一、被提名人已经通过中集车辆（集团）股份有限公司第二届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 中集车辆（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明 是 □ 否 提名人中集车辆（集团）股份有限公司第二届董事会现就提名姜旭先生 为中集车辆（集团）股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为中集车辆（集团）股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ ...

使用部分 A 股闲置募集资金进行现金管理的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为中集车 辆（集团）股份有限公司（以下简称"中集车辆"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用部分 A 股闲置募集资金 进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 海通证券股份有限公司 关于中集车辆（集团）股份有限公司 一、A 股首次公开发行股票募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中集车辆（集团）股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1719 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票 25,260.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行 价格为人民币 6.96 元，募集资金总额 ...

公司股权结构 - 中集财务公司注册资本10亿元，中集集团持股78.91%，深圳南方中集集装箱制造有限公司持股21.09%[1] 公司业务制度 - 2024年上半年风控合规部牵头制定年度风险管理策略[3] - 现有制度145项，涉及信贷、投资、公司治理等方面[4] - 2023年内控评价范围涵盖10大主模块流程，覆盖总资产占比100%[5] 财务数据 - 截至2024年3月31日，营业收入0.46亿元，净利润0.27亿元，资产总额108.35亿元，所有者权益18.56亿元[6] - 截至2024年6月30日，各项存款余额107.95亿元，负债总额108.79亿元[8] - 截至2024年6月30日，各项贷款余额51.38亿元，资产总额127.57亿元[8] - 截至2024年6月30日，集团贷款余额9228.17万元，存款余额66102.15万元[9] - 集团存款年初余额66855.26万元，本年增加496151.52万元，本年减少496904.63万元，半年末余额66102.15万元，收息307.78万元，付息及手续费0.54万元[10] - 集团借款年初余额12095.00万元，本年增加2992.40万元，本年减少5859.23万元，半年末余额9228.17万元，付息及手续费230.25万元[10] - 截至2024年6月30日，公司担保余额20,634.01万元[13] - 公司担保年初余额36,210.94万元，本年增加1,752.80万元，本年减少17,329.73万元，半年末余额20,634.01万元[14] 业务协议 - 2022年4月26日与中集财务公司订立《贷款服务框架协议》，有效期三年[11] - 2021年9月29日与中集集团订立《财务担保及保证金框架协议》，有效期三年[14] 风险评估 - 每半年对中集财务公司经营资质、业务和风险状况评估，出具报告并披露[15] - 中集财务公司有合法执照和业务依据，经营合规，无违规操作、制裁、处罚等[16] - 风险管理平稳，无重大风险事件、缺陷和问题[16]

募集资金情况 - 2021年首次公开发行A股股票25,260.00万股，每股发行价6.96元，募集资金总额175,809.60万元，净额158,377.68万元[2] - 截至2024年6月30日，2024年半年度使用募集资金8,455.91万元，累计使用94,792.49万元，未使用余额69,451.59万元[3] - 截至2021年8月5日，公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用共32,624.96万元[7] - 2021年8月25日，公司同意以募集资金置换预先投入的自筹资金32,624.96万元，截至2024年6月30日已完成置换[8] - 报告期内变更用途的募集资金总额为1,868.00万元，累计变更用途的募集资金总额为46,095.80万元，占比29.10%[16] 现金管理情况 - 2023年8月23日，公司同意使用不超88,000.00万元闲置募集资金进行现金管理[10] - 截至2024年6月30日，协定存款账户余额61,983.26万元，未超现金管理审议额度及有效期[10] 项目进展情况 - 数字化转型及研发项目预计2026年7月达到预定可使用状态，截至期末投资进度29%[16] - 升级与新建灯塔工厂项目预计2025年6月达到预定可使用状态，截至期末投资进度78%[16] - 偿还银行贷款及补充流动资金项目截至期末投资进度100%[16] - 星链半挂车高端制造产线升级项目预计2025年8月达到预定可使用状态，截至期末投资进度34%[16] - 强冠罐车高端产线升级改造项目预计2026年8月达到预定可使用状态，截至期末投资进度46%[16] 项目终止情况 - 2024年，公司终止“白银星链半挂车高端制造产线升级项目”和“太字节厢体高端制造产线升级项目”[18] - 2023年，公司终止新营销建设项目[18] - 2023年度，公司终止多个募投子项目并对部分项目延期[20] - 已终止的募投项目剩余募集资金3,748.94万元尚未明确用途，存放于公司募集资金专户[20]

