会议情况 - 第三届董事会第七次会议于2024年10月8日召开，9名董事全部出席[2] 增资计划 - 公司拟对全资子公司增资40000万元，议案待股东大会审议[3][4] - 增资议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权[5]

保荐代表人变动 - 原保荐代表人陈澎、张雪梅因工作变动无法履职，东兴证券委派胡杰畏、张羽中接替[1] 持续督导期 - 公司首次公开发行股票并在创业板上市持续督导期至2024年12月31日止[1] 保荐代表人履历 - 胡杰畏2012年开始从事投资银行工作，曾负责或参与新强联等项目[4] - 张羽中2018年开始从事投资银行业务，曾参与嘉元科技等首发项目[4] 公告时间 - 公告发布时间为2024年9月6日[3]

一、会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：301036 证券简称：双乐股份 公告编号：2024-034 双乐股份颜料有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开第三届董事 会第六次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定 于 2024 年 10 月 22 日 14 时 30 分以现场与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一 次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 22 日（星期二）下午 14 时 30 分 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网 络投票的具体时间为 2024 年 ...

双乐颜料股份有限公司 章程 | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 3 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第五章 | 董事会 23 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 36 | | 第九章 | 通知和公告 | 43 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 44 | | 第十一章 | 修改章程 | 47 | | 第十二章 | 附则 | 48 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司系由江苏双乐化工颜料有限公司整体变更设立的股份有限公司，并经泰 州市工商行政管理局 依 法 核 准 登 记 注 册 ， ...

资金余额 - 公司2024年期初往来资金总计余额为50591.27万元[2] - 公司2024年6月末往来资金总计余额为39382.26万元[2] 子公司资金 - 子公司双乐颜料泰兴市有限公司2024年期初往来资金余额为37748.26万元[2] - 子公司双乐颜料泰兴市有限公司2024年6月末往来资金余额为26539.25万元[2] 子公司借款 - 子公司双乐颜料泰兴市有限公司借款2024年期初往来资金余额为12843.00万元[2] - 子公司双乐颜料泰兴市有限公司借款2024年6月末往来资金余额为12843.00万元[2] 偿还金额 - 子公司双乐颜料泰兴市有限公司2024年半年度偿还累计发生金额为11209.01万元[2]

证券代码：301036 证券简称：双乐股份 公告编号：2024-028 双乐颜料股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议于 2024 年 8 月 22 日以现场方式在江苏省泰州市兴化市戴南镇长安中路公司 16 号会议室召开。会议 通知于 2024 年 8 月 9 日以专人送达、电话通知、电子邮件等方式送达公司全体董事。 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司全体监事、高级管理人员列席了会议， 会议由董事长杨汉洲先生主持。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年半年度总经理工作报告》 公司董事会听取了《2024 年半年度总经理工作报告》，全体董事认为 2024 年公司经 营管理层有效的执行了董事会、股东大会的各项决议，使公司保持了持续稳定快速的发 展。该报告客观、真实地反映了经营层 2024 年半 ...

关于双乐颜料股份有限公司 东兴证券股份有限公司 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次（截至 年末，募集资金 0 2022 | | | 已使用完毕） | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 1 次 | | （2）列席公司董事会次数 | 0 | | （3）列席公司监事会次数 | 0 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 无，计划下半年进行现场检查 | | （2）现场检查 ...

证券代码：301036 证券简称：双乐股份 公告编号：2024-029 双乐颜料股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会议于 2024 年 8 月 22 日以现场方式在江苏省泰州市兴化市戴南镇长安中路公司 16 号会议室召开，会议 通知已于 2024 年 8 月 9 日以通讯方式通知了全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名。会议由监事会主席孙建先生主持。 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 三、备查文件 1、第三届监事会第五次会议决议。 特此公告。 双乐颜料股份有限公司 经认真审议后，监事会认为：《关于公司 2024 年中期利润分配预案的议案》符合《公 司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司目前的实际情况，有利于保障公司生产经营 的正常运行，不存在损 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开第三届董事 会第六次会议和第三届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司 2024 年中期利 润分配预案的议案》,具体情况如下： 一、利润分配方案基本情况 证券代码：301036 证券简称：双乐股份 公告编号：2024-033 双乐股份颜料有限公司 关于公司 2024 年中期现金分红方案的公告 根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计），公司 2024 年半年度实现归属于上 市公司股东的净利润为 66,763,105.43 元，母公司实现净利润为 37,146,602.68 元，截 至 2024 年 6 月 30 日，公司 2024 年半年度合并报表可供分配利润为 464,963,428.74 元，2024 年半年度母公司可供分配利润为 365,278,186.83 元。按照母公司与合并报表 中可供分配利润数据孰低原则，公司 2024 年半年度可供分配利润为 365,278,186.83 元。 符合公司确定的利润分配政策、股东回 ...

双乐颜料股份有限公司 证券代码：301036 证券简称：双乐股份 公告编号：2024-035 关于增加经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开第三届董事 会第六次会议，审议通过了《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》，该议案尚 需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下： 增加后经营范围：铬黄、锌黄、酞菁、钼铬红、偶氮颜料、涂料、橡胶、塑料、硫 酸铵、氰尿酸制造；科技开发服务；化工原料（不含化学危险品）销售，进出口业务： 经营本企业自产产品及相关技术的出口业务、经营本企业生产科研所需的原辅材料、机 械设备、仪器仪表配件及相关技术的进口业务和"三来一补"业务。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 一般项目：生物质燃料加工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展 经营活动） 二、修订《公司章程》情况 鉴于上述增加公司经营范围情况，公司拟对《公司章程》的相应条款进行修订。具 体修订内容如下： ...