业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩预计数据 - 营业收入预计为2.75 - 2.85亿元，同比增长19.11% - 23.45%[3] - 归属于上市公司股东的净利润预计为0.7 - 0.8亿元，同比增长71.24% - 95.71%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为0.6 - 0.7亿元，同比增长61.15% - 88.01%[3] - 预计净利润为正值且同向上升[3] 业绩数据说明 - 业绩预告相关财务数据未经审计[4] - 本次业绩预告是初步测算结果，具体数据将在2024年年报披露[7] 业绩增长原因 - 业绩增长主因是围绕经营目标开展工作，加大营销力度，主营业务收入增长，盈利能力提高[6]

培训情况 - 华泰联合证券2024年12月30日完成对迈普医学人员持续培训[2] - 培训现场授课，介绍资本市场政策等内容[3] - 保荐代表人胡轶聪现场培训，15人参加[5] 培训影响 - 培训有助于提升迈普医学规范运作水平[6]

公司治理与内控 - 公司章程和制度完备合规且执行有效[2] - 按规定建立内部审计制度并设立部门[3] - 建立防止关联方占用资金资源制度[4] 信息披露与资金使用 - 信息披露与实际情况一致、内容完整[3] - 2024年度无募集资金，过往使用符合规定[4] 业绩相关 - 业绩存在大幅波动但有合理解释[5] - 与同行业可比公司比较，业绩无明显异常[5] 合规情况 - 对外提供财务资助不合法合规且未如实披露[5] - 保荐人现场检查未发现违法违规情形[5]

北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州迈普再生医学科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十二月 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州迈普再生医学科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：广州迈普再生医学科技股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广州迈普再生医学 科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派章小炎律师和曾思律师（以下 简称"本所律师"）对公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《证 券法》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《广州迈普再生医学科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广州迈普再生医学科技股份有限公 司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的规定而出具。 1 法律意见书 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必 需的材料，所提供的原始 ...

股东大会决议公告 证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2024-078 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决或变更议案的情况发生。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日下午 14:30 以现场表决和网络投票相结合的方式 召开公司 2024 年第二次临时股东大会。 1、会议召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:30 2、会议召开地点：广州市黄埔区崖鹰石路 3 号迈普医学大厦会 议室 5、现场会议主持人：董事长袁玉宇先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广州迈普再生医学科 技股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1 ...

股份质押的公告 证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2024-077 广州迈普再生医学科技股份有限公司 关于公司实际控制人、控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日 接到公司实际控制人、控股股东袁玉宇先生的函告，获悉其所持有的 公司部分股份办理了质押登记手续，具体情况如下： 注：1、上述质押股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务； 2、本公告中的无限售条件流通股包括高管锁定股，不存在股份 冻结情形，下同； 3、公司目前总股本为 66,519,431 股（含回购股份）。 股东名 称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次质 押数量 （股） 占其所 持股份 比例 （%） 占公司 总股本 比例 （%） 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押 起始 日 质押到期 日期 质权人 质押 用途 袁玉宇 是 2,210, 000 20.11 3.32 否 否 2024- 12-17 至办理解 除质押日 结束 中原信托 有限 ...

与专业投资机构共同投资的公告 证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2024-076 广州迈普再生医学科技股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"、"迈普医学"） 拟通过自有资金人民币 3,000 万元向珠海横琴中科建创投资合伙企业（有限合 伙）（以下简称"中科建创投"或"标的企业"）增资，认购其新增注册资本 2,649 万元，本次增资完成后公司将持有中科建创投 20.78%的合伙份额。 2、中科建创投的合伙人均以货币出资，除公司的认缴出资额于 2024 年 12 月 31 日前缴足外，其他合伙人认缴的出资额均已于 2022 年 12 月 20 日前缴足。 中科建创投作为有限合伙人参与设立了广东暨科成果转化创业投资基金合 伙企业（有限合伙）（以下简称"暨科基金"）。 3、本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 4、公司将根据本次投资的后续进展情况，按照相关法律法规的规定和《公 ...

广州迈普再生医学科技股份有限公司 公司章程 章 程 2024 年 12 月 公司英文名称：Medprin Regenerative Medical Technologies Co., Ltd. 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责 任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | | 第一节 | 股东 9 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | 董事会 | 28 | | 第一节 | 董事 | 28 | | 第二节 | 董事会 | 34 | | 第六 ...

股东大会通知 证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2024-075 广州迈普再生医学科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：广州迈普再生医学科技股份有限公司（以 下简称"公司"、"迈普医学"）董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第七次会议决 议召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开日期和时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:30； 2、网络投票日期、时间： （1）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行 网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； （2）通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.c ...

激励计划 - 2024年10月29日完成2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期登记[3] - 45名激励对象办理456,480股限制性股票归属登记[3] 股本与注册信息 - 公司总股本增至66,519,431股，注册资本增至66,519,431元[3] - 拟变更注册地址，修订《公司章程》相关条款[3][5] 议案审议 - 《关于变更公司注册资本等议案》需股东大会审议[2] - 议案需经出席股东有效表决权三分之二以上通过[6] - 董事会提请授权经营管理层办理工商备案登记[6]