战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，至少一名独立董事[6] - 委员由董事长等提名[6] - 人数低于规定人数三分之二时董事会应增补[6] 战略委员会职责 - 对公司长期战略规划等方案研究提建议[9] 战略委员会决策流程 - 证券部负责前期准备，开会讨论后报董事会[11] 战略委员会会议规则 - 不定期开会，原则上不迟于会前三天通知[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] 其他 - 会议记录保存不少于十年[14] - 实施细则自董事会审议通过之日起施行[16]