公司治理结构调整 - 拟将董事会人数由6名调整为5名，独立董事由3名调整为2名，非独立董事保持3名不变[1] - 监事会职权将由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[2] - 拟全面修订《公司章程》，同步修订《股东大会议事规则》等，《股东大会议事规则》改名[4] - 拟办理工商变更登记、章程备案等手续，董事会提请股东大会授权[5] - 董事会拟制定、修订合计18项相关公司治理制度[6] 股本与股份相关 - 公司股本（修订后为注册资本）为人民币106,680,000元[12] - 公司设立时发行股份总数为60,000,000股，每股面额1元[13] - 武守坤等股东认购股份及持股比例等信息[13] - 公司股份总数为106,680,000股，全部为普通股[14] 股份交易与限制 - 发起人等不同主体股份转让限制规定[15] - 持有5%以上股份的股东等短线交易收益归公司所有[16] 股东权益与诉讼 - 股东可起诉相关主体，特定情形可请求法院撤销决议等[16][17][18] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面请求诉讼[18] 担保与审议 - 公司及控股子公司对外担保不同情形需股东会审议[21] - 董事会审议担保事项须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[21] 股东大会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[22] - 多种情形下需召开临时股东会及相关程序[22][23][24] - 股东会普通决议、特别决议通过条件[30] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[35] - 兼任高级管理人员职务的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[35] - 董事对公司负有忠实、勤勉等义务[36][37] - 董事会由5名董事组成，设董事长1人[39] 交易与审议 - 不同交易情形下董事会、股东会审批权限[41][42][43] - 公司与关联人交易不同金额的审议批准规定[42][43] 独立董事相关 - 独立董事任职条件、职责及行使职权相关规定[45][46][47] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金[54] - 公司现金分红条件及不同阶段分红比例规定[55][56] 公司合并等事项 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议，需经董事会决议[59] - 公司合并、分立、减资等通知债权人及相关程序[59][60] 清算相关 - 公司因特定情形解散应成立清算组及清算程序[61][62] 其他 - 控股股东、实际控制人、关联关系等定义[63] - 公司在三种情形下应修改章程及相关程序[63]

独立董事提名 - 提名先丽女士为第六届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人通过第五届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人无利害关系[1] 任职资格 - 被提名人具备上市公司运作相关知识，有五年以上相关工作经验[14] - 被提名人符合独立董事任职资格和条件[3] 合规情况 - 被提名人及其直系亲属不存在违规持股和任职情况[18][19][17] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家，在公司连续担任未超六年[28] - 被提名人不存在不得担任公司董事的情形[2]

候选人资格 - 候选人罗润华通过资格审查，与公司无影响独立性的关系[1] - 候选人及直系亲属持股、任职情况符合规定[6] - 候选人近十二个月无禁止任职情形[7] - 候选人近三十六个月无刑事处罚等不良记录[8][9] - 候选人担任独立董事数量及任期合规并承诺担责[9][10]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为8月11日14:30[1] - 网络投票时间为8月11日9:15 - 15:00[1][19][20] - 股权登记日为2025年8月6日[3] - 会议登记时间为2025年8月8日9:00 - 17:00[9] 选举相关 - 董事会换届选举非独立董事应选3人，独立董事应选2人[4] - 选举非独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×3[16] - 选举独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×2[17] 议案表决 - 议案3为特别决议事项，需三分之二以上表决通过[7] - 议案4、5为普通决议事项，过半数通过[7] 其他信息 - 中小投资者指除董监高及5%以上股份股东外的其他股东[8] - 会议登记地点为深圳福田区公司董事会办公室[9] - 股东大会召开10日前1%以上股份股东可提临时提案[3] - 会议地点为深圳福田区公司会议室[3] - 网络投票代码为351041，简称百泽投票[15] - 总议案涵盖除累积投票提案外的所有提案[22] - 《关于调整董事会人数等议案》子议案数为3[23] - 《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》子议案数为6[23] - 授权委托书有效期限至本次股东大会结束[23] - 参会股东登记表需承诺内容真实准确，信函、传真以公司收到为准[25]

会议情况 - 公司于2025年7月25日召开第五届监事会第十八次会议[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 《关于调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》表决3票同意，需2025年第一次临时股东大会审议且三分之二以上通过[3] - 《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》表决3票同意，尚需2025年第一次临时股东大会审议[5]

