司章程》议案，同意36,902,357股，占比99.9377%，中小投资者同意126,125股，占比84.5767%[23] - 修订《股东会议事规则》议案，同意36,902,357股，占比99.9377%，中小投资者同意126,125股，占比84.5767%[24] - 修订《董事会议事规则》议案，同意36,904,057股，占比99.9423%，中小投资者同意127,825股，占比85.7167%[25] - 修订《独立董事制度》议案，同意36,904,057股，占比99.9423%，中小投资者同意127,825股，占比85.7167%[26] - 修订《关联交易管理制度》议案，同意36,904,057股，占比99.9423%，中小投资者同意127,825股，占比85.7167%[28] - 修订《对外投资管理制度》议案，同意36,904,057股，占比99.9423%，中小投资者同意127,825股，占比85.7167%[30] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意36,904,057股，占比99.9423%，中小投资者同意127,825股，占比85.7167%[32] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》同意36,904,057股，占比99.9423%，中小投资者同意127,825股，占比85.7167%[33] - 《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》同意36,907,257股，占比99.9510%，中小投资者同意131,025股，占比87.8625%，反对100股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0003%，中小投资者反对100股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0671%[34][35] - 各议案弃权均为18,000股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0487%[32][33][34][35] 其他 - 公司本次股东大会表决程序及结果合法有效[36][37]

公司治理 - 2025年8月11日完成董事会换届选举，第六届董事会由5名董事组成，3名非独立董事，2名独立董事[2] - 第六届董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会[3] - 第五届董事会独立董事赵亮、秦曦换届离任[5] - 公司不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使[6] 股权结构 - 武守坤直接持有公司股份36,776,232股，占比34.47%，为控股股东及实际控制人[11] - 董事乔元未持有公司股权，是武守坤女婿[11][12] - 叶永峰未持有公司股权，与大股东无关联关系[14] - 方先丽女士和罗润华先生未持有公司股权[17][19] 人员履历 - 武守坤毕业于北京航空航天大学和美国南方加州大学[10] - 乔元毕业于英国伦敦政治经济学院，硕士学历[11] - 叶永峰有丰富销售和管理经验，现任董事[13] - 方先丽女士有多家公司任职经历，现任上海嘉合明德资产管理有限公司职务等[16][17] - 罗润华先生创立深圳前海智库商业服务有限公司并任秘书长[18]

股东大会参会情况 - 参加股东大会股东及代理人43人，代表股份36,925,357股，占比35.0338%[5] - 中小股东及代理人42人，代表股份149,125股，占比0.1415%[5] 选举情况 - 武守坤、乔元、叶永峰当选非独立董事，同意率超99.74%[7][9][10] - 方先丽、罗润华当选独立董事，同意率超99.75%[11][13] 议案表决情况 - 多项章程、制度修订议案总表决同意率超99.93%，中小股东同意率超85.71%[13][15][17][18][19][21][22][23][24] - 拟续聘2025年度审计机构议案总表决同意率99.9510%，中小股东同意率87.8625%[26] 其他 - 所有议案均获通过[26] - 律师认为股东大会合法有效[27]

公司业务应用 - 产品和服务广泛应用于多个行业和领域 [1] - 在电力控制和新能源系统方向有长期稳定的合作头部客户 [1] - 相关产品应用于部分工程设备与电力系统控制板等产品 [1] 解决方案提供 - 提供集成IPDM解决方案 [1] - 提供电子元器件国产化替代解决方案 [1]

业务应用领域 - 产品和服务广泛应用于多个行业和领域 [1] - 在电力控制和新能源系统方向有长期稳定的合作头部客户 [1] - 相关产品应用于部分工程设备与电力系统控制板等产品 [1] 技术解决方案 - 提供集成IPDM解决方案 [1] - 提供电子元器件国产化替代解决方案 [1]

大宗交易概况 - 7月29日金百泽发生大宗交易成交100万股，成交总额2161万元，占当日总成交额15.23% [1] - 成交价格21.61元，较市场收盘价26.97元折价19.87% [1] 交易明细分析 - 共发生6笔大宗交易，单笔成交量在12万股至31万股之间，单笔成交额在259.32万元至669.91万元之间 [2] - 所有交易成交价格均为21.61元，卖方营业部均为中信证券深圳分公司 [2] - 买方营业部分布于多个地区，包括招商证券西安北大街营业部、中信证券苏州分公司、浙商证券绍兴分公司、广发证券南京及佛山营业部、华泰证券南京分公司 [2]

合资公司成立 - 公司与工业富联子公司统合电子合资成立控股子公司杭州佰富物联科技有限公司 [1] - 公司持股比例为70% [1] - 合资公司主要业务为集成产品制造IPM及科创服务业务开拓 [1] 业务运营状况 - 公司目前各业务领域订单相对稳定 [1] - 具体业绩情况需参考公司后续披露的定期报告 [1]