证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2024-063 广东省深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集集团研发中心101会议室 3、出席人员： 一、会议安排 （一）线下业绩说明会 1、召开时间： 北京时间2024年8月23日 上午10:00-11:15 2、会议地点： 中集车辆（集团）股份有限公司 关于举行 2024 年中期业绩说明会及电话会议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）2024年中期 业绩将于2024年8月22日（星期四）公布，为了让广大投资者更加深入、全面了 解公司2024年上半年的经营状况、财务状况以及未来展望等情况，并加强公司与 投资者的沟通互动，公司拟于2024年8月23日（星期五）举办2024年中期业绩说 明会及投资者电话会议。 公司执行董事、CEO兼总裁李贵平先生、副总裁兼董事会秘书毛弋女士、 财务负责人占锐先生、独立董事范肇平先生 4、报名方式： 请于8月22日（星期四）中午12:00前，扫描以下二维码报名 （二）线上电话会议 1、召开时间： 北京时 ...

回购及退市进程 - 2023年11月27日同意筹划H股回购及退市前期工作[2] - 2024年3月11日、4月18日通过H股回购要约并退市等议案[2] - 2024年6月3日H股从港交所撤销上市[3] 股本及资本变更 - 2024年6月7日完成143,475,580股H股回购注销[3] - 总股本由2,017,600,000股减至1,874,124,420股[3] - 注册资本由201,760万元减至187,412.4420万元[3] 其他事项 - 2024年6月14日、6月26日通过变更注册资本及修订章程议案[2] - 完成工商变更登记及《公司章程》备案[3]

证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2024-061 中集车辆（集团）股份有限公司 1、本次上市流通的限售股为公司A股首次公开发行前已发行的部分股份。本 次解除限售的股东个数为1个，解除限售股份数量为728,443,475股，占公司A股股 本的50.11%，占公司总股本的38.87%，限售期为自公司A股股票上市之日起36个月。 2、本次解除限售股份可上市流通日为2024年7月8日（星期一）。 一、A 股首次公开发行前已发行股份概况 （一）A 股首次公开发行股份情况 关于 A 股首次公开发行前已发行部分股份上市流通的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 经中国证券监督管理委员会《关于同意中集车辆（集团）股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1719 号）同意注册，并经深 圳证券交易所同意，中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 252,600,000 股，并于 2021 年 7 月 8 日在深圳证券交易所创业板上市交易。 ...

海通证券股份有限公司 关于中集车辆（集团）股份有限公司 A 股首次公开发行前已发行部分股份上市流通的核查意见 1、2022 年 1 月 10 日，公司 A 股首次公开发行网下配售限售股上市流通， 具体内容详见公司于 2022 年 1 月 6 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 上披露的《关于 A 股首次公开发行网下配售限售股上市流通的提示性公告》。 2、2022 年 7 月 8 日，公司 A 股首次公开发行前已发行部分股份和战略配 售股份上市流通，具体内容详见公司于 2022 年 7 月 6 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于 A 股首次公开发行前已发行部分 股份和战略配售股份上市流通的提示性公告》。 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"、"保荐机构"）作为中集车 辆（集团）股份有限公司（以下简称"中集车辆"或"公司"）首次公开发行股 票的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证 券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 有关规定，对公司 A 股首次公开发行前已发行部 ...

中集车辆（集团）股份有限公司 监事会议事规则 （经 2024 年 6 月 26 日，2023 年度股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步规范中集车辆（集团）股份有限公司（下称"本公司"或"公 司"）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）等法律法规规范 性文件和《中集车辆（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 有关规定，制订本规则。 第二条 公司监事会对股东大会负责，在《公司法》《创业板股票上市规则》 《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使监督权。 第三条 公司监事会依法行使监督权，保障股东权益、公司利益和职工的合 法权益不受侵犯。 第二章 监事会的组成和职权 第四条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，设监事会主席 1 名，可以 设副主席。监事任期 3 年，可以连选连任。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比 例不 ...

中集车辆（集团）股份有限公司 募集资金管理制度 （经 2024 年 6 月 26 日，2023 年度股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金使 用安全，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、法规、规范性文件以及深 圳证券交易所发布的业务规则、《中集车辆（集团）股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"募集资金"系指公司通过向不特定对象发行证券或 者向特定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的 资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当建立并完善公司募集资金存储、使用、变更、监督和责任 追究的制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措 ...