独立董事任职条件 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[3] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[7] - 需有五年以上相关工作经验[10] - 会计专业人士需符合相关专业条件[10] 提名与解除 - 董事会、1%以上股东可提候选人[12] - 连续两次未出席且不委托出席，30日内提议解除职务[14][23] 补选规定 - 特定情形导致比例不符或缺会计人士，60日内完成补选[15][17] 职权行使 - 行使部分职权需全体过半数同意[20] 工作要求 - 每年现场工作不少于15日[25] - 工作记录及资料至少保存10年[26] 公司配合义务 - 定期通报运营情况，提供资料并配合考察[28] - 按时发会议通知并提供资料[28] 履职保障与限制 - 受阻可报告，履职信息应披露[29] - 公司承担费用，可建责任保险制度[30][31] - 给予相适应津贴，不得取其他利益[31] 制度相关 - 由董事会制定，股东会审议通过生效修订[33] - 未尽事宜按规定和章程执行[33] - 董事会负责解释[34] - 发布于2025年4月28日[35]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形时应在两个月内召开[4] 提议与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[7] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知，变更提议需征得其同意[7] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知，变更请求需征得相关股东同意[8] 自行召集条件 - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[11] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提出临时提案，召集人2日内发补充通知[15] 通知时间 - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前公告通知股东[16] 股权登记日 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[19] 延期与取消 - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，如需则应在原定召开日前至少两个工作日公告说明[19] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[22] 表决要求 - 影响类别股股东权利的事项需经出席类别股股东会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[22] - 上市公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十以上，或股东会选举两名以上独立董事时，应采用累积投票制[27] - 股东会就发行优先股审议需对包括种类和数量等十一项事项逐项表决[29][30] - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等情况，股东会就回购普通股作出决议需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[34] 方案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后两个月内实施具体方案[34] 决议公告 - 公司应在股东会作出回购普通股决议后的次日公告该决议[36] 会议记录 - 会议记录应保存期限不少于十年[33] 表决权限制 - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权[27] 投票权征集 - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[27] 重复表决 - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[30] 决议效力 - 公司股东会决议内容违反法律法规无效[37] 权益保护 - 控股股东等不得损害中小投资者权益[37] 决议撤销 - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规决议[37] 争议解决 - 相关方对股东会事项有争议应及时诉讼[37] 信息披露 - 法院判决后公司应履行信息披露义务[37] 章程规定 - 公司制定或修改章程应列明股东会有关条款[39] 公告说明 - 公告等指在规定媒体和网站公布信息[39] 数字含义 - “以上”“内”含本数，“过”等不含本数[40] 规则解释与生效 - 本规则由董事会负责解释[41] - 本规则经股东会审议通过生效[42]

担保审批 - 未经批准不得对外担保[3] - 多项超比例或特定对象担保须股东会审议[5][6] 担保合同 - 经审议批准的担保项目应订立书面合同[11] 信息披露 - 被担保人未还款或出现严重情形应及时披露[16]

关联人定义 - 持有公司百分之五以上股份的法人、其他组织及其一致行动人，为公司关联法人[7] - 直接或间接持有公司百分之五以上股份的自然人，为公司关联自然人[8] 关联交易审议 - 交易金额三千万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值百分之五以上的关联交易，须经股东会审议批准[17] - 与关联自然人发生交易金额30万元以上须董事会审议批准[18] - 与关联法人发生交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值千分之五以上须董事会审议批准[18] 关联交易豁免 - 参与面向不特定对象的公开招标等部分交易可豁免提交股东会审议[18] - 一方以现金方式认购另一方公开发行的股票等部分关联交易可免予股东会审议[19] 董事会规则 - 董事会会议由过半数非关联董事出席即可举行，决议须经非关联董事过半数通过[22] - 重大关联交易应由二分之一以上独立董事同意后，方可提交董事会讨论及经股东会审议[20] 披露与定价 - 董事会秘书披露关联交易时需向深交所提交公告文稿、协议书等文件[27] - 关联交易定价可参照政府定价、指导价、第三方市场价格等原则[30] - 关联交易定价方法包括成本加成法、再销售价格法等[32] 监督与生效 - 审计委员会及内部审计部门对关联交易进行全过程监督[34] - 本制度由董事会制定，经股东会通过后生效[37]

