证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2023-029 厦门东亚机械工业股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相 关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本公告中厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"）对财务指标的假设 分析不构成公司的盈利预测，为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不 等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决 策造成损失的，公司不承担赔偿责任。提请广大投资者注意。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》 （国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国 发[2014]17 号）以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于首发 及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号） 等文件的有关规定，为保障中小投资者利益，公司就本次发行摊薄即期回报对主要财务 指标的影响进行了认真 ...

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2023-028 厦门东亚机械工业股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第 三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，分别审议通过了公司向不特定对象 发行可转换公司债券的相关议案。《厦门东亚机械工业股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券预案》及相关文件已在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 公司向不特定对象发行可转换公司债券预案等相关公告披露事项不代表审批机关 对于本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，公司本次向不特定对象发行 可转换公司债券相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审 核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风 险。 特此公告。 厦门东亚机械工业股份有限公司董事会 2 ...

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2023-024 厦门东亚机械工业股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 15 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议由董事长韩萤焕先生召集并主持，会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事刘连科先生、独立董事刘志云先生、独立 董事林建宗先生、独立董事姚斌先生以通讯方式参会，公司全体监事及高级管理人员列 席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《厦 门东亚机械工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2023 年半年度报告》及其摘要真实反映了 ...

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2023-031 厦门东亚机械工业股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开股东大会的基本情况 1.股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 经公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会 的议案》，决定召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的相关规定。 4.会议召开的日期、时间： 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6.股权登记日：2023 年 9 月 14 日（星期四） 7.出席对象： （1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东。上述公司全体股东均有权出席股东大 ...

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 厦门东亚机械工业股份有限公司 （Xiamen East Asia Machinery Industrial Co., Ltd.） 厦门市同安区西柯镇西柯街 611 号 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二三年八月 厦门东亚机械工业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告 一、本次募集资金使用计划 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过 60,000.00 万元 （含 60,000.00 万元），扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目： 若本次实际募集资金净额（扣除发行费用后）少于项目拟投入募集资金总额， 募集资金不足部分由公司自筹解决。本次募集资金到位前，公司将根据募集资金 投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法 规规定的程序予以置换。。 二、本次募集资金投资项目的基本情况、必要性及可行性分析 （一）项目基本情况 1、项目概况 根据城市总体规划部署，公司现有厂区位于征收范围内。为应对征迁风险， 并进一步满足扩产需求，公司拟实施本次募投项目。 本次募投项目，公 ...

厦门东亚机械工业股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第七次会议 相关事项的独立意见 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司证券发行注册管 理办法》等法律法规、规范性文件以及《厦门东亚机械工业股份有限公司公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）《厦门东亚机械工业股份有限公司独立董事 工作制度》的有关规定,我们作为厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第七次会议审 议的相关议案发表独立意见如下: 一、关于控股股东及其他关联方资金占用情况和公司对外担保情况的专项 说明及独立意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等规定和要求，对公司报告期内控股股东及其他关联方占用资金、对外担保 进行了核查，基于我们的独立判断，现对相关情况做出专项说明并发表独立意见 如下： （一）关于控股股东及其他关联方资金占用情况 经核查，2023 年半年度公司不存在控股股东及其他 ...

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 厦门东亚机械工业股份有限公司 （Xiamen East Asia Machinery Industrial Co., Ltd.） 厦门市同安区西柯镇西柯街 611 号 向不特定对象发行可转换公司债券预案 二〇二三年八月 厦门东亚机械工业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变 化，由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风 险由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他 专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公 司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向不特定 对象发行可转换公司债券相关事项的生 ...

厦门东亚机械工业股份有限公司 关于收到公司土地被纳入征收范围告知函的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门东亚机械工业股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 14 日收到厦门 市同安区人民政府西柯街道办事处下发的《告知函》，现将相关情况公告如下： 证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2023-023 一、《告知函》主要内容 根据厦门市同安新城片区总体规划部署(以下简称"规划部署")，公司位于厦门市 同安区西柯街道西柯街 611 号的现有厂区位于规划部署征收范围内。厦门市同安区人民 政府西柯街道办事处作为本次征收的实施单位，向公司提示：其将按实际工作进度序时 推进征收范围内的土地征收工作，实际征收公司土地的具体时间以签订征收补偿协议签 订之日为准，提示公司提前做好相关前期准备工作，以免影响生产经营。 二、对公司的影响 截至目前，公司仅收到了上述公司土地被纳入征收范围的《告知函》，征收实施单 位将按实际工作进度序时推进征收范围内的土地征收工作，实际征收公司土地的具体时 间尚未确定，预计目前不会对公司的 ...

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 编号：2023-05-002 厦门东亚机械工业股份有限公司 投资者关系活动记录表 | | □特定对象调研 □媒体采访 | | | □分析师会议 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资者关系活动类别 | ■业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 | | | | | | □现场参观 ■其他 网上 | | | | | 参与单位名称及人员姓 | 线上参与公司 年厦门辖区上市公司投资者网上集体接待日的投资 2023 | | | | | 名 | 者 | | | | | 时间 | 2023 年 日 | 5 月 | 12 | | | 地点 | 厦门东亚机械工业股份有限公司 | | | | | 上市公司接待人员 | 董事长 韩萤焕 | | | | | | 总经理兼董事会秘书 韩文浩 | | | | | | 财务总监 岳秀丽 | | | | | | 独立董事 刘志云 | | | | | 投资者关系活动主要内 | 交流互动环节： | | | | | 容介绍 | 1. 请问东亚机械，公司如何把市值做上去，股价一直跌，能不能考虑 | | | | | | 投 ...

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 编号：2023-05-001 厦门东亚机械工业股份有限公司 投资者关系活动记录表 6.目前出口海外的业务主要是面向哪些国家？未来是否有拓展国外市 场的计划？ 答:投资者您好，公司目前出口海外的业务主要是面向印尼、越南、马 来西亚等东南亚一带的国家。公司未来将积极拓展国外市场，借助"一带 一路"更好地布局境外销售网点，扩大公司出口销售。谢谢！ 7.请问目前空压机行业竞争格局如何？国产替代化进程情况乐观吗？ 答:投资者您好，国外企业主要有阿特拉斯、英格索兰等为代表的空气 压缩机生产企业，国外企业具备较强的产品、技术优势，占据高端空气压 缩机市场。国内企业以开山股份、汉钟精机、东亚机械等为代表的国产领 先企业，国内企业具备螺杆主机自主设计制造能力，注重研发投入，国际 竞争能力在不断提升。国内企业已经具备部分国产替代的能力。谢谢！ 8.公司的销售费用主要用途是什么？公司采用经销模式的优势体现在 哪些方面？ 答:投资者您好，公司销售费用主要用于市场推广、产品展销会及销售 人员的薪酬等。空气压缩机下游应用领域广泛、客户群体庞大、分布范围 广，在空气压缩机售后保养维修需求较大，公 ...