董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工董事[6] - 董事会下设专门委员会，各委员会成员均为3名董事[6] 会议召开 - 董事会每年至少召开2次定期会议，提前10日书面通知[18] - 7种情形下应召开临时会议，提前3日书面通知，紧急时可随时通知[20] 人员相关 - 审计等委员会中独立董事应占半数以上并担任召集人[6] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[8] 决议规则 - 董事会作出决议需全体董事过半数通过，章程另有规定除外[13] - 独立董事行使部分职权需全体独立董事过半数同意[16] 提案相关 - 董事会定期会议提案由秘书处征求意见，交董事长拟定[24] - 提案未获通过，条件未变时1个月内不应再审议相同提案[37] 其他规定 - 专门委员会应制定工作细则，经董事会批准后生效[8] - 董事长应在接到提议或要求后10日内召集会议[25] - 定期会议变更需提前2日书面通知，不足需顺延或获认可[26] - 会议需过半数董事出席方可举行，决议需全体董事过半数通过[26] - 1名董事不得接受超过2名董事的委托[30] - 出席非关联董事不足3人时，关联事项提交股东会审议[37] - 1/2以上与会董事或2名以上独立董事认为提案问题时应暂缓表决[37] - 会议档案由秘书保存，期限不少于十年[42] - 规则中部分表述含本数规定[44] - 规则与法律抵触时执行法律规定[44] - 规则由董事会负责解释[45] - 规则经股东会审议通过之日起生效[46]