董事会构成 - 公司董事会由九名董事组成，设董事长一人[4] - 董事任期三年，可连选连任[4] - 兼任高管及职工代表董事不超总数二分之一，设一名职工代表董事[4] 董事辞任与补选 - 董事辞任，公司六十日内完成补选[5] 会议召开 - 董事会每年至少开两次定期会议，提前十日书面通知[11] - 临时会议书面或电话通知，提前两日，紧急可立即召开[14] - 董事长十日内召集主持会议[16] 会议变更 - 定期会议变更事项或提案，会前两日发书面通知[17] 会议举行与决议 - 过半数董事出席可举行，关联会议过半数无关联董事出席即可[19] - 决议须经无关联董事过半数通过[19] 董事委托 - 委托书应载明相关内容[20] - 一名董事不超接受两名委托，不委托两名以上董事[22] 董事表决 - 表决意见分同意、反对和弃权，未选或多选视为弃权[24] 利润分配 - 先通知出审计草案，决议后要正式报告[26] 提案审议 - 未通过且条件未变，一月内不再审议[27] - 部分董事认为提案问题，主持人应暂缓表决[27] 档案保存 - 董事会秘书负责保存会议档案[30] - 保存期限为十年[31] 规则生效与修改 - 经股东会审议通过生效及修改[34]

公司规范要求 - 规范旨在完善公司治理结构[2] - 控股股东等应保证公司五独立[3、4、5、6、7、8、9] - 控股股东等不得损害公司和中小股东利益[6] - 关联交易应遵循公平原则并签书面协议[11] 信息披露与股份交易 - 涉及事宜询问调查应及时准确提供资料[12] - 特定情形应书面通知公司并公告[12][14] - 获取未披露信息应登记保密[13] - 买卖公司股份应遵守规定[14] 控制权转让与承诺 - 转让控制权需对受让人合理调查[16] - 应严格履行承诺，不得擅自变更或解除[16] 规范生效与执行 - 规范由董事会制定，股东会审议通过后生效[16] - 修订由董事会拟订草案，股东会批准后生效[16] - 按国家规定和《公司章程》执行[16] - 规定不一致时按国家规定并及时修改[16] 其他 - 规范由董事会负责解释[17] - 公司为烟台石川密封科技股份有限公司[18] - 文档日期为2025年4月28日[18]

董事会换届 - 第三届董事会、监事会任期于2025年1月23日届满[2] - 2025年4月28日召开第三届董事会第二十二次会议审议换届选举议案[3] - 第四届董事会由5名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事组成，任期三年[5] 候选人情况 - 第四届董事会非独立董事候选人有公维军等5人[3] - 第四届董事会独立董事候选人有谢宗法等3人，梁星为会计专业人士[3] - 三位独立董事候选人已取得深交所认可的独立董事资格证书[3] 持股情况 - 王平间接持有公司股份比例为0.31%[14] - 谢宗法等3位独立董事未持有公司股份[16][17][20]

股份相关 - 公司设立时发行股份总数为10980万股，面额股每股金额为1元[3] - 公司已发行股份数为14640万股，均为人民币普通股[3] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[3] 股东权益与义务 - 股东按持股类别享有权利、承担义务，同类别股东权利义务相同[5] - 股东可按持股份额获股利等利益分配、行使表决权、监督公司经营等[6] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，特定情形下可请求相关部门诉讼或自行诉讼[7] 股东大会 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行[17] - 特定情形公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会[17] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[23] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，任期届满前股东大会不能无故解除其职务[27] - 独立董事候选人有多项任职限制条件[30][31] - 董事连续两次未能亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应建议撤换[28] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[49] - 公司原则上每年进行一次年度利润分配，董事会可提议中期利润分配[49] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在两个月内完成股利派发[50] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超过公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需经董事会决议[51] - 公司自作出合并、分立、减少注册资本决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[51] - 清算义务人应在解散事由出现之日起15日内组成清算组进行清算[53] 制度修订 - 公司章程部分条款修订需提交2025年第一次临时股东大会审议，经出席股东所持有效表决权股份总数三分之二以上（含）同意[57] - 公司董事会对《股东会议事规则》等8项制度进行修订，需提交股东大会审议[58]

候选人资格 - 候选人通过公司第三届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] - 候选人及直系亲属持股和任职情况符合要求[7] - 候选人近十二个月内无特定不利情形[8] - 候选人近三十六个月内无相关处罚和不良记录[9][10] - 候选人担任独立董事公司数量和任期符合规定[10] - 候选人承诺保证声明及材料真实准确完整并担责[10]

独立董事提名 - 公司董事会提名谢宗法为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 被提名人需有五年以上相关工作经验[6] - 被提名人及其直系亲属在股份持有等方面无违规[7] - 被提名人最近十二个月无不适任情形[8] - 被提名人最近三十六个月无相关谴责批评[10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 被提名人在公司连续任职不超六年[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[11] - 若被提名人任职不符要求，提名人督促其辞职[12]