证券代码：301026 证券简称：浩通科技 公告编号：2024-027 徐州浩通新材料科技股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第一次会 议于 2024 年 5 月 17 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2024 年 5 月 17 日以 口头告知方式发出。本次监事会应出席监事 3 人，实际出席 3 人，其中 1 名监事杨勇 先生通讯参会。会议由监事会主席杨勇先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合 相关法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并表决，一致通过如下议案： （一）审议通过《选举公司第七届监事会主席》 监事会一致同意选举杨勇先生为公司第七届监事会主席，任期3年，自公司监事 会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2024 年 5 月 17 日 2 （二）审议通过《向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留股票 ...

证券代码：301026 证券简称：浩通科技 公告编号：2024-030 截至公司 2023 年年度股东大会通知公告之日，孙自愿先生尚未取得深圳证券交易 所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所相关规定，孙自愿先生承诺参加深 圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事 资格证书。 公司近日收到独立董事孙自愿先生通知，其已按相关规定参加了深圳证券交易所 举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交易所创业企业培 训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。 独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日召 开 2023 年年度股东大会，同意选举孙自愿先生为公司第七届独立董事，任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 3 年。 徐州浩通新材料科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 17 日 1 徐州浩通新材料科技股份有限公司 ...

证券代码：301026 证券简称：浩通科技 公告编号：2024-031 徐州浩通新材料科技股份有限公司 向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留股票的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 限制性股票预留授予日：2024 年 5 月 17 日 限制性股票授予价格：29.67 元/股 限制性股票预留授予数量：39 万股 徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日召 开公司第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议，审议通过了《向 2023 年 限制性股票激励计划激励对象授予预留股票》的议案，根据公司 2022 年度股东大会的 授权，同意以 2024 年 5 月 17 日为预留授予日，以 29.67 元/股的价格向符合条件的 6 名激励对象授予 14 万股第二类限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的相关程序 1、2023 年 4 月 26 日，公司召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《2023 ...

法 律 意 见 书 康达法意字【2024】第【2009】号 二〇二四年五月 1 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于徐州浩通新材料科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留股票相关事项 释 义 在本文中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： | 本所 | 指 | 北京市康达律师事务所 | | --- | --- | --- | | 浩通科技/上市公司/ 公司 | 指 | 徐州浩通新材料科技股份有限公司 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《徐州浩通新材料科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计 | | | | 划（草案）》（修改后） | | 《考核管理办法》 | 指 | 《徐州浩通新材料科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计 | | | | 划实施考核管理办法》 | | 本激励计划 | 指 | 徐州浩通新材料科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 | | 限制性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后分 | | | | 次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、 ...

激励计划 - 2024年5月17日召开会议，审议通过调整2023年限制性股票激励计划业绩考核指标并授予预留股份议案[1] - 激励对象为董事、中层管理人员及核心技术（业务）人员[2] - 监事会同意预留授予日为2024年5月17日[3] - 向6名激励对象授予14万股限制性股票[3]

证券代码：301026 证券简称：浩通科技 公告编号：2024-032 徐州浩通新材料科技股份有限公司 回购公司股份期限届满暨回购方案实施完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月18日召开 第六届董事会第十七次会议，审议通过了《回购公司股份方案》的议案，同意使用自 有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分发行的人民币普通股（A股），本次回购 的全部股份将在披露回购结果暨股份变动公告12个月后予以出售。本次拟用于回购的 资金总额不低于人民币2,500万元，不超过人民币5,000万元，回购价格不超过35元/股。 具体内容详见公司于2024年2月20日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-002）。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号-回购股份》（以下简称"《自律监管指引第9号》"）等相关规定，现将本次回购 相关事项公告如下： 一、回购股份实施情况 1、2024年3月1日，公 ...

股东大会信息 - 2024年4月25日披露《召开2023年年度股东大会的通知》，后更正议案名称[1] - 2023年年度股东大会于2024年5月17日召开[5][10] 提案信息 - 非累积投票提案含多项报告及方案[2][6][8] - 《选举公司第七届董事会非独立董事》应选5人[3][6][8][10] - 《选举公司第七届董事会独立董事》应选3人[3][6][8][11] - 《选举公司第七届监事会非职工代表监事》应选2人[3][6][8][11]

回购计划 - 公司拟用2500万至5000万元自有资金回购A股，价格不超35元/股[2] 回购进展 - 截至2024年4月30日累计回购100股，占总股本0.0001%[2] - 累计回购成交价23.94元/股，金额2394元（不含费用）[2] 后续安排 - 公司回购符合规定，将继续实施并履行披露义务[3][4]

公司结构 - 纳入合并范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并财务报表的100%[3] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3人[5] - 监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[5] - 审计委员会由3名董事组成，独立董事2名，1名独立董事为会计专业人士且担任召集人[8] - 内审部设经理1名，配备审计员1名[8] 制度建设 - 公司建立规范法人治理结构，明确各机构职责权限[4] - 公司设置多个内部机构，贯彻不相容职务分离原则[6] - 公司制定《信息披露管理制度》明确相关内容[7] - 公司制定有利于可持续发展的人力资源政策[9] - 公司实施全面预算管理制度，建立预算编制等控制流程及授权审核程序[10] - 公司制定《资金管理制度》，明确货币资金及往来户结算管理等程序[10] - 公司制定《融资》，合理确定筹资规模和结构等[11] - 公司制定《募集资金管理制度》，规范募集资金使用内控要求[12] - 公司建立存货等相关管理控制流程及财产清查制度[13] - 公司明确成本费用控制要求，采用分级归口管理等[13] - 公司制定销售策略，明确定价等内容，实行催款回笼责任制[14] - 公司制定《工程工作规定》等，明确固定资产和工程项目管理要求[15] - 公司制定《对外投资决策制度》，明确对外投资决策程序，控制投资风险[16] 信息化建设 - 公司投入建设VM、EAS等信息化系统和平台[8] 内控缺陷标准 - 财务报告潜在错报金额≥基准的比例为5%[19] - 非财务报告内部控制重大缺陷指金额在利润总额5%（含）以上[20] - 非财务报告内部控制重要缺陷指金额在利润总额2%（含） - 利润总额5%之间[20] - 非财务报告内部控制一般缺陷指金额在利润总额2%以下[20] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[22] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[22] - 内部控制评价报告基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷[23] - 内部控制评价报告基准日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[24] - 自内部控制评价报告基准日至发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[24] - 报告期内公司不存在其他可能影响投资者决策的内部控制信息[25]

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 边疆 作为 徐州浩通新材料科技 股份有限公司第 7 届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 徐州浩通新材料科技股份 有限公司董事会 提名为 徐州浩通新材料科技 股份有限公司（以下简称 该公司）第 7 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 徐州浩通新材料科技 股份有限公司第 6 届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独 ...