关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关 于续聘审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中审众环"）为公司 2025 年度审计机构，上述议案已经 2024 年度股东会 审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于续聘审计机构公告》（公告编号：2025-030）。 近日，公司收到中审众环关于变更公司签字注册会计师的函，现将相关变更情 况公告如下： 一、签字注册会计师的变更情况 | 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 | 公告编号：2026-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 （二）独立性和诚信记录 上述签字注册会计师不存在违反《中国注册 ...

证券日报网讯1月6日，中环海陆（301040）在互动平台回答投资者提问时表示，北京星箭长空测控技术 股份有限公司为公司全资子公司参股公司，该公司专注惯性导航系统的核心元器件——加速度计的研 发、技术升级及生产。 ...

| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 | 公告编号：2026-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 关于 2025 年第四季度可转债转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"中陆转债"（债券代码：123155）转股期为 2023 年 2 月 20 日至 2028 年 8 月 11 日；初始转股价格为 31.80 元/股，最新转股价格为 31.76 元/股。 2、2025 年第四季度，共有 20 张"中陆转债"完成转股（票面金额共计 2,000 元人民币），合计转成 62 股"中环海陆"股票（股票代码：301040）。 3、截至 2025 年第四季度末，公司剩余可转换公司债券（以下简称"可转债"） 为 3,599,670 张，剩余可转债票面总金额为 359,967,000 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规 ...

人民财讯1月5日电，商业航天概念反复活跃，雷科防务、银河电子、金风科技、烽火通信等涨停，云汉 芯城、飞沃科技、和顺电气、中国卫通等涨幅居前。 ...

公司公告核心内容 - 中环海陆于2025年12月29日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了关于部分募投项目延期及制定两项公司治理制度的议案 [1] 募集资金投资项目调整 - 公司决定将首次公开发行募投项目“研发中心建设项目”及可转债募投项目“高温合金关键零部件热处理智能化生产线项目”的预定可使用状态日期均调整至2027年12月31日 [2] - 本次延期是结合项目实际进展重新论证后作出的决定，项目的实施主体、方式、募集资金用途及投资规模均未发生变更 [2] - 公司表示延期不会对正常生产经营和业务发展产生不利影响，且在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议 [2] 公司治理制度完善 - 董事会审议通过了《信息披露暂缓与豁免管理制度》及《董事、高级管理人员离职管理制度》的制定议案 [3] - 上述制度依据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规，结合公司实际情况制定，旨在强化信息披露管理及高管离职流程的规范性 [3] 董事会会议情况 - 会议于2025年12月29日以现场结合网络视频方式召开，应出席董事6名，实际出席6名，由董事长吴剑召集并主持 [4] - 会议召集、召开及表决程序符合相关规定，各项议案均以6票同意、0票反对、0票弃权获全票通过 [4]

公司近期动态 - 公司于2025年12月29日召开第四届第十四次董事会会议，审议了《关于制定部分治理制度的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为30亿元 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月，公司营业收入主要来源于风电业务，占比79.13% [1] - 核电及其他业务收入占比为12.63% [1] - 工程机械业务收入占比为6.94% [1] - 矿山机械业务收入占比为1.3% [1]

中信建投证券股份有限公司关于 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 部分募投项目进度延期的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为承接张家港中环海陆高 端装备股份有限公司（以下简称"中环海陆"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市持续督导和向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《上市公司 募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作（2025 年修订）》（以下简称"《规范运作》"）等有关法律法规规定，对公司 部分募投项目延期及重新论证事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]1869 号"文核准，并经深圳证券交易 所同意，公司于 2021 年 7 月向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 2,500 万股，每股 面值 1 元，每股发行价人民币 13.57 元。公司共募集资金人民币 339,250,000.00 元，扣 除发行费用人民币 58,880,239 ...

张家港中环海陆高端装备股份有限公司 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。 董事、高级管理人员离职管理制度 第五条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面 辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有 关情况。如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数， 在改选出 的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定 履行董事职务。 第一章 总则 第六条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。 第一条 为规范张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司" ）董事及高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律、法规及《张家港中环海陆高端装备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"） ，制定本制度。 第二条 本 ...

张家港中环海陆高端装备股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第二条 公司应审慎判断应当披露的信息是否存在《创业板上市规则》《规 范运作指引》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免 管理规定》规定的暂缓、豁免情形，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的 信息泄露，接受深圳证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第三条 公司和相关信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以 下统称"国家秘密"），依法豁免披露。 第一条 为完善张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）信息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务， 保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简 称"《规范运作指引》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息 披露暂缓与豁免管理规定》等有关法律 ...

| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 | 公告编号：2025-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 关于部分募集资金投资项目进度延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1 （二）2022 年度公开发行可转换公司债券 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 29 日 召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目进度延期的 议案》，同意公司在首次公开发行募集资金投资项目"研发中心建设项目"和向不特定 对象发行可转换公司债券募集资金投资项目"高温合金关键零部件热处理智能化生产线 项目"实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，结合 目前募投项目的实际进展情况，将上述项目的预定可使用状态日期均调整至 2027 年 12 月 31 日。本次部分募投项目进度延期不涉及变更募集资金的用途及实施方式，不会对 公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响 ...