董事会调整 - 公司将董事会成员人数由6名调整为5名[3][6][8] - 提名武守坤等为第六届非独立董事候选人[6][7] - 提名方先丽等为第六届独立董事候选人[8][9] 议案审议 - 3项议案表决通过，需提交2025年第一次临时股东大会审议[3][4][5] - 新增制定及修订公司制度多项议案表决通过[11][12][13] - 拟聘任容诚为2025年度审计机构，议案待股东大会审议[15][16] 股东大会安排 - 同意于2025年8月11日召开2025年第一次临时股东大会[17]

金百泽股价表现 - 金百泽连续5个交易日下跌，区间累计跌幅达4.75% [1] - 近1周涨幅2.17%，近1月涨幅10.28%，近3月涨幅16.52%，近6月涨幅22.53%，今年以来涨幅22.5% [2] - 各阶段涨幅均高于同类平均和沪深300指数表现 [2] 公司业务概况 - 深圳市金百泽电子科技股份有限公司专注电子产品研发和硬件创新领域 [1] - 公司聚焦电子互联技术，主营印制电路板、电子制造服务和电子设计服务 [1] - 致力于成为特色的电子设计和制造的集成服务商 [1] 基金持仓情况 - 博道成长智航股票A进入金百泽前十大股东，为今年一季度新进 [1] - 该基金今年以来收益率22.56%，同类排名161/989 [1] - 基金经理杨梦累计任职时间6年又350天，现任基金资产总规模126.91亿元 [5] 基金经理背景 - 杨梦现任博道基金量化投资总监兼量化投资部总经理 [4] - 拥有丰富量化研究经验，曾在农银汇理基金、华泰资产等机构任职 [4] - 目前管理多只指数增强型和股票型基金 [4][5] 基金公司信息 - 博道基金成立于2017年6月，董事长为莫泰山 [5] - 公司共有11名股东，莫泰山持股35%为第一大股东 [5] - 上海博道投资管理有限公司持股25.50%为第二大股东 [5]

权益分派 - 以105,399,200股为基数派发现金红利，1,280,800股不参与[3] - 每10股派现金股利1.00元（含税），预计总额10,539,920元（含税）[3] - 每10股现金分红0.987994元，每股0.0987994元[4] 时间安排 - 股权登记日2025年7月29日，除权除息日7月30日[8] - A股股东红利7月30日划入资金账户[10] 其他 - 调整后最低减持价格为7.02元/股[11] - 除权除息参考价=登记日收盘价 - 0.0987994元/股[12]

募资情况 - 公司首次公开发行2668万股A股，每股7.31元，募资1.950308亿元，净额1.5209306477亿元[2] 账户管理 - 公司开设募集资金专项账户，专户存储、专款专用[3] - 招商银行深圳分行梅林支行等账户已销户，中国银行深圳华润城支行等正常使用[4] 募投项目 - 研发中心建设项目已达预定可使用状态[8] 资金处理 - 公司将中国民生银行深圳南海支行8.64万元本息转存基本户并销户[8]

股东大会参与情况 - 参加股东大会股东及代理人68人，代表股份42,096,532股，占比39.9401%[6] - 现场投票股东及代理人6人，代表股份41,813,632股，占比39.6717%[6] - 网络投票股东62人，代表股份282,900股，占比0.2684%[6] - 中小股东及代理人67人，代表股份5,320,300股，占比5.0478%[6] 议案表决情况 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》总表决同意41,956,732股，占比99.6679%[8] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》总表决同意41,956,732股，占比99.6679%[10] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》总表决同意41,955,632股，占比99.6653%[11] - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》总表决同意41,956,732股，占比99.6679%[12] - 《关于2025年度向银行或相关金融机构申请综合授信额度的议案》总表决同意41,956,832股，占比99.6681%[13] - 《关于公司非独立董事2025年度薪酬（津贴）的议案》总表决同意5,169,500股，占比97.1656%[14] - 《关于公司独立董事2025年度薪酬（津贴）的议案》总表决同意41,946,832股，占比99.6444%[15] - 2025年度监事薪酬方案议案总表决同意41,947,732股，占比99.6465%[17] 其他 - 律师认为本次股东大会召集等程序和结果合法有效[18] - 备查文件包含2024年年度股东大会决议[19] - 备查文件包含北京市金杜（广州）律师事务所出具的法律意见书[19]